BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2013
Công ty cổ phần xi măng Bắc Giang
1
Kính thưa các vị Đại biểu, các Cổ đông Công ty
Thưa toàn thể Đại hội.
Năm 2012 là năm thứ 8 công ty chuyển sang hoạt động theo
mô hình công ty Cổ phần và là năm thứ 2 đầu thực hiện nghị
quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Sau hơn 18 năm hoạt động trong
đó có năm 8 hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với đội ngũ
cán bộ công nhân viên nhiều năm kinh nghiệm, năng động. Công
ty Cổ phần xi măng Bắc Giang đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó và
đã đạt được những kết quả nhất định trong những năm gần đây.
Năm 2012 bên cạnh hoạt động chính của Công ty là duy trì ổn
định sản xuất kinh doanh, Công ty còn tập chung đẩy nhanh tiến
độ hoàn thành dự án đầu tư chuyển đổi công nghệ sản xuất xi
măng từ lò đứng sang công nghệ lò quay công suất 1.000 tấn
clinker/ngày.
Hôm nay Công ty cổ phần xi măng Bắc Giang long trọng tổ
chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 để tổng kết
tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá kết quả thực
hiện nhiệm vụ năm 2012 đồng thời cũng đề ra mục tiêu, nhiệm
vụ cho năm 2013.
2
PHẦN I
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012
1. Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012.
- Đặc điểm kinh tế Việt Nam năm 2012, nhiệm vụ trọng tâm
trong năm 2012 là ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ
mô, duy trì mức tăng trưởng một cách hợp lý gắn với đổi mới

- Còn đối với Xi măng Bắc Giang một mặt duy trì ổn định
sản xuất dây chuyền lò đứng trong tình trạng máy móc thiết bị
ngày càng xuống cấp, chi phí sữa chữa vận hành tăng, nhằm đảm
bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Mặt khác dây
chuyền đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất xi măng lò quay công
suất 1.000 tấn clinke/ngày bị chậm tiến độ, do vậy khó khăn gấp
bội bởi áp lực thị trường tiêu thụ, áp lực trả nợ đầu tư đè nặng
lên vai trong khi thương hiệu chưa được khẳng định. Đây là
những yếu tố ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh
doanh, đầu tư của doanh nghiệp trong năm 2012.
- Tình trạng máy móc thiết bị dây truyền sản xuất xi măng lò
đứng xuống cấp, chi phí sữa chữa vận hành tăng. Mặt khác dây
chuyền đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất xi măng lò quay công
suất 1.000 tấn clinke/ngày chậm tiến độ và chính thức bắt đầu đi
vào vận hành chạy thử ngày 29/9/2012 và chính thức ra những
tấn clinke đầu tiên ngày 02/10/2012, tuy nhiên do dây chuyền
mới đưa vào vận hành còn gặp rất nhiều khó khăn, năng suất,
chất lượng chưa ổn định.
2- Kết quả một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2012.
4
- Với những đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh nêu trên
với khó khăn nhiều hơn thuận lợi. Tuy nhiện tập thể HĐQT, ban
giám đốc công ty cùng CBCNV toàn công ty đã nỗ lực khắc
phục khó khăn và đạt được một số kết quả sản xuất kinh doanh
năm 2012 như sau:
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2012
Cùng
kỳ
2011
% so sánh

30.000
0
74,45 -
- Xuất nội bộ
Tấn
19.135,
22
0
- -
III. Nhà máy xi măng lò
đứng
1. Clinke lò đứng Tấn 60.582,
125
77.500
80.862
,8
78,17 74,92
1. Xi măng Tấn 110.377
,1
230.00
0
119.92
4,9
47,99 92,04
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2012
Cùng
kỳ
2011
% so sánh
Thực

măng
Viên
768.310
300.00
0
360.
048
IV. Sản phẩm
tiêu thụ :
1. Xi măng
Trong đó XM rời
là 432,1 tấn
Tấn
111.264
,83
230.00
0
119.56
2,6
48,38 93,06
2. Đá các loại m
3
176.881
,7
90.000
114.04
2
196,5
4
155,1

Ngườ
i/
tháng
3.500.0
00
3.200.
000
3.000.
000
109,3
8
116,6
7
6
3. Thực hiện Dự án đầu tư chuyển đổi công nghệ sản xuất xi
măng từ lò đứng sang lò quay có công suất 1.000 tấn
clinhker/ngày - Nhà máy xi măng Hương Sơn.
- Bên cạnh hoạt động chính của Công ty là duy trì ổn định
sản xuất kinh doanh, đảm bảo đủ việc làm và thu nhập cho cán
bộ công nhân viên lao động. Công ty đặc biệt tập chung vào việc
thực hiện ‘‘Dự án đầu tư chuyển đổi công nghệ sản xuất xi
măng sang công nghệ sản xuất xi măng lò quay công suất 1.000
tấn clinhker/ngày - Nhà máy xi măng Hương Sơn’’.
- Về dự án đầu tư: Dự án khởi công xây dựng từ tháng 05
năm 2008 đến tháng 07 năm 2008 phải ngừng thi công một năm
do khủng hoảng kinh tế và chỉ đạo của tỉnh, đến tháng 05 năm
2009 bắt đầu tái khởi công lại (gồm 02 silô clinker và silô đá
vôi).
- Dây chuyền đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất xi măng lò
quay công suất 1.000 tấn clinke/ngày chậm tiến độ, đến ngày

