TP ON DT MAY VIT NAM

CễNG TY CP DT MAY HU
S: 407 /NQ-HC

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
c lp - T do - Hnh phỳc
Tha Thiờn Hu, ngy 20 thỏng 4 nm 2013

NGH QUYT
I HI C ễNG THNG NIấN NM 2013
Cn c Lut Doanh nghip c Quc Hi nc Cng ho Xó hi Ch ngha
Vit Nam thụng qua ngy 29/11/2005;
Cn c iu l t chc v hot ng sa i ca Cụng ty CP Dt - May Hu
c i hi ng c ụng thụng qua ngy 20 thỏng 4 nm 2013;
Cn c Biờn bn i hi ng c ụng s 406/BB-HC ngy 20 thỏng 4
nm 2013 ca i hi ng c ụng Cụng ty CP Dt - May Hu;
i hi ng c ụng ó nht trớ quyt ngh nhng ni dung sau:
iu 1. Thụng qua Bỏo cỏo kt qu kinh doanh nm 2012 v k hoch kinh
doanh nm 2013 ca Cụng ty. T l biu quyt tỏn thnh 100%, vi cỏc ch
tiờu chớnh nh sau :
- Kt qu sn xut kinh doanh nm 2012:
TT

Ch tiờu

vt

Thc hin nm 2012

Giỏ tr sn xut Cụng nghip

2
Doanh thu
T ng
1.350
T sut li nhun/ Vn iu l mi
3
%
70
(50t)
iu 2. Thụng qua Bỏo cỏo ti chớnh nm 2012, phng ỏn phõn phi li
nhun v mc c tc nm 2013. T l biu quyt tỏn thnh 100%, vi cỏc ch
tiờu c bn nh sau:
Li nhun sau thu : 28.350.208.262 ng.
1

Phng ỏn phõn phi li nhun sau thu :
49.995.557.000
Vốn điều lệ
35.234.756.492
Lợi nhuận thực hiện
Tỷ lệ lợi nhuận trớc thuế / Vốn điều
70,48%
lệ (%)
Phân phối lợi nhuận:
35.234.756.492
1. Thuế TNDN phải nộp (đã
giảm 30%)

6.088.272.880
1

nhuận sau
thuế
I Trích lập các quỹ
1 Quỹ dự phòng tài chính
5,67
2.835.020.826
10,00
Trích tối thiểu 10% lợi
nhuận sau thuế
đến khi số d đạt 25% VĐL
28,65 14.321.813.694
50,52
2 Quỹ đầu t phát triển
42,00
Trích tối thiểu 30% lợi
11.907.087.470
nhuận sau thuế
Trích bổ sung do chênh lệch
2.414.726.224
8,52
giảm thuế
3 Quỹ thởng Ban quản lý điều 0,30
150.000.000
0,53
hành
4 Quỹ khen thởng
1,04
522.129.871
1,84
5 Quỹ phúc lợi

3. ễng Trn Hu Phong.
iu 6: i hi thng nht bu Ban Kim soỏt gm cỏc thnh viờn sau:
1. B Nguyn Hng Liờn
2. B Nguyn Th Kim Dung
3. ễng Nguyn Vn Phong.
2

NS - M13 (00 -01/01/2013)


Điều 7: Đại hội thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám
đốc và các Phó Tổng Giám đốc
1.Hội đồng quản trị đã họp và bầu ông Nguyễn Bá Quang giữ chức vụ Chủ tịch
Hội đồng quản trị với phiếu bầu 3/3, tỷ lệ 100%
2. Hội đồng quản trị đã họp và bầu ông Nguyễn Bá Quang giữ chức vụ Tổng
Giám đốc với số phiếu bầu 3/3, tỷ lệ 100%
3. Theo đề nghị của ông Nguyễn Bá Quang - Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị
đã thông nhất cử ông Hồ Ngọc Lan giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, cử ông Trần
Hữu Phong giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, cử ông Hồ Văn Diện giữ chức vụ Phó
Tổng Giám đốc và cử ông Đoàn Tư giữ chức vụ Kế toán trưởng.
4. Ban Kiểm soát đã họp và bầu bà Nguyền Hồng Liên giữ chức vụ Trưởng ban
kiểm soát với số phiếu bầu 3/3, tỷ lệ 100%
Điều 8: Thông qua tờ trình thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm
soát. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, cụ thể như sau:
- Tiền thù lao cho Chủ tịch HĐQT là:

3.000.000 đồng/tháng

- Tiền thù lao cho thành viên HĐQT là:


- Đăng tải Website: huegatex.com.vn;
- Lưu VT.

ĐÃ KÝ

Nguyễn Bá Quang

3

NS - M13 (00 -01/01/2013)