CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số ........./NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội ngày 29 tháng 4 năm 2011

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101
- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng
HUD101;
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng HUD101 được tiến hành
hồi 08 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4 năm 2011 tại Phòng họp – Công ty cổ phần
Đầu tư và Xây dựng HUD1 số 168 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 53 cổ đông trên tổng số 162 cổ đông, đại
diện cho 841.000 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số
1.060.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 79,34%.
Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình sản xuất
kinh doanh năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011 và ý kiến đóng góp
của các cổ đông. Qua thảo luận, Đại hội thống nhất:

QUYẾT NGHỊ
1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh


2,26

4

Nộp ngân sách NN

Tỷ đồng

4,598

5

Thu nhập bình quân

Tr đồng

4,3

2. Thông qua số liệu Báo cáo quyết toán tài chính năm 2010 và phương án
phân chia lợi nhuận năm 2010 như sau:

1


Các chỉ tiêu

STT

Đơn vị ( đồng)

1.272.000.000

Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ

1.695.473.027

2

167.106.855.216
2.260.630.702
565.157.675
1.695.473.027

- Quỹ đầu tư phát triển (5%)

113.031.535

- Quỹ dự phòng tài chính (5%)

113.031.535

- Quỹ khen thưởng (5%)

113.031.535

- Quỹ phúc lợi (số còn lại)

84.378.422

3. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động

Lợi nhuận gộp

Tỷ đồng

7,6

4

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

2,384

5

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

1,788

6

Nộp ngân sách

Tỷ đồng

4,6


9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty:
Điều 1, khoản 3, thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty.
Trụ sở cũ: Số 11 Phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh
Xuân, Tp.Hà Nội.
Trụ sở mới: Số 158 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, phường Định Công, quận
Hoàng Mai, Tp.Hà Nội.
Điều 2, bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh sau:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.
- Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe đông cơ.
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.
- Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng.
- Vận tải hành khách đường bộ.
- Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hoá.
- Kinh doanh bất động sản.
- Cho thuê xe có động cơ.
Điều 7: thay đổi danh sách cổ đông sáng lập của Công ty HUD101.
Nội dung cũ: Cổ đông sáng lập:
1.

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1.

2.

Ông Nguyễn Việt Thịnh.

3.

Ông Dương Tất Khiêm.

4.

- Lưu VT.

Ngô Quang Đạo

4