HỌC VIỆN TƯ PHÁP

HỒ SƠ TÌNH HUỐNG
(Dùng cho các lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư )
LS.LS&NLS

01
B2

- Hồ sơ chỉ dùng để giảng dạy và học tập trong
các lớp đào tạo nguồn Luật sư của Học viện Tư
pháp;
- Người nào sử dụng vào mục đích khác phải
hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Hà Nội- 2014


BỘ CÔNG AN
CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 142/C15(P11)
Kính gửi:

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2009
- Sở Tư pháp TP. B
- Đoàn Luật sư TP. B


Rất mong nhận được sự phối hợp của quý cơ quan.
Nơi nhận:
CƠ QUAN CSĐT-BỘ CÔNG AN
- Như trên
PHÓ THỦ TRƯỞNG
-VKSND Tối cao (Vụ 1);
(đã ký, đóng dấu)
- Bị can;
Đại tá Bùi Văn Hà
- Hồ sơ 2 bản.
2


Cao lộc, ngày 10/11/2007
Kính gửi: Bộ Công an
Tên tôi là: Lâm Văn Ý: 61 tuổi là cán bộ nghỉ hưu thường trú tại khối 1 thị trấn
Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Số điện thoại 025861615 xin được báo cáo và
đề nghị Bộ Công an một việc như sau:
Tôi là một nạn nhân của Colony như những ngày qua các phương tiện thông tin
đại chúng đã bắt những người trong hệ thống công ty ảo lừa chiếm đoạt tiền rất nhiều
người.
Việc truyền miệng đầu tư tài chính qua mạng đến với Lạng Sơn hơn 4 tháng qua
nhưng bản thân tôi hoàn toàn không tin. Tôi là một đảng viên có 38 năm tuổi Đảng, hiện
nay đang làm Bí thư chi bộ nên tôi cũng có nhận thức và hiểu biết về chính sách pháp
luật.
Sáng ngày 13/10/2007 tôi được mời đến dự hội thảo tư vấn pháp luật kinh doanh
mạng tại nhà hàng ERESSON do luật sư A Văn phòng luật sư C thuộc đoàn luật sư TP. B
đứng ra tổ chức. Tôi được biết hội nghị này trên 1.000 người có cả cán bộ, Đảng viên,
công chức, viên chức, có cả cán bộ đương chức, đương quyền đến dự. Tôi không rõ Bộ
Công an trực tiếp là Công an B có biết một hội nghị lớn và công khai như vậy không?

ơn. Tôi chờ ý kiến của Bộ Công An.
Theo tôi suy nghĩ công ty tư vấn có thật đang hoạt động trên thế giới song thời
gian qua đặc biệt sau hội nghị 13/10/2007 người dân rầm rộ lao vào cuộc chơi này sẽ ảnh
hưởng đến tình hình sản xuất của đất nước, ngành ngân hàng sẽ khó huy động vốn gửi
tiền nên Chính phủ ta hạn chế là đúng.
Song những người lương thiện đã bỏ vào đề nghị cho họ được lấy lại số vốn họ đã
bỏ vào cuộc chơi.
Vì họ quá tin lời luật sư nói ngày 13/10/2007 công khai, vậy ai chả muốn làm
giàu. Đó là suy nghĩ của tôi. Đề nghị các bộ có giải pháp giúp đỡ.
Vì nếu là công ty ảo sao sau ngày 13/10/2007 không cắt mạng luôn?
Người viết thư
(đã ký)
Lâm Văn Ý

4


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
___________________

BIÊN BẢN LÀM VIỆC VỚI LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN A
Thời gian: 9 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2009, địa điểm tại Trụ sở Đoàn luật sư TP. B
Thành phần làm việc:
1. Luật sư Nguyễn Văn Đ - Chủ tịch HĐ khen thưởng kỷ luật, chủ trì cuộc họp;
2. Luật sư Nguyễn Quang S – Phó chủ tịch HĐKTKL.
- Người bị KN-TC: Luật sư Nguyễn Văn A (Trưởng Văn phòng Luật sư C (nay là
công ty TNHH C)
Nội dung buổi làm việc:
Theo yêu cầu của CQCSĐT-BCA (C15-P11) tại công văn số 141 ngày 26/9/2009


THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
STT

Ngày tháng
năm thay đổi

Nội dung thay đổi

Giám đốc Sở Tư pháp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(ký và đóng dấu)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ
(Do một luật sư thành lập)

