HĐQT CTY CP SáCH V TBTH
QUảNG NINH

CộNG Hòa Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

Số: 04/2012-NQ/ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngy 25 tháng 3 năm 2012

NGHị QUYếT
ĐạI HộI ĐồNG Cổ ĐÔNG thờng niên năm 2012
CÔNG TY Cổ PHầN SáCH V THIếT Bị TRƯờNG HọC QUảNG NINH
-

Căn cứ Luật doanh nghiệp đợc Quốc hội nớc CHXHCN Việt Nam thông qua ngy
29/11/2005.

-

Căn cứ Điều lệ tổ chức v hoạt động của Công ty CP Sách v Thiết bị trờng học
Quảng Ninh.

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sách v Thiết bị trờng học
Quảng Ninh cùng ngy.
Ngy 25 tháng 3 năm 2012, tại Hội trờng Trờng tiểu học, THCS, THPT Văn Lang, địa
chỉ đờng Văn Lang phờng Hòn Gai, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Đại hội đồng cổ
đông thờng niên Công ty CP sách v TBTH Quảng Ninh có sự tham gia của 63 cổ đông,
đại diện cho 1.095.820 cổ phần, tơng ứng 81,17% vốn điều lệ (Trong đó: Sổ cổ phần tham
dự trực tiếp l: 870.820 cổ phần, tơng ứng 64,5% cổ phần có quyền biểu quyết. Số cổ phần
tham dự thông qua hình thức văn bản l: 225.000 cổ phần, tơng ứng 16,67% cổ phần có

- Số còn lại trích quỹ khen thởng, phúc lợi:

828.013.554 đ

Điều 2: Về lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2010: Sau khi chi trả cổ tức, trích lập các quỹ v
thởng ban điều hnh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ tổ chức ngy 02/4/2011, số còn lại
dùng để trích quỹ khen thởng, phúc lợi.
Điều 3: Thông qua quyết toán tiền thù lao Hội đồng quản trị v Ban kiểm soát Công ty
năm 2011 bằng 3% lợi nhuận sau thuế l: 101.864.000 đ
Điều 4: Thông qua việc hủy phơng án phát hnh cổ phiếu thởng để tăng vốn điều lệ tại
Đại hội đồng cổ đông năm 2011. Đại hội đồng cổ đông nhất trí phơng án bổ sung vốn
điều lệ thêm 20% từ nguốn vốn thặng d v các quỹ của công ty theo nguyên tắc: Cứ 5 cổ
phần hiện hữu thì đợc nhận 1 cổ phần tăng vốn. Giao cho HĐQT xây dựng phơng án v
thực hiện trong năm 2012. Số cổ phần tăng thêm sẽ đợc trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế
năm 2012.
Điều 5: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh v phơng án phân phối lợi
nhuận sau thuế năm 2012 nh sau:
1. Các chỉ tiêu chính:
- Doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ: 59.000.000.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 3.400.000.000 đ
2. Phơng án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 nh sau:
- Trả cổ tức với tỷ lệ 16% vốn điều lệ.
- Trích quỹ đầu t phát triển: 3 % lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ: 2 % lợi nhuận sau thuế.
- Trích thởng HĐQT công ty: 2% lợi nhuận sau thuế nếu vợt mức chỉ tiêu doanh thu v lợi
nhuận sau thuế năm 2012.


- Số còn lại sau khi trừ các quỹ trên dùng để trích quỹ khen thởng, phúc lợi của Công ty
Điều 6: Thông qua kế hoạch chi phí thù lao cho HĐQT v Ban kiểm soát năm 2012 bằng

Website công ty;

-

Lu.

CHủ TịCH HĐQT

Vũ Thế Bân