CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Căn cứ:
-

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

-

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày29/06/2006;

-

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành;

-

Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên 2011 của Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.


38.363.000
102,03

Đồng

230.000.000.000

260.894.181.632

113,43

Đồng

≥ 12.500.000.000

20.978.857.901

167,83

%

9,68

17,37

179,44

%

≥ 99,84

Tỷ lệ %
năm 2011
(4)
(4)/(3)

38.363.000

38.400.000

100,10

260.894.181.632

297.194.000.000

113,91
1


Chỉ tiêu

ĐVT

Tỷ lệ hộ dân được cấp
nước sạch

%

Lợi nhuận trước thuế



Gắn mới đồng hồ nước

Cái

635

300

47,24

Điều 3.

Thông qua toàn văn Báo cáo của kiểm toán độc lập và Báo cáo tài chính năm
2010 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đã kiểm toán bởi Công ty
TNHH BDO Việt Nam.

Điều 4.

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Thẩm định tình hình hoạt động sản xuất
kinh doanh năm 2010 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.

Điều 5.

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức
năm 2010, cụ thể như sau:

TT

Chỉ tiêu


50% thuế TNDN Công ty được miễn (đối với hoạt
động cung cấp nước) được hạch toán vào Quỹ đầu
tư phát triển theo quy định của Bộ Tài chính

1.263.694.776

đồng (4)

5.

Lợi nhuận để trích lập các quỹ và chia cổ tức (5) =
(3) – (4)

16.185.872.744

đồng (5)

Mức chia cổ tức năm 2010 = 10,5% x mệnh giá và lợi nhuận được phân phối như sau:
- Quỹ dự phòng tài chính
: 1.618.587.274 đồng,
chiếm tỷ lệ 10,00 %
- Quỹ đầu tư phát triển
: 1.906.404.559 đồng,
chiếm tỷ lệ 11,78 %
- Quỹ khen thưởng
: 1.618.587.274 đồng,
chiếm tỷ lệ 10,00 %
- Quỹ phúc lợi
: 809.293.637 đồng,


:

3.500.000 đồng/tháng.

+ Thành viên HĐQT

:

3.000.000 đồng/người/tháng.

+ Trưởng BKS

:

2.500.000 đồng/tháng.

+ Thành viên BKS

:

1.500.000 đồng/người/tháng.

2. Thù lao cho Ban kiểm soát:

Điều 9.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ
ngày ký. Giao Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tổ
chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.