Số: 010......./TP/ĐKHĐ

6


ơ

UBND THÀNH PHỐ B

Địa chỉ trụ sở: Số 83 đường N, quận M thành phố B
Điện thoại 0xx5994
Fax:……………..Email:……………….
Trưởng Văn phòng luật sư:
Họ và tên: NGUYỄN VĂN A
Nam
Sinh ngày: 1962
Dân tộc: Kinh
Chứng minh thư nhân dân số:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Chứng chỉ hành nghề luật sư số:
Là thành viên Đoàn luật sư TP B
Chữ ký:
Lĩnh vực hành nghề:
- Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tố tụng;
- Tư vấn pháp luật;
- Dịch vụ pháp lý khác;
Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 2006
KT. GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TP B
PHÓ GIÁM ĐỐC
(đã ký)
Phạm Văn Ph

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

7


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Tôi là dân tộc: Nùng, quốc tịch Việt Nam là Đảng viên Đảng CSVN. Tiền án tiền
sự: Không.
Hỏi: Cơ quan CSĐT - Bộ Công an nhận được đơn tố cáo ngày 10/11/2007 mang tên
ông tố cáo văn phòng luật sư C tổ chức hội nghị tư vấn pháp luật nên nhiều
người nghe đã tin tưởng để bỏ tiền mua điểm ảo, dẫn đến mất tài sản. Ông cho
biết đó có phải đơn của ông viết không? Ông tố cáo việc gì? Tố cáo ai?
Đáp: Tôi xác nhận đơn tố cáo nêu trên là của tôi viết. Tôi viết đơn này tố cáo văn
phòng luật sư C nói chung và cá nhân luật sư Nguyễn Văn A - Trưởng văn phòng
và ông Vũ Ngọc Kh phó trưởng ban tổ chức Hội nghị tư vấn Pháp luật. Bởi vì
các ông này tổ chức Hội nghị cho nhiều người nghe, giải thích việc đầu tư
colonyinvest là hợp pháp dẫn đến việc nhiều người đã bỏ tiền ra để đầu tư.
Hỏi: Ông ý cho biết lý do ông có mặt dự Hội nghị tư vấn pháp luật do văn phòng luật
7


sư C tổ chức ngày 13/10/2009 tại nhà hàng ERESSON?
Đáp: Khoảng nửa tháng trước ngày Văn phòng luật sư C tổ chức Hội nghị nói trên ,
tôi được anh Trương Trường Thọ (hiện nay bị VKS Lạng Sơn truy tố về tội lừa
đảo chiếm đoạt tài sản) giới thiệu cho tô và con gái tôi là Lâm Thúy Bình về
chương trình đầu tư tài chính trên mạng Internet có lãi suất rất cao (từ 2,5% đến
3%/ngày) Tôi có chất vấn anh Thọ một số nội dung nhưng chưa được giải đáp
thỏa đáng nên tôi chưa tin. Sau đó một vài ngày anh Thọ mời con gái tôi đi dự
một Hội nghị nói về mô hình đầu tư này tại Bắc Ninh. Khi về con gái tôi đã tin
tưởng là hợp pháp nên đã tham gia đầu tư bằng cách mua điểm chỗ anh Thọ.
Ngoài ra, tôi còn được con gái mời là nên đầu tư vào chương trình này và giải
thích cho biết một số nội dung mà con gái tôi biết được. Tuy nhiên tôi vẫn chưa
tham gia vì con nghi ngờ tính hợp pháp của nó. Khoảng ngày 10/10/2007 tôi
được con gái nói là được đi dự Hội nghị tư vấn pháp luật do Văn phòng luật sư B
tổ chức nói về mô hình kinh doanh mạng Internet này. Vì con gái tôi đã tin tưởng

