CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Tel: (084) 33 841 642; Fax: (084) 33 841 643
Email: [email protected] Website: www.qncc.com.vn
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Giếng đáy – Tp Hạ Long – Quảng Ninh.
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Năm báo cáo: 2007
I. Lịch sử hoạt động của Công ty:
1. Những sự kiện quan trọng:
+ Việc Thành lập:
• Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tiền thân là Xí nghiệp Than
Uông bí. Năm 1998 UBND Tỉnh Quảng Ninh đã quyết định sáp nhập một số
đơn vị (Xí nghiệp đá Uông bí, Xí nghiệp xây dựng Uông bí, Công ty xi măng
Quảng Ninh) vào Xí nghiệp Than Uông bí để thành lập Công ty Xi măng và
Xây dựng Quảng Ninh.
• Ngày 04/02/2005 UBND Tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định số 497/QĐ-UB
Phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty Xi măng và Xây dựng
Quảng Ninh thành Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.
• Ngày 28/03/2005 Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã được
Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh số 22.03.000388. Thay đổi lần thứ 4 ngày 25 tháng 12 năm 2007.
+ Niêm yết:
• Ngày 04/12/2007 Công ty nộp hồ sơ đăng ký niêm yết tại Trung Tâm giao dịch
chứng khoán Hà Nội.
• Ngày 10/01/2008 Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ra quyết định về
việc chấp thuận cho cổ phiếu của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng
Quảng Ninh được niêm yết tại trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội với
những nội dung.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: QNC
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
khai một số dự án lớn trong tương lai.
2. Quá trình phát triển:
+ Ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Sản xuất xi măng;
- Sản xuất vật liệu xây dựng; đá xây dựng, đá xẻ ốp lát, gạch xây, tấm lợp xi
măng.
- Sản xuất chế biến than;
- Khai thác, chế biến phụ gia cho sản xuất xi măng;
- Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn;
- Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, làm đường giao thông,
san lấp mặt bằng;
- Vận tải thuỷ, bộ;
- Khảo sát thăm dò, tư vấn thiết kế mỏ và xây dựng;
- Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và dân cư;
- Xuất nhập khẩu các loại vật tư, phụ tùng máy móc thiết bị và vật liệu xây
dựng;
- Xây lắp đường dây và trạm biến áp dưới 35kv;
- Kinh doanh cảng biển, kinh doanh vận tải sông, biển, kho vận;
- Sản xuất kinh doanh bao bì đựng xi măng;
- Kinh doanh thương mại, du lịch, khách sạn, nhà hàng;
- Nuôi trồng thuỷ sản, kinh doanh bất động sản.
+ Tình hình hoạt động của Công ty.
Qua 10 năm hoạt động và phát triển với phương châm đặt chất lượng sản phẩm
lên hàng đầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã không ngừng được mở
rộng. Từ một đơn vị chuyên sản xuất kinh doanh một mặt hàng đến nay Công ty đã mở
rộng sản xuất kinh doanh đa ngành: Sản xuất xi măng, sản xuất đá xây dựng, sản xuất
than, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, sản xuất gạch nung theo công nghệ lò nung
tuynel, xây lắp các công trình dân dựng và công nghiệp, kinh doanh hạ tầng khu công
nghiệp, khu dân cư. Đặc biệt Công ty không ngừng đầu tư chiều sâu trang thiết bị hiện
đại, tiên tiến đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh do vậy tốc độ tăng trưởng trung
* Dự án Cảng biển Cái Lân.
* Dự án Nhà máy phát điện nhiệt dư của dây chuyền Nhà máy Xi măng Lam
Thạch II.
* Dự án khu tiểu thủ công nghiệp và khu dân cư Phường Yên Thanh thị xã
Uông bí, Quảng Ninh.
* Dự án khu trung tâm thương mại Cầu sến Phương Đông, Uông bí.
* Dự án Hạ tầng khu dân cư Thị xã Móng Cái.
