Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Giải pháp phòng chống rửa tiền ở Việt Namii
1.4.2 Kinh nghiệm về hoạt động rửa tiền và chống rửa tiền của
Thái Lan ..................................................................................................34
1.4.3 Kinh nghiệm về hoạt động rửa tiền và chống rửa tiền của
Hồng Kông ..............................................................................................38
1.4.4 Kinh nghiệm về hoạt động rửa tiền và chống rửa tiền của các
nước khác ................................................................................................39
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG RỬA TIỀN CHỐNG
RỬA TIỀN Ở VIỆT NAM............................................................................41
2.1. Khái quát chung về rửa tiền và chống rửa tiền ở Việt Nam ..........41
2.2 Thực trạng rửa tiền và phòng chống rửa tiền của Việt Nam ..........42
2.2.1 Các văn bản pháp quy ....................................................................42
2.2.2. Thực trạng rửa tiền và phòng chống rửa tiền ở Việt Nam
hiện nay ...................................................................................................47
2.2.2.1 Trong nền kinh tế Việt Nam...................................................47
2.2.2.2 Trong hệ thống Ngân hàng.....................................................51
2.3 Đánh giá chung về hoạt động phòng chống rửa tiền ở Việt
Nam.............................................................................................................58
2.3.1 Những thành quả đạt được .............................................................58
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân ................................................................60
2.3.2.1 Hạn chế....................................................................................60
2.3.2.2 Nguyên nhân ...........................................................................61
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN Ở
VIỆT NAM ...................................................................................................
65
3.1 Sự cần thiết phải chống rửa tiền và những định hướng chống
rửa tiền .......................................................................................................65
3.1.1. Sự cần thiết phải chống “rửa tiền” ................................................65
3.1.2. Định hướng chống “rửa tiền” ........................................................67
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần
download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
source: content/getpagecontent?id=388616&pageNumber=2&documentKindID=1
