CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 01/2011/NQ-HĐCĐ

Biên Hòa, ngày 30 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày
29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên đã được các cổ đông
thông qua ngày 11/10/2009;
- Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ( cuộc họp
lần thứ 2 ) của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên ngày 30 tháng 04 năm 2011.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Tập đoàn
Thép Tiến Lên được tổ chức vào lúc 8 giờ 00” ngày 30 tháng 04 năm 2011 tại Nhà
Hàng Trầu Cau, A23/4, KP5, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai với sự tham dự của 117 cổ
đông, đại diện cho 34.994.420.cổ phần có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 60,64.% trên tổng
số 57.706.814 cổ phần triệu tập tham dự Đại hội.
Đại hội cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Quyết định của Đại hội với các
nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ ;
Điều 1. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “ Báo cáo kết qủa sản xuất kinh
doanh năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011 ”, với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không


1.020 đồng/cổ phần

2.

Kế hoạch kinh doanh năm 2011 :

•

Tổng doanh thu:

3.001 tỷ đồng

4.005,90 tỷ đồng;
1/9


•

Lợi nhuận trước thuế:

•

Lợi nhuận trên cổ phiếu :

180,27 tỷ đồng;
2.291 đồng/cổ phần

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “ Báo cáo tài chính đã kiểm toán
năm 2010 ”, với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0 % không đồng ý, 0 % có ý kiến khác.


180,27 tỷ đồng

5

Lợi nhuận sau thuế

135,20 tỷ đồng

6

Dự kiến chi trả cổ tức

7

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

15->20%
2.291 đồng/cổ phiếu

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xem xét, quyết
định việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011 ( nếu có ) cho phù hợp với tình hình
thực tế và thông báo đến các cổ đông kế hoạch điều chỉnh qua Website của công ty;
Điều 4. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “ Báo cáo của ban kiểm soát và kế
hoạch hoạt động năm 2011 ”, với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0 % không đồng ý, 0 % có ý kiến
khác.
Điều 5. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm
toán năm 2011 ”, với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0 % không đồng ý, 0 % có ý kiến khác.
Điều 6. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “ Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty ”,
với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0 % không đồng ý, 0 % có ý kiến khác

Năm trăm bảy mưoi bảy tỷ,
không trăm bảy mươi mốt
triệu, hai trăm bảy mươi
ngàn đồng .
57.707.127 Cổ phần phổ
thông
Bổ sung vào cuối khoản
1, điều 5, Chương IV câu
“ Vốn điều lệ sẽ tự động
được điều chỉnh tăng
thêm theo số cổ phần
thực tế phát hành thành
công, trong số cổ phần
được phép phát hành theo
Biên bản họp và Nghị
quyết của Đại hội đồng
cổ đông ”

2/ Sửa đổi khoản 5, điều 5, Chương IV của điều lệ Công ty Cổ phần tập đoàn thép
Tiến Lên như sau:
STT Nội dung đăng ký KD
01

Trước khi sửa đổi

Vốn điều lệ, cổ phần, cổ Tên, địa chỉ, số lượng
đông sáng lập
cổ phần và các chi tiết
khác về cổ đông sáng
lập theo quy định của

đông có quyền biểu
diện được uỷ quyền có
quyết có mặt trực tiếp
mặt tại Đại hội đồng cổ
hoặc thông qua đại
đông hoặc bằng phiếu
diện được uỷ quyền có
biểu quyết theo hình
mặt tại Đại hội đồng
thức lấy ý kiến cổ đông
cổ đông.”
bằng văn bản. ”

4/ Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh như sau :
Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (ghi tên
và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):
STT

Tên ngành nghề đăng ký
Tên ngành nghề điều chỉnh
Sản xuất sắt, thép, gang : Sản
01 Sản xuất và kinh doanh thép
(không sản xuất tại trụ sở)
xuất sắt, thép.
(không sản xuất tại trụ sở)
Bán buôn kim loại và quặng
02 Mua bán, đại lý vật liệu xây
dựng, sắt, thép, nhôm, đồng kim loại : Bán buôn sắt, thép,
nguyên liệu ;
nhôm, đồng nguyên liệu;

- Đại lý, mua bán, nhập khẩu
hàng trang trí nội thất;
Bốc xếp hàng hoá;
04 Bốc xếp hàng hoá;
Vận tải hàng hóa bằng đường
05 Vận tải hàng hoá đường bộ;
bộ;
Xây dựng nhà các loại
06 Xây dựng công trình dân
dụng, công nghiệp, cầu đường,
Xây dựng công trình đường sắt
thuỷ lợi, san lấp mặt bằng;
và đường bộ
Xây dựng công trình công ích
Xây dựng công trình kỹ thuật
dân dụng khác
Chuẩn bị mặt bằng
Hoàn thiện công trình xây dựng

4610

03

07

08
09

10


5/9

4752
4653

5224
4933
4100
4210
4220
4290
4312
4330
4321
4322
4329
2592
3312
2821

7110


Bán buôn ô tô và xe có động cơ
khác
Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ
ngồi trở xuống)
Bán phụ tùng và các bộ phận
phụ trợ của ô tô và xe có động cơ
khác


15 Kinh doanh khu thương mạiBán lẻ khác trong các cửa hàng
dịch vụ, khu du lịch sinh thái
kinh doanh tổng hợp : Kinh
( không kinh doanh tại trụ sở ) doanh trung tâm thương mại

4719

11

13

14

Mua bán ô tô, phụ tùng ô tô

Hoạt động của các công viên
vui chơi và công viên theo chủ đề
: Kinh doanh khu du lịch sinh thái

4512
4530
6810

5510

9321

( không kinh doanh tại trụ sở )
16

6/9


STT

Trước khi thay đổi

Tên cổ
đông sáng
lập

Số cổ phần

(1)

1
2

3

Giá trị CP

Sau khi thay đổi

Tỷ lệ Số cổ phần

Giá trị CP

Tỷ lệ



Phạm Thị
Hồng

7.859.400

78.594

14,55 8.292.370

82.923,70

14,37

Nguyễn
Văn
Quang

6.215.095

62.150,95

11,51 6.566.349

65.663,49

11,38

(2)


532.000.000 đồng
a.

Mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011 :

+

Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

45.000.000 đồng/tháng/người x 1 người

+

Thành viên Hội đồng Quản trị:

5.000.000 đồng/tháng/người x 4 người

+

Trưởng ban Kiểm soát:

5.000.000 đồng/tháng/người x 1 người

+

Thành viên Ban Kiểm soát:

3.000.000 đồng/tháng/người x 2 người

Tổng chi phí thù lao kế hoạch cho HĐQT và BKS năm 2011 là : 912.000.000 đồng

tập đoàn thép Tiến lên có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ
đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và
phù hợp với quy định của Pháp luật.
Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát và
các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nơi nhận :
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước : Để b/cáo
- Sở giao dịch chứng khoán
TP Hồ Chí Minh ( Hose): Để b/cáo
- Thành viên HĐQT : Để thực hiện;
- Ban Tổng giám đốc CT: Để thực hiện;
- Các thành viên BKS; Để kiểm soát
- Website : tienlengroup.com.vn;
- Lưu HĐQT, VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN MẠNH HÀ

9/9