Vào lúc 8 giờ ngày 04/04/2008, ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 Tổng Công ty
CP Vận tải dầu khí (PVTrans) được tiến hành với sự có mặt của 45 cổ đông đại diện
cho 51.692.287 cổ phần (tương đương 71,79% cổ phần có quyền biểu quyết). Đại
hội đã thông qua các điều với nội dung như sau:
1.

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2007 của
Tổng công ty (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,84% số CP của cổ đông có mặt)

Các chỉ tiêu chủ yếu:
Stt

Chỉ tiêu

Kế hoạch
Đơn
năm 2007
vị

(từ 7/5/2007)

2.

Thực hiện năm 2007
(từ 7/5/2007)
% TH/
Giá trị
KH
328,57
109%
(cả năm đạt


Tỷ
đồng

7

7,287

104 %

4

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ
đồng

18

18,766

104%

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2008 và giao cho HĐQT xem xét, phê
duyệt việc thay đổi, điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với tình hình thực tế; thông
qua chủ trương đầu tư mua thêm tàu chở dầu thô loại Aframax trong năm 2008
(chưa nằm trong kế hoạch 2008) trong đó ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem
xét quyết định đầu tư khi thị trường thuận lợi (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,99%
số CP của cổ đông có mặt)
Chỉ tiêu kế hoạch năm 2008:

10 Tổng mức đầu tư XDCB
Tỷ đồng
Kế hoạch đầu tư XDCB và mua sắm thiết bị năm 2008:
Nghi quyet DHDCD 2008

1/3

1,476.00
1,035.00
55.00
15.40
3.73
39.60
7.92
2.15
32.19
2,986.13


1 Tổng đầu tư:

2,986.13

Tỷ đồng

1,013.20

Tỷ đồng

- Vốn điều lệ đã duyệt tăng năm 2008 (*)

4.

Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2007 (từ ngày
07/05/2007 đến 31/12/2007) (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,91% số CP của cổ
đông có mặt)

TT
I
1
2
II
1
2

Số lao
động

Chi tiết
Hội đồng quản trị
Chủ tịch HĐQT
Thành viên HĐQT không chuyên
trách
Cộng (I)
Ban Kiểm sóat
Trưởng ban Kiểm soát
Thành viên

Thu nhập trung
bình tháng



3

27,407,052

226,869,320

Tổng cộng

8

67,835,501

585,116,262

Nghi quyet DHDCD 2008

2/3


5.

Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2008 (Tỷ lệ biểu quyết
đồng ý : 99,92% số CP của cổ đông có mặt)
Số
người

TT

Chi tiết

36,354,000
2,000,000
25,752,600
1,000,000

Tổng cộng
1 năm
436,248,000
96,000,000
532,248,000
309,031,200
24,000,000
333,031,200
865,279,200

6.

Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Deloitte Viet nam là đơn vị kiểm
toán độc lập của Tổng công ty năm 2008 (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số
CP của cổ đông có mặt)

7.

Thông qua chiến lược phát triển đến 2015 và định hướng đến 2025 (Tỷ lệ biểu
quyết đồng ý : 100% số CP của cổ đông có mặt)

8.

Thông qua việc Ông Bùi Thọ Mạnh từ nhiệm do nghỉ hưu và bầu Ông Đỗ Văn
Liên là TV HĐQT và đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT thay cho Ông Bùi