Hỏi: Theo ông khai ông đã được Văn phòng luật sư C tư vấn về hình thức đầu tư này
8


nên ông tin nhưng ông lại bị tiền qua việc đưa cho anh Trương Trung Thọ. Vậy
ông tố cáo ông A, ông Kh nói trên về việc gì?
Đáp: Mặc dù tôi bị mất tiền đưa cho anh Trương Trung Thọ và tôi đã có đơn đã làm
việc rõ với công an Lạng Sơn để xử lý và đòi bồi thường từ anh Thọ. Tuy nhiên,
nếu không có ông A, ông Kh tổ chức Hội nghị như thế thì tôi không tin, không bị
lừa tiền và mua thì không bị thiệt hại. Do vậy mà tôi đề nghị cần phải xử lý
nghiêm minh ông A và ông Kh ít nhất cũng phải xử lý theo luật nghiêm khắc nhất
và đăng báo để những người khác sợ mà không dám làm những việc tương tự.
Việc lấy lời khai kết thúc hồi 10h30’ ngày 29/5/2009. Biên bản này đã đọc cho
đương sự nghe, công nhận đúng và ký tên xác nhận dưới đây.
NGƯỜI KHAI
Tôi đã đọc lại biên bản công nhận ghi
đúng lời khai của tôi
(đã ký)
Lâm Văn Ý

CÁN BỘ LẤY LỜI KHAI
(Đã ký, đóng dấu)
Hoàng Mạnh Phú

9


CÔNG TY LUẬT TNHH C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

khách quan .
Kết thúc Hội nghị ngày 13/10/2007 chúng tôi đã kiểm điểm và nhận thấy một
số thiếu sót như sau:
- Do luật sư mới bước vào hành nghề, Văn phòng Luật sư mới được thành lập do
đó không thể tránh khỏi những thiếu sót vấp ngã khi hành nghề;
- Do chỉ mong nâng cao thương hiệu Văn phòng Luật sư và tôn vinh uy tín thương
hiệu Luật sư. Cho nên đã không lường hết những khó khăn phức tạp
- Do quá hăng say nhiệt huyết với nghề nghiệp đã vô ý gây nên những sai sót cần
phải khắc phục.
Từ những nội dung báo cáo và trình bày như trên, Chúng tôi đề nghị Ban chủ
nhiệm, Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật Đoàn luật sư thành phố B xem xét và bảo
vệ quyền lợi hợp pháp cho luật sư, bỏ qua lỗi vô ý của chúng tôi
Chúng tôi tự nhận hình thức kỷ luật nhẹ nhất để có thời gian tu dưỡng hành nghề
phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
T/M CÔNG TY LUẬT TNHH C
(Đã ký, đóng dấu)
Luật sư Nguyễn Văn A
10


ĐOÀN LUẬT SƯ TP. B
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/CV/2009

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2009


nhưng không được trái với các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành.
2. Xác định nguồn gốc vốn đầu tư của khách hàng phải đảm bảo là:
+ Tiền vốn do lao động, tiền lương chính đáng mà có
+ Tiền do kinh doanh buôn bán chính đáng mà có
+ Tiền được hưởng từ lợi ích do người thân tặng cho tài sản, bất động sảng hoặc
được hưởng thừa kế tài sản mà có.
+ Các nguồn tài chính hợp pháp khác mà có
11


3. Nghiêm cấm sử dụng nguồn vốn có nguồn gốc bất hợp pháp như:
+ Buôn bán hàng hóa bị pháp luật cấm;
+ Nguồn gốc từ các dự án do Nhà nước cấp;
+ Nguồn vốn từ đánh bạc, trộm, cắp, cho vay nặng lãi mà có, cũng như các nguồn
vốn phi pháp khác.
*Thứ năm: Phải tư vấn cho khách những nội dung yêu cầu cơ bản sau:
+ Khách hàng khi tham gia vào kinh doanh mạng tài chính điện tử phải xuất phát từ
sự tự nguyện, không được dùng thủ đoạn, lôi kéo, thuyết phục.
+ Khách hàng phải tìm hiểu kỹ các căn cứ pháp lý cũng như các thông tin trong
kinh doanh mạng giao dịch điện tử, khi đã quyết định tham gia thì phải tự chấp nhận mọi
rủi ro.
+ Khách hàng khi tham gia vào kinh doanh mạng điện tử phải tự mình tìm hiểu và
tự quyết định không được phụ thuộc vào ý chí của người khác.
+ Khách hàng không được tuyên truyền nói xấu đường lối chủ trương chính sách
của Đảng, Chính phủ, Nhà nước không được làm tổn hại đến lợi ích của Nhà nước và
nhân dân.
Trên đây là toàn bộ nội dung thông báo nhằm giúp cho các cán bộ có định hướng
khi tư vấn với khách hàng.
Văn phòng luật sư C yêu cầu các cán bộ làm công tác tư vấn cũng như cán bộ trong
cơ quan nghiêm túc thực hiện.

