CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o--Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

-

Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Chứng khoán
NHNO & PTNT VN đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/06/2009;

-

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Chứng khoán
NHNO & PTNT VN ngày 22/06/2009.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Báo cáo quá trình cổ phần hoá Công ty Chứng khoán NHNO&PTNT VN
- Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo quá trình cổ phần hoá Công ty Chứng khoán
NHNO&PTNT VN thành Công ty cổ phần Chứng khoán NHNO&PTNT VN.
Điều 2. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNO &
PTNT VN
- Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ
phần Chứng khoán NHNO & PTNT VN với 11 Chương, 45 Điều.

Thành lập Công ty Quản lý và Khai thác tài sản

-

Thành lập Công ty Đầu tư tài chính

-

Thành lập Công ty Quản lý quỹ và Đầu tư chứng khoán
1


Điều 4. Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán
NHNO & PTNT VN.
- Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ
phần Chứng khoán NHNO & PTNT VN như sau:
Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:
1. Ông Hà Huy Toàn;
2. Ông Phạm Văn Thành;
3. Ông Lê Văn Minh;
4. Bà Vũ Thị Thúy Hà;
5. Ông Nguyễn Kim Hậu;
6. Ông Võ Hồng Nam;
7. Ông Anthony Wong;
8. Ông Trần Anh Tuấn
Thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:
9. Bà Ngô Thị Hoàng Nga;
10. Ông Nguyễn Quốc Tuấn;
11. Ông Dương Sơn Tùng.
Điều 5. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2009

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH
(đã ký)

HÀ HUY TOÀN

3