TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA69-1

----------------------------Số

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------

/TM-HĐQT
Bắc Ninh, ngày

tháng 04 năm 2017

THƯ MỜI HỌP
V/v Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Lilama69-1
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama69-1 trân trọng kính mời Quý vị cổ đông
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, thông tin cụ thể như sau:
1. Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2017
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 7, Tòa nhà Lilama69-1, số 17 Lý Thái Tổ, phường Suối
Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
3. Nội dung Đại hội
1.1.Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2016 và phương
hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.
1.2. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính chủ yếu; phương án phân phối
lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.
1.3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức của năm 2016.
1.4. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Nhà ở chung cư cho người lao động của
Công ty tại Trụ sở cũ, số 112 Đường Trần Hưng Đạo, thành phố Bắc Ninh.