GIẢI TRÌNH VỀ HỘI NGHỊ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Kính gửi: Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố B
Văn phòng luật sư C, xin báo cáo giải trình về Hội nghị tư vấn pháp luật kinh
doanh mạng như sau:
Trong khoảng thời gian đầu tháng 10/2007, văn phòng chúng tôi nhận được nhiều
đơn từ, ý kiến của nhân dân cũng có nhiều ngày họ trực tiếp đến trụ sở Văn phòng, xin
được tư vấn pháp luật về hoạt động kinh doanh qua mạng. Căn cứ vào chức năng, nhiệm
vụ của văn phòng, chúng tôi cũng đã tư vấn cho họ trên cơ sở pháp luật hiện hành của
Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định về lĩnh vực này. Tuy nhiên tư
vấn pháp luật cũng chỉ một trong những nhiệm vụ khác của văn phòng. Chúng tôi không
thể tư vấn đơn lẻ cho từng người hoặc vài ba người được vì làm như thế sẽ mất nhiều thời
gian. Vì lẽ đó, chúng tôi tổ một Hội nghị tư vấn pháp luật nhưng phải nghiên cứu kỹ về
luật giao dịch điện tử, luật công nghệ thông tin những văn bản hướng dẫn áp dụng pháp
để tư vấn và cấp những nội dung cơ bản nhất cho công dân. Đồng thời chúng tôi phải tìm
hiểu thêm về lịch sử hình thành, phát triển của việc kinh doanh trên mạng Internet trên
thế giới ra sao, vì đây là hình thức kinh doanh hoàn toàn mới ở Việt Nam. Nói chung mới
nhưng việc kinh doanh mua bán trên mạng Internet, giao dịch điện tử cũng đã diễn ra ở
Việt nam 5 đến 6 năm nay, nhưng am hiểu về hình thức kinh doanh này chủ yếu là lớp
trẻ, vì họ có kiến thức về công nghệ thông tin.
Trong lúc này cả nước đang quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt do
cơn bão số 5, sự cố sập cầu Cần Thơ. Lãnh đạo văn phòng chúng tôi quyết định mở hội
nghị tư vấn pháp luật kinh doanh mạng, thể theo nguyện vọng của công dân, đồng thời để
phát động quyên góp ủng hộ những nạn nhân sự cố sập cầu Cần Thơ và bị bão lụt Miền
Trung. Tuy gấp rút, nhưng chúng tôi đã kịp báo cáo và mời đại diện mặt trận tổ quốc
Quận Th đến và dự hội nghị.
Khoảng 9h30’ ngày 13/10/2007 tại hội trường khách sạn ERESSON bắt đầu triển
khai giới thiệu đại biểu chương trình hội nghị ổn định tổ chức. Đúng 10h khai mạc tuyên
bố lý do, Trưởng văn phòng: Luật sư Nguyễn Văn A trình bày nội dung cơ bản các quy
định pháp luật Việt Nam về kinh doanh và giao dịch điện tử Internet, luật Công nghệ
Thông tin và những văn bản hướng dẫn thi hành. Những vấn đề trọng tâm luật sư nhấn

đưa tin sai sự thực.
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:
- Ban chủ nhiệm;
- Lưu: VP

T/M VĂN PHÒNG LUẬT SƯ C
ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ B
TRƯỞNG VĂN PHÒNG
(đã ký và đóng dấu)
Luật sư Nguyễn Văn A

14


BÁO PHỤ NỮ VIỆT NAM
-----------------Số: 153/HĐQC/2007

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG QUẢNG CÁO
- Căn cứ luật Dân sự 33/2005/QH ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước
CHXHCNVN
- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước
CHXHCNVN
- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước về điều chính các quan hệ
hợp đồng kinh tế.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và khả năng, nhu cầu của hai bên
Hôm nay, ngày 17 tháng 10 năm 2007

theo đúng hợp đồng. Nếu có sự thay đổi về nội dung và lịch đăng thì phải báo cho bên A
15


