CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VItT NAM
D9C L~p - TV Do - Hanh Phuc

03*~

Hom nay, vito luc 08 gio 00 ngay 12 thang 03 nam 2017 tai Toa nha di~u
hanh Cong ty c6 phan t~p d?an thep Ti~n Len s,f)G4~ Khu ph6 4, phuar;g T~n
Hi~p, TP Bien Hoa, tinh Dong Nai. D~i hoi dong co dong Cong Ty, Co Phan
T~p Doan Thep Ti~n Len da, duoc tj~n ~anh. ThaI? du dai h9i C? 62 ~o don~ va
ngiroi dai dien ducc uy quyen, chiem so hrong co phan co quyen bieu quyet la
51.284.245 c6 phan, wang irng voi 60,59% tren tong s6 83.185.564c6 phan
trieu t~p tham du Dai hoi,
N9i dung dai hoi g6m nhfrng vftn d~ sau:
- Tuyen b6 ly do va gioi thieu thanh phan tham du.

1. Dng Duong Quang Binh, d~i di~n ban ta chrrc d~i hQi :
Gioi thieu va bi~u quy~t thong qua nhan sv Chu tich doan, Thu ky doan,
Ban th:1mtra w cach c6 dong, Ban ki~m phi~u b§.uva the bi~u quy~t t;;tiD~i h9i,
Ban b§.u cu;

2. Dng Ph~m Cong Thin, d~i di~n ban ki~m tra tlf each ca dong:
S6 lugng c6 dong va nguai dugc uy quy~n tham dv d~i h9i: 62 nguai
tuang (mg v6i s6 lugng c6 ph§.n co quy~n bi~u quy~t la 51.284.245 c6 ph§.n,
chi~m 60,59% tren t6ng s6 83.185.564 c6 ph§.n tri~u t~p tham dV D;;tih9i.
Dva tren k~t qua ki~m tra tu cach c6 dong, tinh d~n thai di~m hi~n nay,
s6 lugng nguai tham dV D;;ti h9i d;;ti di~n cho tren 51% s6 lugng c6 ph§.n co
quy~n bi~u quy~t, dam bao di~u ki~n d~ ti~n hanh D;;ti h9i d6ng c6 dong
thuang nien thea quy dinh t;;ti Khoan 1 Di~u 141 Lu~t Doanh nghi~p s6
68/2014/QH13 do Qu6c h9i khoa XIII nu6c CHXHCN Vi~t Nam thong qua
ngay 26/1112014;



- Thanh vien

- Ba Tr~n Minh Thi~n Tam

- Thanh vien

Ban ki~m phi~u bAu va phi~u bi~u quy~t t~i D~i hQi:
- Ong Nguy~n NgQc Tin

- Truang ban.

- Ong Truang Hoang Th~t

- Thanh vien

- Ba Le Thi Xinh

- Thanh vien

D~i h
0 c6 phan, bang 0% c6 phan c6 quyen bieu

ki~n khac : 0 c6 phan, bang 0% c6 phftn c6 quyen bieu

quyet tai dai hOi
b. Trinh d~i hqi thong qua " To' trinh Il}'a chon don vi ki~m toan
nam 2017"
Bi~u quyet thong qua:

y : 51.284.245

+ Dai bieu d6ng

r

c6 phan, bang 100% c6 phan c6 quyen

bieu quyet tai dai hOi

s.

+ Dai bieu kh6ng d6ng

0 c6 phan, bang 0% c6 phan c6 quyen bieu

quyet tai dai hoi

+ Dai bieu c6 y kien khac : 0 c6 phan, b~ng 0% c6 phan c6 quyen bieu
quy~t t?i d?i hOi
6. Dng Nguy~n M~nh Ha, d~i di~n Chll tich doan:

4.0001)'

4.053 ty

Lqi nhu~n
sau thu€

(173 ty)

300 ty

469 ty

Tang giam
so v6'i nam
2015

Tang giam
so v6'i KH

12,20%

1,13%

56,33%

2/ Cooc§u va tinh hinh tai san clla TLH.
dAng
Chi tieu



_

.

_

.

