CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Căn cứ:
-

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

-

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày29/06/2006;

-

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành;

-

Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên 2010 của Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.



%

Kế hoạch
năm 2009
37.100.000

Kết quả thực
hiện năm 2009

Đạt tỷ
lệ

37.408.265

100,83

189.968.000.000 192.077.916.021

101,11

9.154.146.836

10.490.204.334

114,60

7,90

9,44

năm 2010

(3)

(4)

(4)/(3)

37.408.265

37.600.000

100,51

192.077.916.021

230.000.000.000

119,74

99,84

≥ 99,84

≥ 100%

10.490.204.334

≥ 12.500.000.000


≥ 117,65

Gắn mới đồng hồ nước

Cái

803

500

62,27

Điều 3.

Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty cổ phần Cấp
nước Bến Thành đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn
(A&C).

Điều 4.

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Thẩm định tình hình hoạt động sản xuất
kinh doanh năm 2009 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.

Điều 5.

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức
năm 2009, cụ thể như sau:

-



: 450.670.928 đồng, chiếm tỷ lệ 5,24%

- Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành

: 216.455.311 đồng, chiếm tỷ lệ 2,52%

- Cổ tức

: 6.364.800.000 đồng, chiếm tỷ lệ 74,09%

2


Điều 6.

Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2009 cụ
thể như sau:
1. Thù lao cho Hội đồng quản trị:
+ Chủ tịch HĐQT

:

3.500.000 đồng/tháng.

+ Thành viên HĐQT

:

3.000.000 đồng/người/tháng.