để hai bên bàn bạc giải quyết.
Trách nhiệm bên A: Cung cấp Marqueste quảng cáo đúng chất lượng, kích cỡ.
Thời gian gửi Marqueste hoặc có sự thay đổi về nội dung và lịch đăng thì phải báo trước
một 1 tuần. Thanh toán đúng thời hạn.
Điều 6: Giải quyết tranh chấp hợp đồng:
Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng và cam
kết thực hiện đầy đủ các điều đã ghi trong hợp đồng. Nếu có vấn đề bất lợi gì phát sinh
các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương
lượng.
Không được đơn phương hủy bỏ hợp đồng. Mọi điều khoản thỏa thuận bổ sung, sửa
đổi đều thể hiện bằng văn bản và là một bộ phận không thể tách rời khỏi hợp đồng.
Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra không tự giải quyết sẽ đưa ra tòa án kinh tế
có thẩm quyền tại B giải quyết.
Các chi phí về kiểm tra xác minh và trọng tài do bên có lỗi chịu;
Nếu bên nào vi phạm các điều khoản của hợp đồng này sẽ bị phạt 20% trên tổng giá
trị hợp đồng.
Điều 7: Hiệu lực của hợp đồng
Hợp đồng này lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau;
Khi các điều khoản trong hợp đồng được thực hiện và hai bên không có ý kiến gì
coi như hợp đồng đã được thanh lý
Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký.
ĐẠI DIỆN BÊN A
TRƯỞNG VĂN PHÒNG
(Đã ký, đóng dấu)
LS. Nguyễn Văn A


Nội dung bài viết này đưa tin về việc ngày 13/10/2007 văn phòng Luật sư C đã tổ
chức Hội nghị tư vấn pháp luật kinh doanh mạng đa cấp và giao dịch điện tử có hơn
1.200 đại biểu là hội viên của tập đoàn tài chính Colony (Mỹ) tại Việt Nam từ nhiều tỉnh
thành phố trong cả nước đến dự.
Hội nghị đã được nghe luật sư Nguyễn Văn A trưởng văn phòng luật sư C tư vấn về
pháp luật đối với hoạt động đầu tư tài chính trên mạng Internet. Trong Hội nghị này các
hội viên Colony ở Việt Nam đã góp 76 triệu đồng để ủng hộ các nạn nhân trong vụ sập
cầu Cần Thơ và cơn bão số 5.
Bài viết này không phải do phóng viên báo phụ nũ Việt Nam thực hiện mà do khách
hàng (ở đây là văn phòng luật sư C) thực hiện có hợp đồng quảng cáo được ký giữa văn
phòng luật sư C với bộ phận quảng cáo của Báo phụ nữ Việt Nam. Bối cảnh báo phụ nữ
đăng bài viết này vào thời điểm ngay sau vụ sập cầu Cân Thơ nên thông tin về việc Hội
nghị ủng hộ nạn nhân của vụ sập cầu đã được ưu tiên chú ý khi đăng bài viết nói trên.
Chỉ đến khi cơ quan điều tra bắt một số đối tượng tham gia đầu tư trên trang web
Colony về hành vi lừa đảo thì tòa soạn báo phụ nữ mới nhận thấy là bài viết trên đã có
sự thiếu sót về việc vô tình quảng cáo cho hoạt động đầu tư trên trang web Colony. Tòa
soạn đã nghiêm túc kiểm điểm đối vói bộ phận quảng cáo. Theo báo cáo của bộ phận
quảng cáo khi tiếp nhận để đăng bài viết trên hoàn toàn không có động cơ nhằm tiếp tay
cho hoạt động lừa đảo. Do không nhận thức được tính chất của hoạt động đầu tư trên
mạng nên không chú ý đến khía cạnh này của bài viết mà chỉ chú ý đến khía cạnh nhân
đạo của việc ủng hộ nạn nhân vụ sập cầu Cần Thơ đang là phong trào có tính thời sự tại
thời điểm nói trên.
Biên bản làm việc kết thúc hồi 16h00’ cùng ngày biên bản đã đọc lại cho các ông bà
có tên trong biên bản cùng nghe, công nhận là đúng.
ĐẠI DIỆN TÒA SOẠN BÁO PHỤ NỮ VIỆT NAM
ĐIỀU TRA VIÊN
(Đã ký, đóng dấu)
(Đã ký, đóng dấu)
Nguyễn Cẩm Chương
Vũ Văn Thịnh

