TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------***-----------

-----------***-----------

Hà Nam, ngày 28 tháng 04 năm 2011

Số: 01/2011/KSD/NQ-ĐHĐCĐ

1


NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
TỔNG CÔNG TY XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng
hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

-

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã
hội chủ nghĩa Việt Nam;

biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,81% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
2


ĐIỀU 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH
kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh. Một số chỉ tiêu chính như
sau:
o Doanh thu: 160.226.966.352 đồng.
o Lợi nhuận trước thuế: 11.424.465.061 đồng.
o Tỷ suất LN trước thuế/ Doanh thu: 7,13 %
o Lợi nhuận sau thuế: 9.897.179.636 đồng.
o Lợi nhuận chưa phân phối tính đến hết 31/12/2010: 14.006.971.596 đồng.
Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.415.262 cổ phiếu có quyền
biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,81% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
ĐIỀU 5: Thông qua phương án trích quỹ và thù lao của HĐQT, BKS từ lợi nhuận sau thuế
năm 2010.
o Quỹ dự phòng tài chính: 50.000.000 đồng.
o Quỹ đầu tư phát triển sản xuất: 50.000.000 đồng.
o Quỹ khen thưởng phúc lợi: 300.000.000 đồng.
o Thù lao HĐQT, BKS: không có.
Đại hội nhất trí thông qua với 31 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.581.062 cổ phiếu có quyền
biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
ĐIỀU 6: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%
o Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện chi trả cổ tức
năm 2010 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%, phù hợp với lợi ích của doanh nghiệp và cổ
đông.
Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.415.262 cổ phiếu có quyền
biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,81% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
ĐIỀU 7: Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù
lao HĐQT, BKS.


CHỦ TỌA

- Các cổ đông, Website KSD;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BTGĐ, BKS;
- Lưư VT.

4
NGUYỄN HỮU BIỀN