CÔNG TY Cp DƯỢC HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 004/TTr.DHG-ĐHĐCĐ2014

Cần Thơ, ngày 17 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
(Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
-

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Dược Hậu
Giang ngày 28/04/2014;

-

Căn cứ yêu cầu tổ chức và hoạt động của Công ty,

Ngày 27/03/2015, H
ã họp và hố
hấ thông qua
d
b
kế
ì h ĐHĐCĐ hườ
ê ăm 2014. T
d
b

h
à

Tuy nhiên, x hấ v ệ
p h Đ
lệ Công ty he
d
h h ệp 2014 ể hự
hệ
hờ ểm à 01/07/2015 là hư phù h p vì h ệ ạ vẫ hư
hướ dẫ
hể
vă b dướ
.H
kí h ì h Đạ h
không
ếp
h
vệ
b
Đ
lệ theo Tờ ì h ố 002/TTr.DHG-ĐHCĐ2014
ngày 27/03/2015 và B
h m h ế í h kèm ã ă
ê web e và
à lệ h
ý
.
Để h ạ
C

Điều lệ hiện hành

Đề nghị sửa đổi, bổ sung

Căn cứ

Ghi chú

Pháp lý
1.

Điều 4: Mục tiêu hoạt
động của DHG Pharma

Bổ sung ngành nghề kinh
doanh:

B
hằm

1. Lĩnh vực sản xuất kinh
- M ngành 4669:
Kinh doanh, xuất nhập
doanh của DHG Pharma
khẩu các loại bao bì sản
xuất trong lĩnh vực y,
dược, thực phẩm, mỹ
phẩm.

vự

khẩu nguyên liệu làm thức
ăn cho gia súc, gia c m và
thủy sản.
2.

3.

Điều 8: Vốn điều lệ, cổ Sửa đổi như sau:
đông sáng lập
1. ố
lệ
DHG
1. ố
lệ
DHG PHARMA ạ
hờ
ểm
PHARMA ạ hờ ểm h
h
Đ
lệ à là
Đ
lệ
à
là 871.643.300.000 VND (Tám
653.764.290.000 VND (Sáu trăm bảy mươi mốt tỷ,
trăm năm mươi ba tỷ, bảy sáu trăm bốn mươi ba
trăm sáu mươi bốn triệu, hai triệu, ba trăm ngàn đồng
trăm chín chục ngàn đồng chẵn).
chẵn).

lấ ý k ế bằ vă b
C
ế
h
Đạ h
ư
ố
ạ
C
ư
h
h í
hấ 75%
dướ hì h hứ lấ ý k ế bằ
ph ế
bể
vă b
ế ư
ố
hấp h
.
ạ d ệ h í hấ 75%
Thẩm
và hể
ố ph ế
bể
ế
lấ ý k ế
bằ
hấp h

Đạ h
lấ ý k ế
bằ
C
bấ ứ lú à
vă b
ể h
ế x
hấ ầ h ế vì l

Đạ
ư
hứ
ế
dệ
ố
ế
hứ
vă
ế
C
he

C p h
he
Gấ
hứ
h
ă
ký

h
ố vớ
d
ư
hứ lấ ý
kế
bằ
vă
b

ế
í h
2/4


Điều lệ hiện hành

STT

Đề nghị sửa đổi, bổ sung

Căn cứ

Ghi chú

Pháp lý
DHG PHARMA bao
hấ gồm nh ng nội dung quy
DHG định tại Điều 23 Điều lệ
này và các nội dung khác

4.

Điều 32: Cuộc họp của Hội
đồng quản trị

2. C
họp hườ
kỳ: Ch
hH
ph
ệ
p
2. C
họp hườ
họp H
l p
kỳ: Ch
hH
hư
ì h
h ự hờ
ph
ệ
p
họp
và
ểm họp ít nhất
H
l p hư
năm ngày ướ

í h
kèm
Th
ư
121/2012/TTBTC
ngày
26/7/2012

5.

Điều 32: Cuộc họp của Sửa đổi như sau:
Hội đồng quản trị
14. Nghị quyết theo
hình thức lấy ý kiến bằng
14. N h
ế bằ
vă
b : Nghị quyết bằng văn văn bản được thông qua
bản phải có ch ký của tất trên cơ sở ý kiến tán
cả nh ng thành viên Hội thành của đa số thành
đồng Quản trị sau đây:
viên Hội đồng quản trị có
quyền biểu quyết.
a. Thành viên có quyền

S
he
Kh
1 Đ
27 Đ

N h
và
ư

ế

à
hư
hà h
h
họp ư
hứ he h

h ệ lự
h
ế
vê H
ạ
ệ
p và
lệ.

N h
lự và
ư

ế l ạ à
hệ
hư
h


./.

Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Như ê ;

CHỦ TỊCH

- ư : Thư ký HĐ T BKS, AT.

Hoàng Nguyên Học

4/4