được hưởng chất lượng sản phẩm tốt nhất, được tự do về thời gian và tài chính có thu
nhập cao, có cơ hội được tham quan nghỉ mát ở nhiều nơi trên thế giới và hạn chế mọi rủi
ro.
Trên thế giới ngành thương mại điện tử ngày càng phát triển không ngừng và trải
qua các giai đoạn sau:
- Làn sóng thứ nhất của Thương mại điện tử: Ra đời năm 1995 và gắn liền với sự
phát triển của hệ thống bán lẻ mạng Internet. Đây là dạng thương mại điện tử theo mô
hình (Doanh nghiệp – người tiêu dùng). Mô hình điện tử này đã phát triển thành cao trào
trên toàn thế giới.
- Làn sóng thứ hai của thương mại điện tử là: Mô hình B2B nghĩa là (Doanh
nghiệp – Doanh nghiệp). Đặc điểm của mô hình này là các thành viên tham gia các gia
dịch qua mạng internet đều là các tổ chức pháp lý. Dự đoán rằng thương mại điện tử theo
mô hình này sẽ là ngành có doanh thu rất cao trong tương lai.
- Làn sóng thứ 3 của Thương mại điện tử là: Mô hình C2C (Người tiêu dùng –
người tiêu dùng). Đây là một trong thế mạnh của Network Marketing. Các trang Web
thương mại điện tử đang được đông đảo hàng trăm triệu người trên thế giới biết đến.
Dạng Thương mại điện tử này đang được các tập đoàn lớn trên thế giới sử dụng vô cùng
18


hiệu quả.
VD: Tập đoàn AmWay, Panasonic, Microsoft LatvegatSan, Conly….
Trang Web mạng giao dịch tài chính điện tử có mặt ở Việt Nam cách đây khoảng 5
tháng. Sự xuất hiện của trang Web này đã làm xôn xao dư luận ở các tỉnh Miền Nam,
Miền Bắc và đặc biệt ở hai thành phố lớn là B và TP. Hồ Chí Minh. Đã có hàng trăm
nghìn người Việt Nam chúng ta sững sờ trước lợi nhuận do chính sách đầu tư và kinh
doanh của Tập đoàn tài chính Conoly mang lại. Để phù hợp với các lĩnh vực kinh tế
ngành, tạo điều kiệ thúc đẩy giao lưu hội nhập thương mại quốc tế, đặc biệt trong lĩnh
vực thương mại điện tử. Năm 2002, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh
Bưu chính Viễn thông; Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày

Nguyễn Lê Thu H

19


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________

BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI
Hồi 8h00' ngày 15 tháng 9 năm 2008 tại: 14 Hồ Giám, Đống Đa, Hà Nội
Tôi: Vũ Văn Thịnh. Chức vụ: Điều tra viên Cơ quan CSĐT - Bộ Công An
Và ông: Phùng Ngọc Sơn
Tiến hành lấy lời khai của:
Họ tên: Nguyễn Văn A.
Nam
Tên gọi khác: Không
Sinh năm 1962 tại: Hà Tây
Nơi đăng ký HKTT:
Chỗ ở:
Nghề nghiệp: Luật sư
Giấy CMND:
Tư cách tham gia tố tụng: Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án
Người khai đã được giải thích quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều
54 Bộ luật tố tụng hình sự và cam đoan chịu trách nhiệm về lời khai của mình (đã ký
Nguyễn Văn A)
HỎI VÀ ĐÁP
Hỏi: Anh trình bày sơ lược lý lịch bản thân
Đáp: Tôi Nguyễn Văn A – tên gọi khác: Không. Sinh 1962.
Nơi đăng ký HKTT:

