D~I HQI D6NG CO DONG
CQNG HOA xA HQI CHi! j'l;GHIA VIt:T NA~
CONG TV CO PHAN CAT LQ'l
Dqc I~p - TV do - HJJnh phuc
S6,

),J INQ-Cl

TP. H6 Chi Minh, ngJy 25 tluing 03 nam 2011

NGHlQUvtT
D~I HQI DONG CO DONG
PHtEN HQP THUONG NIEN NA'\I 2011

Clin cli Lu~t Doanh nghi~p s6 6OI2005IQHII ngay 29/1112005;
elin cli Difu I~t6 chlic vAhO\ltd(lng cua C6ng ty c6 phdn Cat LQ'i;
can cli nQi dung chuung trinh ti~n hanh DHDeD thu

Di~u 4. Thong qua vi~c phan ph6i 1qi nhu~n 2010: Trich I~p cae quy, c6 tm 2010:
42.868.240.474 d6ng.
• Li;Iinhl$l sau thu~ nam 2010:
14.636.266.538 d6ng.
• Trich cae quy cOng ty nam 2010:
G6m:
Quydvphong fai chinh (10% LNST):
QuY dv lrii bJ sung 116'1 ,Jiiu If (5% LNST):
Quy *hen thuang phill: Ip-i(/0% £NST):
Quy dJu tu va phdl triin (s6 thui TNDN dur;rcgidm):
Quy {huang Ban quan Ij ttiJu hJnh:

•

C6 tii'cbang ti~n 20 10 (20% VDL):

cd IzIt: da lam ifng df/l 1-1010 (11% VDL)
cd IzIt: tra bJ sung nam 10/0 (8% VDL)
•

Lgi nhl$l sau thut nam 2010 con l\li:

4.186.8UOOO dbng.
1.143.411.000 dbng.
4,286.824.000 dbng.
3.669.206.538 dbng.
250.000.000 dong.

,

quy ch~ phan ph6i ti~n luong CllaCong ty.

Di~u 7. Thong qua k~ hotlch tra ca tm nam 2011:
• ry 1~c6 titc dl,l"ki~n; 20% tinh tren vim di~u 1~.
• Hinh thii'cchi Ini:
brlDgti~n.
• Cach tbii'cchi tra:
Uy quy~n cho H\'Iid6ng quan Irj qlJy~tdjnh s6 ldo chi tra va
thiri ditm chi tra c6 lii'ccho C6 dong.
Di~u 8. Thang qua vi~c IlflIch9n Cang ty TNHH Dich vy KiEm loan va Ttr vin UHY
lim d01l vi kiEm loan bao Cliotii chinb nlim 2011 cho Cang ty.

2


mill 9. Thong qua vi~1:$fra dill dliu I~ tA I:htrl: va hOllt d{lng I:ua Cong ty vo; dl: n{li
dung $fra d6i $au:
}>

NOi dung $fra dbi I: Sfra d6i, bA sung M\JI: a, Khoan 2, Diiu 10 1:1IaDiiu I~:
DiJu 10. Quyin

h\lD I:ua 1:6dong.

2. Nguiri nAm gii!' 1:6phful ph6 thong 1:6I:al: quy~n sau:
a. Tham d\l va phAt bi~u ltong d.1: D",i h(li d6ng

t6 dong theo

cae hinh thue sau day:

hanh vi, ngum d;}bj k~1 (m tU. ngutri dang
thi himh hinh ph(lt til. nhan vien l\lc IUQ11gvu Ir:;lng, d.~ can bQ cong chuc nhil nmTc va
ngl10i dJ. bi phan quy~t la dJ. him eho eong I)' rna hQlimg lilnh d(lOtnr&c day bi pha san
_ C6 dong [a ca nhan so hitu il nhdt S% s6 c6 phdn ph6 thong ho~c ngum khilc thi
phili co lrinh dO ehuyen mon ho~c kinh nghifm thl,l"ct~ Irong quan U'j kinh doanh ho{1e
trong nganh, ngh~ kinh doanh ehinh eua eong ty.
_ Khi e6 phdn eua Nha nuoX tili Cong Iy con ehi~m Iren 50% v6n dh~u l~ thi Giam
d6c khong dUQ"c[a VQho{le ch6ng, eha.. eha nuoi. m•••m•• nuoi. con. con nuoi h~c anh,
chi, em nl(ll eua ngum quan

[y cong

ty m••va nguoi d(li di~n phtin v6n nha nuoc tili c6ng

ty.
• Giam d6c Cong I)' khong dUQc d6ng thoi la Giam d6c ho(l.cT6ng Giiim d6c cila
doanh nghi~p khae.
ni~u 10. ThOng qua \'ifC dAng

y

cho ong Phan V:ln T(lo thoi dam nhifrn chlTe V\I

thilnh vien lI{1i dAng quan trj C6ng ty C6 Phan Cat Lqi.
Di~u II. Thong qua k~t qua biu Clr thilnh vien "{Ii dAng Quan trj:
Sil Quach Kim Anh duQCtnIng ell' vao H(li d6ng quan trj C6ng Iy C6 Phdn Cat Lqi.
Di~1l 12. Ta chire thlfc hifn
• Nghj quyJt co hi~u [\Zctll' ngay 25/0312011 .
• H(li d6ng Quan Irj Cong ty c6 ph.ln Cal Lqi co trach nhifm [llnb d(lo Cong Iy thl,l"C
hi~n cac nQi dung cila ban Nghi quy~t nay .

CM: cd d3ng;
Ll/U:

VT ,HDQT,

Phan ViinT~o

,

5