Công ty cổ phần
Viglacera Bá Hiến

Số:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/NQ-ĐHCĐ/2009

-----o0o-----

Nghị quyết
Đại hội cổ đông thờng niên 2009
Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã đợc Quốc hội nớc CHXHCN Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ
8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2006.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông thờng niên, các vấn đề đợc trình bày, các ý kiến
đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thờng niên đợc tổ chức ngày
10/04/2009 tại Hội trờng Công ty, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Quyết nghị:
1. thông qua: Báo cáo tài chính đã đợc kiểm toán bởi công ty TNHH
Kiểm toán và t vấn tài chính (ACA) và kết quả thực hiện các chỉ tiêu
chính năm 2008 nh sau:
VT: Triu ng

TT
1
2


2.240

100

- KH Sa cha ln
Thu nhp bỡnh quõn
D n phi thu (TK 131)

3.000
2,200
5.000

1.473
2,300
4.986

47,9
104
99

Đại hội đã biểu quyết thông qua những nội dung trong báo cáo tài chính và kết
quả hoạt động SXKD 2008 đã đợc trình bầy tại đại hội.
Tổng số phiếu đồng ý 100%, 0% ý kiến phản đối, 0% ý kiến khác
2. Thông qua: Phơng án phân phối lợi nhuận 2008.
Chi thng vt k hoch li nhun ó c i hi c ụng thụng qua u nm 2008.
Sau khi phân tích kế hoạch lợi nhuận và kế hoạch khấu hao, HĐQT và ban kiểm soát công
ty xác định:
Phn LNTT vt KH: 662 triu ng
Thu TNDN (28%): 185,36 triu ng


Cũn li

Trong nm

1.436,77
376,1
376,1
238,5
195
1.185,7
6.335,1

0
0
0
0
195
0
4.360
50%

T l chia c tc (Trừ cổ phiếu quỹ
280tr)

(trờn VL 8,72 t)

1436,77
376,1
376,1

K hoch 2009
13.000
70

Trong ú: KHCB

2.240

2.300

KH SCL
Thu nhp bỡnh quõn
D n phi thu (TK 131)

1.473
2.300
4.986

1.300
2.650
4.500

1.000/ng/thỏng
Triu ng

xut ca cụng ty:
Mc thng cho ban iu hnh: Nu t c mc li nhun trờn, mc thng l 300
triu ng. Ngoi ra, nu vt k hoch thỡ s thng thờm cho ban iu hnh trờn
nguyờn tc 50% s vt sau khi ó tr thu TNDN


Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu áp dụng từ ngày
19/03/2007 và vốn điều lệ mới là 10.000.130.000 đồng.
Tổng số phiếu đồng ý 100%, 0% ý kiến phản đối, 0% ý kiến khác
7. Thụng qua phng ỏn tr thự lao cho thnh viờn HQT v BKS 2009.
- Tng thự lao ca HQT : 5% li nhun sau thu.
- H s thự lao ca cỏc thnh viờn HQT v BKS nh sau:
* Ch tch HQT

:1

* Cỏc y viờn

: 0,8

* TBKS

: 0,8

* Thnh viờn ban KS : 0,6
* Th ký HQT

: 0,3

- Trong trng hp cỏc thnh viờn HQT v BKS tham gia cỏc cụng tỏc iu hnh v
nhn lng ca cụng ty thỡ c hng 75% ca h s nờu trờn
3


- Hi ng qun tr c phộp ng chi trc trong nm l 150 triu ng. Phn thự lao
cũn li s cn c vo bỏo cỏo quyt toỏn ti chớnh khi kt thỳc nm.


4