CONG TY CO PHAN
~T~P DoAN THEP TIEN LEN

.

CONG HOA

xA HOI
. CHU NGHiA VIET
. NAM

DQcl~p - TV do - Hanh plnic

03*ro
S6: Ol/2015/TTr-HDQT

Bien Hoa; ngay 09 thong 04 nam 2015

TO TRINH

v~vi~cxin sua d8i b8 sung di~u l~ cfmg ty
Kinh thira dai hoi,
Can ell vao khoan 2 di~u 135 Luat Doanh nghiep 68/2014/QH13 do Quoc hoi khoa 13
mroc CHXHCN Vi~t Nam thong qua ngay 26/1112014;
Can ell vao khoan 1 di~u 55 di~u l~ Cong ty e6 phan t~p doan thep Ti~n Len v~ tham
quyen cua dai h

.. cAc DIEM

BANG TONG HOP

sir A DOl

TRONG YEU

(Kern thea Til trinh sua d6i DiJu I? Cong ty tai Dai hoi d6ng

c6 dong

LE. CONG TY

DIEU

thuong nien nam 2015 ngay 0910412015)

,

I

NQi dung bi~n bfru

TT

i

CHVONG I: DlNH NGIDA

_

cd dong sang ldp la e6 dong So' hfru it nhftt mot e6
phdn ph6 thong va Icy ten trong danh sach e6 dong sang
I~p cong ty e6 phdn.·
2. cd tuc la khoan IQ'inhuan rong diroc tra eho m6i e6
phdn bfuIg tien m~t hoac bang tai san khac ill nguon IQ'i
nhuan con lai cua cong ty e6 phan sau khi dft thirc hien
nghia vu v@tai chinh,

3. Gidy chung nhdn dang kf doanh nghiep la van ban
hoac ban di~n ill rna Co quan dang Icy kinh doanh cAp
eho doanh nghi~p ghi I~i nhfrng thong tin v@dang Icy
doanh nl!hieo.

4. Nguo-ico lien quan la t6 ehue, ea nhlin co quan h~
trlJe ti€p ho~e gian ti€p v6'i doanh nghi~p trong cae
tru

D~i hQi d6ng e6 dong duqe ti~n hl'mh khi co s6 e6 dong
d\f ~QP d~i di~n eho it nhllt 65% e6 phAn co quy~n bi~u
quyet.

CUQehQP D~i hQi d6ng e6 dong duqe ti~n hanh khi co
s6 e6 dong d\f hQP d~i di~n it nhllt 51% t6ng s6 phi~u
bi~u quy~t; tY l~ elJ th~ do Di~u l~ eong ty quy dinh.

Khoan 2 DiJu 18

Khoan 2 DiJu 18

Sira d6i b6 sung theo Lu~t doanh nghi~p
nam 2014 theo do s6 e6 dong tham d\f
IAnthu nhllt tlr 65% giiim xu6ng 51%

TruOng hqp khong co du s6 luqng d~i bi~u dn thi~t TruOng hqp eUQehQP Ik thu nhllt khong du di~u ki~n Sira d6i b6 sung theo Lu~t doanh nghi~p
trong yang ba muO'i (30) phut k~ ill thai di~m Iln dinh ti~n hanh theo quy dinh t~i khoiin 1 Di~u nay thi duqe nam 2014 theo do s6 e6 dong tham d\f
khai m~e d~i hQi, nguai tri~u t~p hOp huy eUQe hOp. D~i tri~u t~p hOp IAn thu hai trong thai h~n 30 ngay, k~ ill IAnthu nhllt ill 51% giiim xu6ng 33%
hQi d6ng e6 dong phiii duqe tri~u t~p I~i trong yang ba ngay d\f dinh hQP IAn thu nhk CUQe hop eua D~i hQi
muO'i (30) ngay k~ til ngay d\f dinh t6 ehue D~i hQi d6ng d6ng e6 dong tri~u t~p IAn thu hai duqe ti~n himh khi
e6 dong IAn thu nhllt. D~i hQi d6ng e6 dong tri~u t~p I~i co s6 e6 dong d\f hOp d~i di~n it nhllt 33% t6ng s6
chi duqe ti~n hanh khi co thl'mh vien tham d\f Iii cae e6 phi~u bi~u quy~t;
dong vii nhfrng d~i di~n duqe uy quy~n d\f hOp d~i di~n
eho it nhllt 51% e6 phAn co quy~n bi~u quy~t.

6



Di~u 20. Thong qua quy~t dinh eua D~i hQi dAng

K~ ho~ch phat tri~n ng~n va dai h~

eua

cong ty;
c. BAu, mien nhi~m, bai nhi~m va thay th~
thanh vien HQi d6ng quan tri, Ban ki~m soat va bao cao
vi~c HQi d6ng quan tri b6 nhi~m T6ng giam d6c di~u
hanh.

