CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9
CÔNG TY CP CKXD VINACONEX 20
Số: 01/2012/NQ/V20-ĐHĐCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 11 tháng 04 năm 2012.
BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ - XÂY DỰNG VINACONEX 20
Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VINACONEX 20
Trụ sở chính: Số 3 - Đường Mai Hắc Đế - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Giấy chứng nhận ĐKKD: 2900601092 do Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố VInh cấp
ngày 16/11/2010.
Hôm nay, ngày 11 tháng 4 năm 2012, vào hồi 8h tại Hội trường Khách sạn xanh -Nghệ
An, Số 2 - Đường Mai Hắc Đế - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An, Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng Vinaconex 20 được tiến
hành với các nội dung sau:
I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
1. Thành phần tham dự Đại hội bao gồm:
1.1. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:
Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đựơc quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2012 là 273 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng
số 1.979.709 cổ phần.
(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt ngày
02/4/2012 đính kèm Biên Bản họp này).
Đại hội đã nghe ông Cao Đăng Dục - Trưởng Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ
đông, đại diện cổ đông, công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và
đại diện cổ đông dự họp như sau:
Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2012 là 114 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với 1.449.129
cổ phần, tương đương với 73,2 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội

3. Chương trình Đại hội và quy chế Đại hội
Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hải Lâm thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua
Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội
Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng
cổ đông và Quy chế làm việc của Đại hội.
II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI
1. Ông Nguyễn Huy Lan, Giám đốc Công ty đã trình bày trước đại hội Báo cáo kết
quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh
năm 2012 của Công ty.
2. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Kế toán trưởng công ty báo cáo tóm tắt tài chính năm
2011 của Công ty đã được kiểm toán.
3. Ông Phạm Thái Dương, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước
đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2011
2/10
4. Ông Lại Văn Thăng, Trưởng ban kiểm soát Công ty đã trình bày báo cáo của
Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty
trong năm 2011
5. Ông Lại Văn Thăng thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công
ty kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2012.
6. Ông Nguyễn Hải Lâm thông qua tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị,
ban kiểm soát năm 2012.
7. Ông Nguyễn Hải Lâm thông qua tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo
pháp luật của công ty khi ông Nguyễn Huy Lan Giám đốc công ty nghỉ hưu vào
cuối năm 2012.
III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI
1. Cổ đông: Cao Đăng Dục: Chủ tịch công đoàn - TP tổ chức - Hành chính Công ty.
Hiện tại Công ty đang thiếu việc làm, tình hình công ty còn khó khăn dẫn đến
việc người lao động có chuyên môn, nghiệp vụ, công nhân kỹ thuật có tay nghề xin
chuyển công tác nên lực lượng lao động công ty không đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ,
cán bộ có năng lực chuyên môn ở các mũi chủ chốt xin chuyển đi dẫn đến thiếu cán bộ.

tức nhưng lại không có.
- Là 1 cổ đông, tham gia góp vốn nhưng mấy năm liền không có cổ tức. Ban lãnh đạo
công ty căn cứ vào tình hình khó khăn chung để giải trình là chưa được, phải giải trình
cho cổ đông rõ là tại sao lỗ, lỗ do đâu, ai phải chịu trách nhiệm. Trách nhiệm của ban
giám đốc, hội đồng quản trị như thế nào khi điều hành sản xuất kinh doanh của công ty
lỗ liên tục.
- Ban giám đốc phải giải trình công nợ, phương án giải quyết như thế nào?
5. Cổ Đông: Hoàng Xuân Quý:
- Trong những năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Vinaconex 20 gặp
rất nhiều khó khăn nhưng vẫn bám trụ được, năm 2008 vẫn được chia cổ tức.
- Năm 2010: Chủ tịch hội đồng quản trị hứa năm 2011 sẽ có cổ tức nhưng không có,
ban điều hành phải giải trình như thế nào?
- Công ty làm dự án chia lô nhà liền kề, xây dựng nhà thu nhập thấp tại thời điểm thuận
lợi, bán được giá.
- Về nhà liền kề: Làm kinh doanh thì phải tính đến lợi nhuận, tại sao Công ty không bán
đấu giá để bán được giá cao, tăng lợi nhuận cho Công ty?
- Về chung cư thu nhập thấp: Nếu Công ty lập dự án nhà ở thương mại thì việc bán
như thế nào cũng được nhưng phải đấu giá để thu được lợi nhuận cao nhất, còn nếu
lập dự án nhà ở thu nhập thấp thì phải kiểm tra lại
- Hoạt động sản xuất gia công chế tạo cơ khí là mũi nhọn của Công ty nhưng Công ty không
có việc làm, ban giám đốc cũng quy trách nhiệm cổ đông là công nhân làm mất việc của cổ
đông, khi làm việc không hiệu quả trách nhiệm phải là của ban điều hành công ty.
- Nguồn nhân lực của công ty yếu dẫn đến chất lượng sản phẩm thấp, khó cạnh tranh
trên thị trường.
4/10
- Cơ sở vật chất làm việc yếu kém, khi công ty di chuyển nhà máy từ Vinh ra Nam cấm
thì mặt bằng bỏ trống, công ty không có việc làm nhưng nếu có công trình thì khó có
thể đảm bảo để sản xuất. Điều kiện sinh hoạt, ăn uống kém, đề nghị ban điều hành
phải quan tâm để giải quyết đời sống và việc làm cho cán bộ công nhân viên
- Kế hoạch năm 2012 đưa ra chung chung, chưa có giải pháp cụ thể, đề nghị Hội đồng

5/10