kinh phí hỗ trợ hoàn toàn cho gần 130 lao động. Ngoài ra cử
nhiều lớp cán bộ đi học tập tại các đơn vị bạn.
4- Tình hình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và cơ cấu tổ
chức HĐQT.
Đứng trước nhu cầu về vốn cho đầu tư dự án chuyển đổi
công nghệ sản xuất xi măng của dây chuyền lò quay công suất
1.000 tấn clinke/ngày. Trong năm 2012 Công ty đã thực hiện
phát hành tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông
ngày 17 tháng 4 năm 2012 với tổng số cổ phiếu phát hành thêm
được là 700.000 cổ phần bằng 13,68% Vốn điều lệ trước khi
8
phát hành ( 51 tỷ 173 triệu đồng); Tổng số tiền thu được là 7 tỷ
đồng. Tổng số vốn điều lệ tính đến thời điểm 31/12/2012 là 58 tỷ
173 triệu đồng và với cơ cấu vốn như sau:
T
T
Danh mục 1000 đồng Tỷ lệ
(%)
I
1
2
3
4
5
Tổng vốn điều lệ
Cổ đông sáng lập:
Cổ đông nhà nước
Cổ đông trong công ty
Cổ đông chiến lược ( ngoài
công ty)

1.200.000 20,63 Cổ đông chiến lược
3
Công ty
TNHH Thịnh
An Bình
540.000 9,28 Cổ đông chiến lược
4 Giáp Văn Tạo
– Công ty
TNHH
564.100 9,70 Cổ đông chiến lược
9
Thương Mại
Dịch Vụ
Hoàng Gia
* Về cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị.
Hội đồng quản trị gồm 5 người trong đó cả 05 người tham
gia trực tiếp quản lý điều hành tại Công ty :
1/Ông Nguyễn Văn Thanh: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng
giám đốc C.ty
2/Ông Nguyễn Công Đinh : Phó chủ tịch kiêm Phó tổng
Giám đốc.
3/Ông Lê Tiến Thanh: Uỷ viên kiêm Phó tổng
Giám đốc.
4/Ông Nguyễn Xuân Hội: Uỷ viên kiêm Kế toán
trưởng.
5/Ông Nguyễn Văn Sửu: Uỷ viên kiêm Phó GĐ nhà
máy XM lò quay.
Và Thư ký cho HĐQT là Ông Trần Quang Huy – Trưởng
Phòng KH – XNK.
5. Về Công tác tổ chức quản lý.

luật của Nhà nước cũng như thực hiện tốt điều lệ, nội quy, quy
chế của công ty. Nghĩa vụ đối với nhà nước và người lao động
được thực hiện đầy đủ, An ninh trật tự an toàn xã hội được giữ
vững. Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN 9001 : 2008 được
duy trì có hiệu lực và hiệu quả.
11
- Công tác nhân đạo từ thiện, nhân đạo được công ty tích cực
thực hiện như tết vì người nghèo, giúp đỡ xã nghèo khó khăn, xã
nông thôn mới….với tổng số tiền ủng hộ năm 2012 là 528 triệu
đồng. Ngoài ra kịp thời động viên thưởng cho con em cán bộ
công nhân viên có thành tích học tập tốt hoặc thi đỗ vào các
trường đại học cao đẳng với số tiền hàng 100 triệu đồng. Chế độ
thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ được quan tâm động viên chia sẻ kịp
thời.
- Công tác đào tạo tiếp tục được ban giám đốc công ty quan
tâm đầu tư như việc cử các bộ công nhân đi học tập tại các đơn
vị bạn về vận hành dây chuyền lò quay, hoàn thành lớp đào tạo
công nhân vận hành sản xuất xi măng lò quay học tại công ty.
Ngoài ra tiếp tục tạo điều kiện cho CBCNV vừa học vừa làm để
nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc.
- Năm 2012 doanh nghiệp đạt Cơ quan văn hóa cấp tỉnh.
- Tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh.
- Tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên đạt vững mạnh, xuất
sắc.
PHẦN II
12
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH
DOANH NĂM 2013
1- Đặc điểm tình hình năm 2013.
- Nỗi lo lớn nhất với Xi măng Bắc Giang là áp lực trả nợ đầu