* Dự án khu đô thị xã Phương Nam, Uông bí, Quảng Ninh
II. Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty:
1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2007:
Trong năm 2007 Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã đẩy
mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của địa bàn tỉnh Quảng Ninh và các
tỉnh lân cận. Áp dụng chính sách chiết khấu thương mại một cách linh hoạt cho các đại
lý và các khách hàng lớn đã giúp Công ty tiêu thụ nhanh được sản phẩm. Mặt khác do
Công ty chủ động được nguồn nguyên liệu nên không bị ảnh hưởng nhiều do sự biến
động giá của nhiên liệu. Với hệ thống quản lý chất lượng hiện công ty đang áp dụng đã
giúp cho Công ty kiểm soát được chi phí trong sản xuất. Mặc dù giá vốn bán hàng của
công ty trong năm 2007 tăng so với năm 2006 nhưng chủ yếu là sự gia tăng về khối
3
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Tel: (084) 33 841 642; Fax: (084) 33 841 643
Email: [email protected] Website: www.qncc.com.vn
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Giếng đáy – Tp Hạ Long – Quảng Ninh.
lượng thành phẩm tiêu thụ, cộng với những yếu tố tích cực về thị trường cũng như
công nghệ kỹ thuật của Công ty đang sở hữu đã đem lại lợi nhuận kế toán trước thuế
cho năm tài chính 2007 là: 63.144.347.174 VNĐ.
Lợi nhuận chưa phân phối thời điểm 31tháng 12 năm 2007 là 42.865.631.933
VNĐ (Năm 2006 lợi nhuận chưa phân phối là 21.292.713.209 VNĐ).
- Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2007.
+ Các chỉ tiêu cơ bản.
Phải thu dài hạn từ khách hàng 3.409.011.391
Phải thu dài hạn khác 378.027.000
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007).
4
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Tel: (084) 33 841 642; Fax: (084) 33 841 643
Email: [email protected] Website: www.qncc.com.vn
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Giếng đáy – Tp Hạ Long – Quảng Ninh.
* Tình hình công nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2007.
Đơn vị: VNĐ
Chỉ tiêu 31/12/2007
Phải trả người bán 35.112.619.409
Người mua trả tiền trước 11.438.253.771
Phải trả người lao động 19.515.521.315
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 16.450.529.832
Các khoản phải trả khác 147.892.259.954
Chi phí phải trả 4.204.296.627
Vay và nợ dài hạn 406.182.091.501
Dự phòng trợ cấp mất việc làm 1.238.107.120
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007).
2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu Thực hiện
Năm 2007
(Giá trị)
So với KH
% Tăng
giảm
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 597.615 14,9%
nước vẫn còn ở mức cao, cung chưa đáp ứng đủ cầu, thương hiệu xi măng Lam thạch
đã được khẳng định và được người tiêu dùng tín nhiệm sử dụng cùng với những yếu tố
tích cực của mạng lưới tiêu thụ sản phẩm có uy tín, chất lượng ổn định và giá cả cạnh
tranh, hiệu quả, sẽ đảm bảo chắc chắn cho sản phẩm đầu ra của Công ty trong những
năm tiếp theo.
- Căn cứ vào chiến lược phát triển của ngành công nghiệp xi măng và kế hoạch
phát triển kinh tế xã hội của UBND tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010 và định hướng đến
năm 2020. Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đặt ra mục tiêu trong
năm 2008 và những năm tiếp theo tốc độ tăng trưởng bình quân của sản lượng sản
phẩm toàn Công ty đạt trên 10% một năm.
III. Báo cáo của Ban giám đốc:
1. Báo cáo tình hình tài chính
* Các chỉ tiêu Tài chính chủ yếu.