- Dịch vụ pháp lý khác:
Hỏi: Anh cho biết tổ chức của Văn phòng luật sư C từ khi thành lập cho tới nay?
Đáp: Trong thời gian từ khi thành lập (9/2006) cho tới tháng 9/2007 văn phòng chưa có
tổ chức mà chỉ có một mình tôi hoạt động theo phương thức cộng tác với các công
sự khác theo từng vụ việc cụ thể. Cho tới cuối tháng 9/2007 tôi có mời thêm anh
Vũ Ngọc Kh (nguyên là thượng tá Quân đội nghỉ hưu tham gia văn phòng phụ
trách về mảng tài chính, hành chính với chức là phó văn phòng đồng thời tôi cũng
tuyển thêm 3 nhân viên khác gồm:
- Anh Vũ Ngọc Tr làm nhiệm vụ Bảo vệ.
- Chị Nguyễn Lê Thu H và chị Nguyễn Thị Tr đều là sinh viên Đại học làm nhân
viên văn thư đánh máy.
Từ tháng 12/2007 Văn phòng luật sư C được đổi tên thành Công ty luật trách
nhiệm hữu hạn quốc tế C (do tôi làm giám đốc). Từ khi chuyển đổi thành Công ty
theo mô hình được phép công ty sẽ có 5 phòng nhưng hiện tại chỉ mới có 2 phòng.
- Phòng hành chính tổng hợp do anh Vũ Ngọc Kh phó giám đốc công ty kiêm
trưởng phòng (nhân viên có chị H, chị Tr và 01 kế toán kiêm nhiệm là chị Nguyễn
Thị H)
Phòng Tư vấn pháp luật do Trần Ph cử nhân luật làm trưởng phòng giúp việc có
anh Phùng Quang Đ luật sư tập sự.
Hỏi: Anh được biết những gì về chương trình đầu tư trên trang web Colonyinvest? Do
đâu mà anh biết về chương trình này?
Đáp: Từ khoảng thời gian tháng 8/2007 đã có nhiều lượt người tìm đến trụ sở Văn
phòng luật sư C khi đó chỉ có một mình tôi trụ sở để xin được tư vấn về hoạt
động kinh doanh tài chính trên mạng Internet tại các trang web Mong100,
Lasvega, Colony…Tuy nhiên vào thời gian này tôi chưa có một kiến thức gì về
lĩnh vực kinh doanh tài chính đa cấp trên mạng Internet nên tôi không nhận lời tư
vấn cho ai. Từ thời gian đó cho tới tháng 9/2007 vẫn thường có người đến gặp tôi
đề nghị tư vấn nhưng tôi vẫn không nhận lời mà chỉ nêu một số ý kiến để họ tham
khảo là mọi người phải xem xét cẩn thận về việc tổ chức huy động vốn có được
phép hoạt động không có trụ sở rõ ràng cụ thể hay không.

tôi nắm được bằng cách trên tôi đã nắm được toàn bộ vấn đề về chương trình này
từ tổ chức thu hút đầu tư là công ty Colony có trụ sở tại Mỹ, đầu tư trên các lĩnh
vực ngân hàng, địa ốc… với chính sách trả thưởng như lãi suất, hoa hồng.
Việc anh và văn phòng luật sư C nhận lời tư vấn cho những người đến đề nghị tư
vấn về chương trình đầu tư Colony là xuất phát từ những cơ sở nào?
Thứ nhất, văn phòng luật sư C phải nhận lời tư vấn là do phải đứng trước tình
hình rất bức xúc bởi vì sau đoàn của chị Hằng và anh Dũng nêu trên hàng ngày
vẫn có rất nhiều người tiếp tục xin tư vấn và mặc dù tôi đã từ chối trả lời cầu hỏi
của họ nhưng họ không chịu, họ lập luận: các anh làm pháp luật thì các anh phải
có trách nhiệm tư vấn nếu không tư vấn được thì đừng làm, họ còn doạ tháo biển
văn phòng luật sư xuống,…Trong bối cảnh như vậy tôi đã họp văn phòng luật sư
C và quyết định tổ chức tư vấn một lần cho tất cả mọi người để mong rằng sau
đó sẽ không còn người nào đến gây áp lực với văn phòng nữa.
Thứ hai, là vào thời điểm nói trên tôi cũng đã có những kiến thức và hiểu biết
nhất định về kinh doanh tài chính đa cấp mạng Internet nói chung và mạng
Colony nói riêng (đã tự tìm hiểu như nêu ở trên). Với kiến thức như vậy cho phép
tôi có thể thực hiện được việc tư vấn.
Xuất phát từ những cơ sở nêu trên nên vào ngày 9/10/2007 khi chị Hằng và một
số người quay lại văn phòng luật sư C tôi đã yêu cầu mọi người viết đơn xin tư
vấn và họ đã thực hiện.
Anh trình bày rõ việc những người có đơn đề nghị tư vấn thực chất họ muốn được
tư vấn về vấn đề gì?
Theo yêu cầu tư vấn của những khách hàng này mà tôi nhận thức được là yêu cầu
tư vấn về việc kinh doanh mạng Internet nói chung, kinh doanh tài chính qua
mạng Colony nói riêng có hợp pháp hay không? Pháp luật Việt Nam có cho phép
hay không? Nếu được phép thì theo văn bản pháp luật nào? nên tham gia hay
không?
Thực tế văn phòng luật sư C đã tư vấn như thế nào? Những vấn đề tư vần cụ thể
ra sao?
Sau khi quyết định chủ trương tổ chức việc tư vấn, chúng tôi làm các thủ tục cho