2. Cac quy~t dinh cua f)~i hQi d6ng c6 dong
lien quan d~n vi~c sua d6i va b6 sung f)i~u l~, lo~i c6
phi~u va 56 luqng c6 phi~u duqc chao ban, vi~c t6 chuc
l~i hay giai th~ doanh nghi~p, giao dich mua, ban tai san
Cong ty ho~c cac chi nhanh thvc hi~n co gia tri ill 50%
tra len t6ng gia tri tai san cua Cong ty tfnh thea Bao cao
tai chinh gAn nh~t duqc ki~m toan duqc thong qua khi co

1. f)~i hQi d6ng c6 dong thOng qua cac quy~t dinh
thuQc thAm quy~n b~ng hinh th(rc bi~u quy~t t~i cUQc
hQp ho~c I~y y ki~n b~ng van ban ;
a) Sua d6i, b6 sung cae nQi dung cua Di~u I~ cong ty;
b) Dinh hu60g phat tri~n cong ty;
c) Lo~i c6 phAn va t6ng 56 c6 phfin cua tUng lo~i;
d) BAu, mi~n nhi~m, bai nhi~m thanh vien HQi d6ng
quan tri va Ban ki~m soat;
d) Quy~t dinh dAu tu ho~c ban 56 tai san co gia tri b~g
ho~c 160 han 35% t6ng gia tri tai san duqc ghi trong

b.

Thuy~t minh

Sua d6i, b6 sung thea Lu~t doanh nghi~p
2014;
Nghi quy~t duqc thong qua n~u duqc 56
c6 dong d~i di~n it nh~t 65% t6ng 56
phi~u bi~u quy~t eua cit ca c6 dong dV
hQP tan thanh ho~e l~y y ki~n b~ng van
ban.
Truang hQ'P bi~u quy~t trvc ti~p t~i D~i
hQi la 65%
len t6ng 56 phi~u bAu cac
c6 dong co quySn bi~u quy~t ch~p thu~n;

tra

TruOng hQ'Pl~y Y ki~n c6 dong b~ng van
ban ft, nh~t 75% t6n~ 56 J?hi~u ~Au c~a
cae co dong co quyen bieu quyet chap
thu~;


TT

D~ ngh] sua d&i

NQi dung hi~n hfru
ill 65% tro len tong so phieu bau cac co dong co quyen

dinh t~i Di~u l~ eong ty. TruOng hQ'Pco ill 02 (rug eu
vien tra len d~t eung sf>phiSu b~u nhu nhau eho thanh
vien euf>icilllg eua HQi d6ng quan tri hoi[teBan kiSm
soat thi se tiSn hanh b~u l~i trong sf>cae (rug eu vien co
sf>phiSu b~u ngang nhau hoi[tellJa ehQn theo tieu chi
quy ehS b~u eu hoi[teDi~u l~ eong ty.
5. TruOng hQ'PthOng qua nghi quySt du6'i hinh thile lAy
ban thi nghi quySt eua D~i hQi d6ng e6
dong dUQ'ethong qua nSu dUQ'esf>c6 dong d~i di~n it
nhftt 51% t6ng sf>phiSu biSu quySt tan thanh;

y kiSn b~ng van

8

Thuyet Minh


Thuyet minh

D~ ngh] Stfa d6i

N9i dung hi~n htru

TT

6. Nghi quy~t e~a Dai hoi dong co dong phai duoc
t~ong bao den co dong co quyen dir hop Dai hoi d6ng
co dong trong thoi han 15 ngay, k~ ill ngay nghi quyet
duoc thong qua; tnrong hop cong ty co trang thong tin

dong gui phieu lay y kIen th\Te hi~n thea quy dinh t~i
khoan 1 va khoan 2 F?ie~ 21 eua diSu l~ nay; Yeu e~u
va caeh thue gui phieu lay y ki€n va tai li~u kern thea
th\Te hi~n thea quy dinh t~i DiSu 21 eua diSu l~ nay;

·t····················································_
.•.............

.

_

Khoan 4 Diiu 21

Khoan 4 Diiu 21

Phi€u l&y y ki€n dll dUQ"etra lai phai co chi! kY eua e6
dog la ea nhan, eua nguai d~i di~n thea uy quySn ho~e
nguai d~i di~n thea phap lu~teua e6 dong la t6 ehue.

C6 dong co th~ gui phiSu l&yy kiSn dll tra lai dSn eong
ty thea mot trong cae hinh thue sau day:

PhiSu l&y y kiSn ngui vS Cong ty phai dUQ"ed\fllg trong
phong bi dan kin va khong ai dUQ"equySn rna tmae khi
ki~m phi€u. Cae phi€u lfiy y ki€n Cong ty nMn dUQ"esau
thai h~n d~ xae dinh t~i noi dung phiSu l&y y kiSn ho~e
dll bi rna deu khong hgp l~.

a) Gui th?". PhiSu lfiy y kiSn dll dUQ"etra 1m phai co chi!
.!n~ggqqIU1::l:~a
!t.~~~i
~C.UlI.2QC~
h~99PI~}D?~I:l:.i!.hQ~2i!·.
d~.6~~ngg~c~6?(d~9°.I?:n!g~.:

Bien ban kiem phieu phai diroc cong b5 tren website cua Khoan 8 miu 21
Cong.ty trong thoi han hai rmroi (If (24) gio va giri d~n Bien ban kiem phieu phai diroc giri d~n cac e6 dong
c~c co don~ trong, vong muoi lam (15) ngay, k~ ill ngay
ket thuc kiem phieu.
,

q~a ng~i qu~St dum hinh th~c lfiy y
k:en bang van__
ban thl nrh! quyet ,cu~ D~i hQi dong c6
dOl}gduQ'c!hong, qua neu duQ'c so co dong d~i di~n it
nhat 51% tong so phiSU bi~u quySt tan thanh;
v

_

_

10

_ .

1

.