CTY CP VAN TAI BIEN HAI AU

CHU NGHIA VI$T NAM
Pdc lap - TIT do - Hanh phiic

C O N G H O A X A HQI

Hai Phong, ngdy 24 thdng 04 nam 2017

BIEN BAN CUOC HQP
DAI HOI B O N G C O D O N G T H l T d N G N I E N N A M 2017
CONG T V C O PHAN VAN TAI BIEN HAI A U (SESCO)
(Ma chung khodn: SSG, niem yit tren UPCOM)

Vao h6i 08 gia 30 phut sang ngay 24 thang 04 nam 2017
Tai Khach san Hai Quan, so 5, pho Ly T\ Trpng, phuong Minh Khai
thanh ph6 Hai Phong, Dai hpi d6ng C6 dong thucmg nien nSm 2017 C6ng ty
C6 phan Van tai bi^n Hai A u da dupe ti^n hanh.

NQI DUNG V A DIEN BIEN

1. Ong Nguyin Minh Lpc - Trucmg Ban K i l m tra T u each C6 dong, cong b6
Dai hpi c6 39 c6 dong true ti6p tham du va 19 c6 dong uy quy§n (dai dien
phap nhan va the nhan, trong tdng s6 190 c6 dong cua Cong ty) tham du
D^i hpi dai dien cho 3.300.660 c6 phan, bang 66,26% tren tdng s6
4.981.190 CO phSn c6 quyfc hihx quy8t ciia Cong ty (Trong t6ng s6
5.000.000 CO phan pho thong c6 18.810 c6 phieu quy). Theo Luat doanh
nghipp va Dieu Ip Cong ty, Dai hpi ddng C6 dong thucmg nien l4n thur
X V I I nam 2017 to chuc vao ngay hom nay (ngay 24 thang 04 nSm 2017)
la hop le.
2. Ong Dang Hong Tnrcmg- Truong Ban T6 churc D ^ i hpi thay mat Ban To


- Ba Le Thanh Ha

- Co dong Cong ty:

Thanh vien

4. Ong Bui Manh Cuong thay mat Chu tpa doan thong qua Chuong trinh
Nghi sir cua Dai hpi.
Cac dai b i l u da nhk tri thong qua voi ty It. 100 % philu bilu quylt "D6ng
y".
5. Dai hpi da nghe ong Bui Manh Cuong - thay mdX Hpi ddng Quan tri
(HDQT) trinh bay "Bao cao hoat dqng cua HQI ddng Quan tri nam 2016"
6. Ong Nguyin Huai Hoan- Pho Chu tjch HDQT, Giam d6c D i l u hanh C6ng
ty - trinh bay "Bao cao kit qua hoat dgng kinh doanh ndm 2016 va Ke
hoach hoat dong ndm 2017" vd "Bao cao Kiem toan Bao cao Tai chinh
ndm 2016".

SSG Bien ban Dai hoi ddng cd dong thir&ng nien nam 2017

2


7. Ong Le Hai Phong - Truong Ban K i l m soat - thay mat Ban K i l m sodt
trinh

bay "Bao cao cua Ban Kiem soat ve hoat dong kiim scat va kinh

doanh nam 2016"
8. Ong Le Hai Phong - Truong Ban K i l m soat - thay mat Ban K i l m soat


bang 100% so voi ke hoach;
1.3. Quy tiln luong 8.507 trifu dong bang 94,92% so vai k l hoach;
1.4. L a i n h u ^ sau thul tu ho^t dpng kinh doanh: -14.834 trif u dong;
1.5. Tong mu:c chi thu lao cua HDQT va Ban K i l m soat (BKS) la: khong
chi
SSGBien ban Dgi hoi ddng cd ddng thucmg nien nam 2017

3


b. Ph&n phoi Igi nhuan n&m 2016:
Dai hoi nhdt tri "D6ng y" 100% vh phan ph6i lai nhuan n t o 2016 nhu sau:
L6 \\iy ke d i n ngay 31 thang 12 nam 2016 la - 72.520 trifu dong nen
nam 2016 khong chia c6 turc, khdng trich lap cdc quy.
c. Ke ho(fch sdn xudt kinh doanh ndm 2017 nhu sau:
-

Doanh thu (trong tnrdng hgp khong ban tau Sea Dragon):

Trong nam 2017, phuong an kinh doanh cua 2 tau Sea Dragon va Sea
Dream cho thue dinh han nen ke hoach doanh thu nam 2017 la 40.000trifu
dong. Do doanh thu thue dinh han khong bao g6m chi phi nhien lieu, cang
phi, dai ly phi nen doanh thu dinh ban thdp ban doanh thu tu khai thac tau.
Dong thai kl hoach doanh thu 2017 dupfc dua ra dua tren gid thue tai thai
diem bien tai va c6 tinh den yeu to thj truong vao thoi diem cuoi nam.
Dai hoi nhdt tri "D6ng y" 100% v l k l hoach doanh thu nam 2017 la
40.000 trieu ddng
-


- Ve bo sung nsdnh nghe kinh doanh:
Giai phap tang ngudn thu de bu dip chi phi trong giai doan kho khan. Dai
hpi nhat tri 100% sap xep lai cac phong lam viec de cac phong trdng cho
thue van phong.
Dai hpi nhat tri "Ddng y" 100% bd sung nganh nghe "hoat dgng kinh
doanh bat dong sdn: Kinh doanh bat dong sdn, quyen sit dung ddt thuoc
chu so htru, chu sir dung hogc di thue" ma nganh nghe 68100 (cho thue

SSGBien ban Dai hoi ddng cd dong thuong nien nam 2017

5


van phong). D6ng thoi b6 sung them nganh nghi ''kinh doanh bdt ddng
sdn" vao khoan 1 D i l u 3 trong D i l u 1? cong ty;
Dai hpi nhit tri "Ddng y" 100% giao cho Hpi ddng Quan tri chi dao Giam
ddc Dieu hanh tiln hanh cac thu tuc dang ky bd sung nganh nghi kinh
doanh theo quy dinh cua phap luat.
(/. Chien lu^rc kinh doanh:
D^i hpi nhat tri "Ddng y" 100% giao HDQT chi d^o Giam ddc dilu hanh
xay dung chiln lupc kinh doanh cua cong ty trong thoi gian tai trinh Dai
hpi ddng cd ddng gSn nhdt xem xet, quylt dinh gdm cac ndi dung:
1. Phuong an kinh doanh khai thac tau.
2. Nganh nghe kinh doanh cdt Idi cua edng ty.
3.

Quy hoach can bp lanh dao dilu hanh.

e. n trinh cua Ban Kiim soat ve vifc lu^ chpn cong ty kilm toan B C T C
nam 2017

1