tôi đã làm văn bản phản đối 2 việc trên để tỏ thái độ đối với anh Phạm Hồng
Long (bằng văn bản số 18 ngày 14/10/2007). Về nội dung tư vấn tôi đã thay mặt
Văn phòng luật sư C trình bày con đường mà Việt Nam gia nhập WTO; tình hình
hoạt động của phương thức thương mại điện tử trên thế giới nói chuing và sự
thâm nhập vào Việt Nam nói riêng; giải thích một số nội dung trong Pháp lệnh
bưu chính viễn thông, luật Giao dịch điện tử, luật Công nghệ thông tin, trong đó
có những điều quy định thông điệp dữ liệu trên mạng Internet có giá trị như văn
bản, như bản gốc, giá trị làm chứng cứ có nghĩa là có giá trị pháp lý. Tôi cũng
nhấn mạnh rằng dầu tư cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này là có
triển vọng đem lại lợi nhuận lớn nhưng có rủi ro cao. Tuy nhiên nhà nước cũng
khuyến khích thực hiện việc thanh toán trên môi trường mạng…
Sau hội nghị này toà soạn báo Phụ nữ Việt Nam biết việc văn phòng luật sư C tổ
chức Hội nghị tư vấn nên đã cử người (tôi không nhớ tên) đến gặp tôi, đặt vấn đề
là việc các anh mở Hội nghị như vậy là rất tốt, nội dung tư vấn rất hay và đề nghị
được ký Hợp đồng để đăng trên báo Phụ nữ về hội nghị này. Sau khi kiểm tra thấy
đúng là người của Toà soạn báo Phụ nữ tôi đã đồng ý ký hợp đồng quảng cáo và
cung cấp nội dung thông tin (không cung cấp hình ảnh) cho Toà soạn báo Phụ nữ.
Về nội dung tin tôi đã yêu cầu chỉ được đăng đúng như nội dung tôi đã trình bày
tại Hội nghi. Mục đích của tôi khi ký hợp đồng quảng cáo nói trên là nhằm nâng
cao thương hiệu, uy tín của Văn phòng luật sư C. Tuy nhiên, sau khi báo đăng tôi
thấy có một số nội dung không đúng như nội dung tinh thần thông tin mà tôi đã
cung cấp như lợi nhuận do hoạt động đầu tư Colony đem lại, nhiều người tham
gia có nhà lầu. Trong bài viết này còn kèm theo một số hình ảnh minh hoạ mà tôi
không rõ Toà soạn báo lấy từ nguồn nào. Với những nội dung mà bài báo nói trên
đăng tải, phần có tính chất ca ngợi những lợi ích mà việc đầutư Colony đem lại
có tính chấ như để hướng người đọc đến việc cần tham gia tích cực vào hoạt động
đầu tư Colony là nằm ngoài ý thức và mong muốn của tôi.
23



chương trình. Mặc dù thực tế chị Hằng có lên phát biểu nhưng tôi đã có thái độ
phản đối. Nội dung phát biểu của chị Hằng có tác động như thế nào đến người
nghe nằm ngoài khả năng và ý muốn của tôi.
Hỏi: Việc văn phòng luật sư C tổ chức Hội nghị tư vấn nói ở trên có Hợp đồng cụ thể
với ai và có thu kinh phí tư vấn không?
Đáp: Như tôi đã trình bày ở trên, việc văn phòng luật sư C mở Hội nghị tư vấn là theo
yêu cầu của nhiều người. Văn phòng chỉ yêu cầu họ viết đơn xin tư vấn chứ không
ký hợp đồng cụ thể với ai. Trong việc tư vấn nói trên văn phòng không thu bất kỳ
một khoản tiền nào của ai mang tính chất là tiền thù lao hay lệ phí. Tôi có biết
những người tham gia Hội nghị có phải nộp tiền nhưng do họ tự thực hiện với
nhau để phục vụ việc chi phí ăn uống, thuê hội trường,…Riêng về phần chi mà
Văn phòng luật sư C phải chi như thuê người dẫn chương trình, ca sỹ, tiền hợp
đồng quảng cáo với báo Phụ nữ… hết khoảng gần 10.000.000đ hoàn toàn do tôi
tự bỏ tiền cá nhân ra để chi.
Hỏi: Cá nhân anh và những người khác trong văn phòng luật sư C có ai tham gia
chương trình đầu tư trên trang web Colony hay không?
24