Các chỉ tiêu Đơn
vị
tính
31/12/2007
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn TSLĐ/Nợ ngắn hạn lần 1,08
+ Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn lần 0,87
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản lần 0,79
+ Hê số nợ / Vốn chủ sở hữu lần 3,87
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
+ Vòng quay hàng tồn kho giá vốn hàng bán/hàng tồn kho bình
quân
lần 6,56
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản lần 0,59
4. Chỉ tiêu về khả nắng sinh lời
Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
60
51.648.368.395
A
TÀI SẢN NGẮN HẠN
416.811.655.676
1 Tiền 34.476.755.807
2 Các khoản phải thu ngắn hạn 227.597.644.424
- Phải thucủa khách hàng 158.969.004.900
Trả trước cho người bán 1.987.276.363
- Các khoản phải thu khác 66.641.363.161
3 Hàng tồn kho 80.443.035.420
- Hàng tồn kho 80.443.035.420
4 Tài sản ngắn hạn 74.294.220.025
- Chi phí trả trước ngắn hạn 5.824.802.501
- Tài sản ngắn hạn khác 68.469.417.524
B TÀI SẢN DÀI HẠN
594.602.734.941
1 Các khoản phải thu dài hạn 3.787.038.391
- Phải thu dài hạn của khách hàng 3.409.011.391
- Phải thu dài hạn khác 378.027.000
2 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
583.381.867.555
* Tài sản cố định hữu hình 528.599.320.591
- Nguyên giá 772.728.756.697
- Giá trị hao mòn luỹ kế (244.129.436.106)
* Tài sản cố định thuê tài chính 22.069.044.195
- Nguyên giá 37.708.272.079
- Giá trị hao mòn luỹ kế (15.639.227.884)
* Tài sản cố định vô hình 6.502.270.111
- Dự phòng trợ cấp mất việc làm 1.238.107.120
D VỐN CHỦ SỞ HỮU
205.922.986.640
1 Vốn chủ sở hữu 204.770.484.286
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu 125.000.000.000
- Vốn Nhà nước 22.176.000.000
- Vốn cổ phần 102.824.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần 29.016.540.000
- Quỹ đầu tư phát triển 2.198.472.628
- Quỹ dự phòng tài chính 9.661.725
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 42.865.631.933
- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 5.680.178.000
2 Nguồn kinh phí và quỹ khác 1.152.502.354
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.152.502.354
3 LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG TỐI THIỂU
8.373.714.605
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1.011.414.390.617
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007).
- Cơ cấu vốn Điều lệ ngày 30/10/2007
8
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Tel: (084) 33 841 642; Fax: (084) 33 841 643
Email: [email protected] Website: www.qncc.com.vn
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Giếng đáy – Tp Hạ Long – Quảng Ninh.
TT Cổ đông Số luợng cổ phần Gía trị (VNĐ) Tỷ lệ
1 Cổ đông ưu đãi - - 0%
2 Cổ đông phổ thông 12.500.000 125.000.000.000 100%
Tổng 12.500.000 125.000.000.000 100%
1 Cổ đông là CBCNV 4.285.980 42.859.800.000 34,29%
2 Cổ đông bên ngoài 5.996.420 59.964.200.000 47,97%
Tấn 641.290,84 135,86% 273,3%
2 Sản xuất Than các loại Tấn 411.089,62 102,7% 87,9%
3 Sản xuất đá các loại M
3
545.090,42 109% 158,7%
4 Sản xuất gạch tuynel viên 22.987.644 153,2% 134,6%
II Chỉ tiêu giá trị
1 Giá trị xây lắp và KDCS hạ tầng Tr. đ 174.781 113,49 121,3%
2 Tổng doanh thu Tr. đ 654.748 125,9% 133,4%
III Chỉ tiêu pháp lệnh
1 Lợi nhuận sau thuế Tr. đ 51.648 150,1% 182%
2 Thu nhập bình quân/người/tháng Tr. đ 2,119 105,9% 100,9%
3 Nộp ngân sách Tr. đ 28.342 175% 311,8%
Trong năm 2007 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn giữ được thế
ổn định và phát triển, các chỉ tiêu chính đều đạt và vượt mức kế hoạch mang lại hiệu
9
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Tel: (084) 33 841 642; Fax: (084) 33 841 643
Email: [email protected] Website: www.qncc.com.vn
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Giếng đáy – Tp Hạ Long – Quảng Ninh.
quả kinh tế cao. Nhịp độ sản xuất trên các lĩnh vực như; Sản xuất xi măng PCB30,
PCB40, sản xuất đá xây dựng, sản xuất than, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, sản
xuất gạch nung, xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp, kinh doanh hạ tầng
khu công nghiệp, khu dân cư đều có tăng trưởng và phát triển tốt, doanh thu năm
2007 tăng 25,9%. So với kế hoạch năm đề ra, so với cùng kỳ năm trước tăng 33,4%.
3. Những tiến bộ công ty đạt được:
Công ty luôn xác định: “Chất lượng là uy tín, là hiệu quả” do đó đã áp dụng
nhiều biện pháp quản lý kỹ thuật và kiểm tra chất lượng sản phẩm như:
- Xây dựng áp dụng và liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn ISO 9001-2000.
Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu – Hà Nội -Việt Nam
Điện thoại: 04.824.1990/1 Fax: 04.825.3973. Email: [email protected]
- Ý kiến kiểm toán: Đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kế
toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực
10
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Tel: (084) 33 841 642; Fax: (084) 33 841 643
Email: [email protected] Website: www.qncc.com.vn
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Giếng đáy – Tp Hạ Long – Quảng Ninh.
hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai
sót trọng yếu. Đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các
thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài
chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên
tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của
Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các báo cáo tài chính. Chúng tôi cho
rằng công việc kiểm toán đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến.
+ Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía
cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng
Ninh tại ngày 31 tháng 12 năm 2007, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu
chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2007, phù hợp
với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam iện hành và các quy định pháp lý có liên
quan.
2. Kiểm toán nội bộ:
Ban Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh
tình hình tài chính của Công ty với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào
và đảm bảo rằng báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.
Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện
các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm
khác.
VI. Các công ty con hợp nhất trong báo cáo:
Tài sản cố định 8.076.301.791
Nguyên giá 13.044.203.359
Giá trị hao mòn luỹ kế 4.986.090.659
Gí trị còn lại 8.058112700
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 18.189.091
2 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NAM SƠN
Kết quả HĐSXKD
Tổng doanh thu 4.449.204.255
Tổng chi phí 4.314.641.631
Tổng lợi nhuận trưoức thuế 134.562.624
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 96.885.089
Tài sản cố định 3.384.052.483
Nguyên giá 4.157.484.149
Giá trị hao mòn luỹ kế 822.416.489
Giá trịcòn lại 3.335.067.660
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 48.984.823
3 CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ SÔNG SINH
Kết quả HĐSXKD
Tổng doanh thu 2.082.407.991
Tổng chi phí 2.079.690.492
Tổng lợi nhuận trước thuế 2.717.499
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2.678.835
Tài sản cố định
Nguyên giá 266.731.918
Giá trị hao mòn luỹ kế 72.694.892
Giá trị còn lại 194.037.026
12
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Tel: (084) 33 841 642; Fax: (084) 33 841 643
• Phòng tiêu thụ
Tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty trong công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm
của Công ty. Xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm hàng tháng, quý, năm trên cơ
sở kế hoạch sản xuất được giao. Nghiên cứu khảo sát thị trường, nhu cầu của khách
hàng, xây dựng giá tiêu thụ cho mỗi loại sản phẩm, trình Tổng Giám đốc công ty
phê duyệt và điều chỉnh giá bán cho phù hợp với thị trường.
• Phòng Hành chính
Tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty trong công tác quản lý hành chính của
Công ty. Quản lý con dấu, công văn, giấy tờ, sổ sách hành chính.
• Phòng QMR
Tham mưu cho Tổg Giám đốc Công ty trong công tác quản lý hệ thống chất lượng.
Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng, giám sát việc thực hiện hệ thống quản lý
chất lượng TCVN theo I SO 9001-2000 và đề xuất sửa đổi hệ thống quản lý chất
lượng khi cần thiết.
14
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Tel: (084) 33 841 642; Fax: (084) 33 841 643
Email: [email protected] Website: www.qncc.com.vn
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Giếng đáy – Tp Hạ Long – Quảng Ninh.
• Phòng Xuất nhập khẩu
Quản lý và tổ chức xuất khẩu, nhập khẩu vật tư, sản phẩm, máy móc thiết bị dịch
vụ phục vụ cho SXKD. Tổ chức soạn thảo hợp đồng, soát xét trình duyệt hệ thống
văn bản, tài liệu hồ sơ về quản lý xuất nhập khẩu trong Công ty. Quản lý hàng hoá
dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu theo Luật Việt Nam và công ước quốc tế.