...lL-_


17

11

-29 %

Cac khoan phai thu

314

272

-13 %

Hang t6n kho

765



3,3 %

(

-4 %

327

Chi phi xay dung co ban do
dang

85

90

6%

f)~u tu van cong ty lien k€t

164

193

18 %

13

13


971,39

1.083,99

11,59 %

N q vay ngan han

970,62

1.083,83

11,59 %

0,77

0,16

-79,22%

Van chii sO'hfru

840,47

1.309,84

55,84 %

V 6n g6p cua so htru


THnam

THnam

2015

2016

1,80 l~n/nam

1,93 lan/nam

4/14

~

»

(+/-)

Tang

1


10,73
l~nlnam

12, 13 l~n/nam



% IDoanh
thu 2016

% IDoanh
thu 2015

THnam
2016

THnam
2015

I
Doanh thu

3.613

4.053

100%

100%

Gia von hang ban

3.606

3.383


2,13%

1,53%

Trong tl6 chi phi ldi
vay

65

62

1,80%

1,53%

9

1

0,25%

0,02%

Chi phi khac
61

LQ'i nhuan va hi~u qua hoat dQng.

Chi tieu


+7,10

-20,6 %

22,9 %

35,8 %

+12,90

Loi nhuan sau thue

-173 ty

300

Ty sufrt loi nhuan tren Doanh thu

-4,8 %

Ty sufrt loi nhuan tren T6ng tai san
Ty sufrt 19i nhuan tren V6n chu sa
htru (ROE)

5/14

tY

%
Thl}'c

7. ang Nguy~n Manh Hit, d~i di~n HQi d6ng quan tr] :
a. Trinh Dai h
•

LQ'inhu?n sau thu€ cua cong ty m~ :

•

LQ'inhu?n sau thu€ cua c6 dong thi€u s6 :

•

Lai cO'ban tren c6 phi€u :

4.055,11 ty d6ng
2,14 ty d6ng
3.533,67 ty d6ng
28,25 tY d6ng
547,55 ty d6ng
78,18 ty d6ng
469,37 ty d6ng
456,91 ty d6ng
12,46 ty d6ng

5.473 d6ng/cp
6/14

)1


Ki hooch kinh doanh niim 2017 :
•


•

Lai co ban tren c6 phieu :

3.012 dong/cp

•

Ty1~Iffico ban tren c6 phieu :

18,00 ty d6ng
331,62 ty d6ng

30,12%

Can cir k€t qua hoat dong san xufrt kinh doanh nam 2016 va k€ hoach narn
2017, Hoi d6ng quan tri trinh D~i hoi dong c6 dong rmrc chia c6 nrc til' loi
nhuan sau thu€ nam 2016 va tarn irng c6 tire nam 2017 nhu sau:

+ Chi tra c6 nrc bang 20 % tren v6n di~u 1~( trong do bang tien la 10%,
b~ng c6 phieu la 10% ( Trong nam 2016 dff tarn irng c6 tuc b~ng ti~n 1a 10% ),
s6 con l~i b6 sung v6n lUll d
a. Trinh D~i hQi thong qua" T()' trinh phmmg an phat hanh co
phi~u d~ tra c8 trrc cho c8 dong hi~n hfru "

7114

I,

-\


Sau khi xem xet cac quy dinh phap luat c6 lien quan, Hoi
-

Hinh thuc phan ph6i:

C6 dong c6 ten t~i ngay ch6t danh sach So' hfru cu6i cung se duQ'c nh~n c6
phi€u ill vi~c chia c6 tuc nam 2016 v6i ty l~ 100: 10 (tuong duong 10% s6
lUQTIgc6 phi€u dang lUll hanh), tuc la c6 dong c6 100 c6 phi€u t~i ngay ch6t
danh sach se duQ'c quy€n nh~n them 10 c6 phi€u.

C6 phein dur;c nh{m tir vi¢c phat hanh c6 phiiu dd tra
c6 tuc se dur;c lam trim xu6ng dan vi. Vi d1;J:C6 dong A hi¢n dang SO' hfJ:u
1.234 c6 phein din thoi diim ch6t danh sach c6 dong, s6 lur;ng c6 phein c6
dong A dur;c nh(in c6 tuc brmg c6 phiiu aU9'cxac ajnh nhu sau: 1.234 x 9:
(chia) 100 = 111,06 c6 phein. Nhu v(iy, c6 dong A se dur;c nh(in t6ng c6ng la
111 c6 phein, s6 c6 phein Ie se bj huy.
Xu Iv

cJ phiiu

Ie:

- Thai gian phan ph6i c6 phi€U: Ngay sau khi duQ'c sv chfip thu~n cua
UBCKNN.
- Cac h~n ch€ lien quan:C6 phi€u dung de chi tra c6 tuc la c6 phi€u ph6
8114


thong duoc tv do chuyen nhuong.

b) Muc dich va k~ hoach SIT dung ngu5n vBn sau khi chi tra c6 tire:

x 4 nguai

+ Twang ban Ki€m soat:

5.000.000 d6ng/thang/nguai

x 1 nguai

+ Thanh vien Ban Ki€m soat:

3.000.000 d6ng/thang/nguai

x 2 nguai

T6ng chi phi thli lao cho HDQT va BKS nam 2016 la 1.092.000.000 d6ng.
Trong d6 :

+ Thti lao HOi d6ng quan tri la
+ Thti lao Ban ki€m soat la

: 780.000.000 d6ng
: 312.000.000 d6ng

Trong nam 20 16 k~t qua kinh doanh nam 2016 v6i sv chi d~o sat sao cua
HOi d6ng qm'm tri, Ban di~u hanh cong ty va cac cong ty thanh vien dff d~t
dugc k~t qua kha ~n tUQ'llg,vugt ca hai tieu chi. v~ doanh thu k~ ho~ch la
4.000 tY d6ng, thvc hi~n 4.042 ty d6ng vuqt 1,10% so v6i k~ ho~ch. V~ Igi
nhu~n sau thu~, k~ ho~ch la 300 ty d6ng, thvc hi~n la 469 ty d6ng vuqt 56,33%
so v6i k~ ho~ch d~ ra.
9114

2.3.D6i vai thanh vien HDQT, BKS ho?t dQng thea hinh thuc kiem
nhi~m:
Khong duQ'c huang luang, phV c~p, ti€n thuang va cac quy€n lQ'icua
Cong ty;
DuQ'c huang thu lao thea quy dinh cua Cong ty;
2.4.Truang hQ'Pk~t qua kinh doanh vuqt k~ ho?ch, HQi d6ng quan tri, Ban
Ki€m soM va Ban di€u hanh cong ty duQ'c trich 2% ph~n lQ'i nhu~n vuqt k~
ho?ch d€ chi thu lao b6 sung. Giao cho Chu tich HQi d6ng quan tri phan ph6i
s6 ti€n thuang tren va Bao cao D?i hQi d6ng c6 dong trong ky hOp g~n nh~t.
2.5.Muc thu lao chi tra cho thanh vien HDQT, BKS la truac thu~. Cac
thanh vien HDQT, BKS chiu trach nhi~m khai bao va nQP thu~ thu nh~p ca
nhan thea quy dinh cua nha nuac.

Bi~u quy~t thong qua:

+ D?i bi€u d6ng

y : 51.284.245

c6 ph~n, b~ng 100% c6 ph~n c6 quy€n

bi€u quy~t t?i d?i hQi

y:

0 c6 ph~n, b~ng 0% c6 ph~n c6 quy€n bi€u

+ D?i bi€u c6 y ki~n khac:

0 c6 ph~n, b~ng 0% c6 ph~n c6 quy€n bi~u

c

\


K~t qua b§.u cli :
(Jng cir vien : Nguyen Thi Tam sf> phieu b§.u : 50.818.740 8(,1t: 99,09%
Nhir vay Ba Nguyen Thi Tam dff trung cir thanh vien Ban Ki~m scat b6
sung nhiem ky 2014-2019
Bi~u quy~t thong qua:
+ 8(,1i bieu d6ng y : 51.284.245 c6 phan, bang 100% c6 phan co quyen
bieu quyet tai dai hoi
+ 8(,1ibi~u khong d6ng
quyet tai dai h9i
+ 8(,1i bieu co

y

s:

0 c6 phan, bang 0% c6 phan co quyen bi~u

kien khac : 0 c6 phan, bang 0% c6 phan co quyen bieu

quyet tai dai hoi
13. Ban kiem soat g6m Ba Cao Thi Hoai Thu, Ba

r.e

Thi H6ng Li€u, Ba

b. Ba Cao Thi Hoai Thu dQc Nghi quy~t 8(,1ih9i d6ng c6 dong
Bi~u quy~t thong qua:
+ 8(,1i bi~u d6ng y : 51.284.245 c6 ph§n, b~ng 100% c6 phfrn co quyen

bi~u quy~t t(,1id(,1ih9i
13114


+ Dai bieu khong d6ng y : 0 c6 phan, b~ng 0% c6 phan c6 quyen bieu
quyet tai dai hQi
+ Dai bieu c6

y kien

khac : 0 c6 phan, bang 0% c6 phan c6 quyen bieu

quyet tai dai hQi
15. Tang k~t va tuyen bB b~ mac d~i hQi:
Ong Nguyen Manh Ha, dai dien Chu Tich doan len phat bieu b~ mac dai

hQi.
Bien ban dai hQi nay g6m 14 trang da:duoc doc lai tnroc dai hQi cho t~t ca
cac c6 dong thong qua truce khi b~ mac Dai hoi.
Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien nam 2017 b~ mac vao luc 12hOOngay
12/03/2017;
THU'KYDOAN

CHU TICH DoAN

• •