CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
CTY CP CẤP NƯỚC LONG KHÁNH
Số : 01/NQ-ĐHCĐ-LKWACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Biên Hòa, ngày 29 tháng 04 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỘNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC LONG KHÁNH
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước
Long Khánh được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày
21/1/2008.
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các cổ đông Công ty Cổ phần Cấp
nước Long Khánh tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009
ngày 29 tháng 04 năm 2009.
QUYẾT NGHỊ:
1. Thông qua hình thức biểu quyết tại Đại Hội : 100% cổ đông dự họp
thông qua.
2. Thông qua bản báo cáo họat động của Hội Đồng Quản Trò trong năm
2008 và kế họach 2009: 100% cổ đông dự họp thông qua.
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2008 : 100%
cổ đông dự họp thông qua
4. Thông qua báo cáo tài chánh năm 2008 đã được kiểm toán : 100% cổ
đông dự họp thông qua.
5. Thông qua Tờ trình về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 :
100% cổ đông dự họp thông qua.
6. Thông qua quy chế phân phối lợi nhuận sau thuế và sử dụng các quỹ:
100% cổ đông dự họp thông qua.

- Thời gian chi trả cổ tức (đã chi 4% vào tháng 12 năm 2008)
9. Thông qua chỉ tiêu kế họach sản xuất- kinh doanh năm 2009
Đại hội đã thảo luận góp ý và biểu quyết với 100% cổ đông dự họp
thông qua các chỉ tiêu, kế họach sản xuất kinh doanh sẽ thực hiện trong năm
2009. Trong đó một số chỉ tiêu chính cụ thể như sau:
- Sản lượng nước sản xuất:

2.422.000 m3

- Sản lượng nước tiêu thụ:

1.840.720 m3

- Nước Thất thóat:

24%

- Doanh thu:

14.640.000.000 đ

Trong đó: + Doanh thu sản xuất nước:
+ Doanh thu xây lắp:
+ Doanh thu tài chính:

6.440.000.000 đ
8.000.000.000 đ
200.000.000 đ

- Lợi nhuận trước thuế:


THƯ KÝ

Phạm Hữu Hoạt

TM . ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC LONG KHÁNH
ĐÒAN CHỦ TỊCH

Nguyễn T Thanh Tâm

Nơi nhận:
- Các cổ đông
- HĐTV, BGĐ Cty TNHH 1 TV XDCN ĐN;
- Các thành viên HĐQT Cty;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT.

Nguyễn Xuân Yên

Nguyễn Văn Bính