• Phòng Bảo hộ lao động
Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong Công tác Bảo hộ lao động, vệ sinh lao động,
phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt của Công ty. Tổ chức soạn thảo các nội
quy, quy chế quản lý công tác bảo hộ lao động. Hướng dẫn phổ biến các chính
sách, chế độ, tiêu chuẩn, quy phạm về an toàn, vệ sinh lao động của Nhà nước và
các nội quy, quy chế chỉ thị về bảo hộ lao động của Lãnh đạo Công ty đến người
KCN Cái Lân -Giếng đáy-TP Hạ
Long Quảng Ninh
033.840.521
2 Khách sạn Hồng Gai Đường Hạ Long- Bãi Cháy –TP
Hạ long - Quảng Ninh
033.846.258
3 Nhà máy Xi măng Lam Thạch
I
Xã Phương nam – Thị xã Uông
bí- Quảng Ninh
033.856.309
4 Xí nghiệp xây dựng Uông bí Phường Quang trung- Thị xã
uông bí- Quảng Ninh
033.854.296
5 Xí nghiệp Đá Uông bí Xã Phương nam – Thị xã Uông
bí- Quảng Ninh
033.856.158
6 Xí nghiệp Than Uông bí Xã Phương Đông -Uông b í-
Quảng Ninh
033.667.662
7 Nhà máy Xi măng Hà Tu Phường Hà Phong –TP Hạ Long
- Quảng Ninh
033.835.211
8 Xí nghiệp Xây dựng Hạ long KCN Cái Lân -Giếng đáy-TP Hạ
Long Quảng Ninh
033.840.435
9 X í nghiệp Thi công cơ giới Số 288 Phường Quang trung-
Thị xã uông bí- Quảng Ninh
033.854.132
10 Xí nghiêp XD Móng Cái Phường Hoà lạc - Thị xã móng
Sơ đồ 2- Cơ cấu quản lý Công ty
Đại hội cổ đông:
Đại hội cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty gồm có:
Đại hội cổ đông thành lập; Đại hội cổ đông thường niên; Đại hội cổ đông
bất thường. Đại hội thường niên được tổ chức mỗi năm một lần.
Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh gồm
có những thành viên sau:
STT Họ và tên Chức vụ
11
Ông: Cao Quang Duyệt Chủ tịch HĐQT
22
Ông :Phạm Văn Chính Thành viên HĐQT
33
Ông :Đinh Đức Hiển
Thành viên HĐQT
Đại hội đồng
cổ đông
Ban kiểm soát
Hội đồng quản trị
Nhà máy
Ban giám đốc
Xí nghiệp
18
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Tel: (084) 33 841 642; Fax: (084) 33 841 643
Email: [email protected] Website: www.qncc.com.vn
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Giếng đáy – Tp Hạ Long – Quảng Ninh.
44
Ông: Phạm Văn Điện
55 Ông : Trần Quang Tịnh Thành viên Ban kiểm soát
Ban giám đốc:
Công ty hiện nay có một Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị
và hai Phó tổng giám đốc. Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm hoặc bãi
nhiệm theo nghị quyết được thông qua hợp thức.
Cơ cấu Ban Giám đốc hiện tại như sau:
STT Họ và tên Chức vụ
11 Ông : Cao Quang Duyệt Tổng Giám đốc
22 Ông : Phan Ngô Chứ Phó Tổng Giám đốc
33
Ông : Đinh Đức Hiển Phó Tổng Giám đốc
19
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Tel: (084) 33 841 642; Fax: (084) 33 841 643
Email: [email protected] Website: www.qncc.com.vn
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Giếng đáy – Tp Hạ Long – Quảng Ninh.
Sơ đồ quản lý Công ty Cổ phần xi măng và
xây dựng Quảng Nin Tóm t ắt lý lịch hội
đồng quản trị, ban Giám đốc, Ban kiểm
soát, kế toán trưởng
1. Ông : Cao Quang Duyệt- Chủ tịch Hội đồng quản trị
Giới tính Nam
Ngày sinh 17/8/1947
Nơi sinh Hoa Lư - Đông Hưng - Thái Bình
Quốc Tịch Việt Nam
Dân tộc Kinh
Quê quán Hoa Lư- Đông Hưng- Thái Bình
Địa chỉ thường trú Số 347- Quang Trung- Uông Bí- Quảng Ninh
Số ĐT cơ quan 033. 841.648
Trình độ văn hoá 12/12
Số cổ phần nắm giữ của cá