150.000IICác xí nghiệp, phân xưởng trực thuộc 1Phân xưởng
gạch Block - Terrazzo Sản xuất Gạch Block, gạch Terrazzo các
loại
- Sản xuất Gạch chỉ xâym
2
Viên18.000
300.000 Tiêu thụ Gạch Block, gạch Terrazzo các loại
- Tiêu thụ Gạch chỉ xâym
2
Viên19.000
320.0002Phân xưởng đá Đồng tiến ( Khai thác và đập đá hỗn
hợp phục vụ sản xuất xi măng lò quay)m
3
300.0003Xí nghiệp đá
Cai Kinh ( Khai thác và tiêu thụ đá )m
3
90.000IIICác chỉ tiêu
kinh tế chung toàn Công ty1Tổng doanh thu toàn công
tyTỷ.đ3502Lợi nhuận sau thuếTỷ.đ5.5003Các khoản nộp thuế
với NSNNTỷ.đNộp đủ 100%4Các khoản nộp BHXH, BHYT,
BHTNTỷ.đ5Thu nhập bình quân người/thángĐồng5.000.0006Tỷ
lệ chia cổ tức%5%2. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dây chuyền
nghiền xi và đóng bao lò quay làm cơ sở thực hiện kế hoạch sản
xuất và tiêu thụ năm 2013.
3. Đảm bảo việc vận hành sản xuất dây chuyền lũ quay ổn
định đạt và vượt năng suất đồng thời đảm bảo chất lượng sản
xuất ra phù hợp tiêu chuẩn TCVN cho cả sản phẩn clinker và xi
măng.
14
4. Hoàn thiện định mức sử dụng vật tư NVL cho dây chuyền

thành phẩm đến thành phẩm, quy hoạch và tổ chức khai thác đá
vôi, đất sét đảm bảo chất lượng phù hợp cho phối liệu ổn định;
thực hiện tiết kiệm chi phí sản xuất, chi phí lưu thông, hạ giá
thành sản phẩm; hoàn thiện định mức sử dụng vật tư NVL cho
dây chuyền lò quay và tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu định
mức tiêu hao NVL, điện năng ở các phân xưởng sản xuất đã
được phê duyệt. Khoán tiêu hao xăng dầu cho các xe vận
chuyển, tiêu hao than, quặng sắt, dầu cho sản xuất clinker và tỷ
lệ pha phụ gia cho sản xuất xi măng.
3.2. Về kinh doanh & thị trường:
Xác định đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng có vai trò
quyết định đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp với yêu cầu
đặt ra cho tiêu thụ rất lớn cụ thể là tiêu thụ xi măng 250.000 tấn,
tiêu thụ clinker là 150.000 tấn, công ty tập trung các giải pháp
nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm như đào tạo kỹ năng bán hàng
cho nhân viên, khai thác mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao
chất lượng phục vụ bán hàng, chia sẻ lợi ích phù hợp với các nhà
phân phối thông qua các chính sách bán hàng và chế độ khuyến
mại phù hợp, hạn chế cạnh tranh nội bộ, tăng cường công tác
quảng bá thương hiệu Xi măng Bắc Giang trên các phương tiện
thông tin đại chúng báo, đài, biển tấm lớn, tờ rơi, trang bị biển
quảng cho đại lý tiêu thụ sản phẩm là những nhiệm vụ được
công ty tập chung triển khai quyết liệt nhằm hoàn thành kế
hoạch tiêu thụ đề ra.
16
3.3. Về đầu tư:
Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nốt các công đoạn, hạng mục
của dây chuyền sản xuất xi măng lò quay sớm đưa vào vận hành
có hiệu quả đạt và vượt công suất thiết kế đảm bảo cho việc thực
hiện hoàn thành các mục tiêu kế hoạch SXKD đề ra.

như tính chủ động cho người lao động; Xây dựng và hoàn thiện
môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong doanh
nghiệp phù hợp với su thế phát triển.
- Tổ chức triển khai quán triệt và lãnh đạo cán bộ, đảng viên,
người lao động thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tuyên truyền giáo dục chủ
nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ đảng
viên và người lao động. Đẩy mạnh việc học tập tư tưởng đạo đức
Hồ Chí Minh, quan tâm đào tạo bồi dưỡng những cán bộ trẻ,
những công nhân có tay nghề giỏi và có tâm huyết với doanh
nghiệp trở thành những cán bộ nòng cốt xây dựng doanh nghiệp.
- Vận động toàn thể CBCNV – người lao động tham gia
phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình văn hoá thực hiện
nếp sống văn minh tại nơi ở và nơi làm việc, phấn đấu xây dựng
công ty đạt danh hiệu cơ quan văn hoá cấp Tỉnh năm 2013.
Không ngừng cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động,
nâng cao thu nhập mức sống cho CBCNV và thực hiện đầy đủ
chế độ chính sách đối với người lao động như: BHXH, BHYT,
BHTN, bảo hộ lao động, các chế độ tiền lương, tiền thưởng cho
người lao động. Tích cực tham gia các phong trào từ thiện, ủng
hộ do cấp trên phát động.
18
- Tăng cường công tác xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể
vững mạnh, phấn đấu năm 2013 Đảng bộ Công ty đạt trong sạch
vững mạnh, các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên đạt cơ sở
vững mạnh xuất sắc.
- Thực hiện tốt công tác an ninh chính trị, thường xuyên đảm
bảo quân số tự vệ, tham gia đầy đủ các đợt diễn tập, huấn luyện,
học tập quân sự; giữ gìn an ninh chính trị, trận tự an toàn trong
doanh nghiệp và địa bàn đóng quân của doanh nghiệp.