nhân
391.770
Số cổ phần đại diện cho nhà
nước
0
Số cổ phần nắm giữ của
người có liên quan:
+Vợ: Nguyễn Thị Lân nắm giữ 28.290 cổ phần
Con trai : Cao Tiến Dũng nắm giữ 21.030 cổ
phần
Con gái: Cao Thị Bích Diệp nắm giữ 20.000
cổ phần
Các khoản nợ đối với Công
ty
Không
Lợi ích liên quan đối với
Công ty
Không
2.Ông : Phạm Văn Chính- Thành viên Hội đồng quản trị
Giới tính Nam
Ngày sinh 12/7/1962
Nơi sinh Xã Khánh Nhạc- Huyện Yên Khánh- Tỉnh
Ninh Bình
Quốc Tịch Việt Nam
Dân tộc Kinh
Quê quán Xã Khánh Nhạc- Huyện Yên Khánh- Tỉnh
Ninh Bình
Địa chỉ thường trú Tổ 10 khu 11A- Phường Hồng Hải- Hạ
Long- Quảng Ninh
Các khoản nợ đối với Công ty KhôngKhông
Lợi ích liên quan đối với Công
ty
Không
3. Ông: Đinh Đức Hiển- Thành viên Hội đồng quản trị
Giới tính Nam
Ngày sinh 14/01/1956
Nơi sinh Phú Bình- Thái Nguyên
Quốc Tịch Việt Nam
Dân tộc Kinh
Quê quán Hiệp Hoà- Hưng Yên- Quảng Ninh
Địa chỉ thường trú Trưng Vương- Uông Bí- Quảng Ninh
Số ĐT cơ quan 033.841.656
Trình độ văn hoá 12/12
Trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựng
Quá trình công tác
- Tháng 10/1994 đến tháng 10/1996: Phó Giám đốc,
Uỷ viên Ban chấp hành đảng uỷ Công ty xây dựng
nhà ở Uông Bí
22
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Tel: (084) 33 841 642; Fax: (084) 33 841 643
Email: [email protected] Website: www.qncc.com.vn
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Giếng đáy – Tp Hạ Long – Quảng Ninh.
- Tháng 11/19996 đến tháng 3/1997: Phó Giám đốc,
Uỷ viên Ban chấp hành lâm thời Đảng uỷ Công ty
kinh doanh nhà ở Quảng Ninh
- Tháng 3/1997 đến nay: Phó Giám đốc, Uỷ viên
Ban thường vụ Công ty cổ phần Xi măng và Xây
dựng Quảng Ninh
Email: [email protected] Website: www.qncc.com.vn
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Giếng đáy – Tp Hạ Long – Quảng Ninh.
SXVLXD - Công ty Xi măng và Xây dựng Quảng
Ninh
Chức vụ công tác hiện nay Giám đốc xí nghiệp XD và SXVLXD - Công ty Xi
măng và Xây dựng Quảng Ninh
Hành vi vi phạm pháp luật (nếu
có)
Không
Số cổ phần nắm giữ của cá
nhân
153.010
Số cổ phần đại diện cho nhà
nước
0
Số cổ phần nắm giữ của những
người liên quan:
Em trai: Phạm Khắc Sáng nắm giữ 11.580 cổ phần
Các khoản nợ đối với Công ty KhôngKhông
Lợi ích liên quan đối với Công
ty
KhôngKhông
5. Bà: Đào Thị Đầm- Thành viên Hội đồng quản trị
Giới tính Nữ
Ngày sinh 4/3/1964
Nơi sinh Tử Mạc - Minh Tân - Kinh Môn - Hải Dương
Quốc Tịch Việt Nam
Dân tộc Kinh
Quê quán Tử Mạc - Minh Tân - Kinh Môn - Hải Dương
Địa chỉ thường trú Tử Mạc - Minh Tân - Kinh Môn - Hải Dương
6. Ông: Đinh Trọng Công- Thành viên Hội đồng quản trị
Giới tính Nam
Ngày sinh 22/8/1962
Nơi sinh Đọi Sơn- Duy Tiên- Nam Hà
Quốc Tịch Việt Nam
Dân tộc Kinh
Quê quán Đọi Sơn- Duy Tiên- Nam Hà
Địa chỉ thường trú Tổ 24 A- khu 7- Quang Trung- Uông Bí- Quảng Ninh
Số ĐT cơ quan 033.855.504
Trình độ văn hoá 12/12
Trình độ chuyên môn Kỹ sư quản trị Kinh doanh
Quá trình công tác
Tháng 2/1986 đến tháng 7/1989: Đội
trưởng công trường khai thác than
- Tháng 4/1993 đến tháng 6/1995: Phó quản đốc phân
xưởng khai thác xí nghiệp than
-
- Tháng 7/1995 đến tháng 6/1999: Phó Quản đốc,
Quản đốc phân xưởng Công ty xi măng và xây dựng
Uông Bí
-
- Tháng 7/1999 đến tháng 12/2000: Đội phó đội cơ
25
Copyright: Tài liệu đại học ©