SỞ GTVT TIỀN GIANG
CỔ PHẦN VẬN TẢI ÔTÔ
*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CTY
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Tho, ngày 29 tháng 5 năm 2012
NGHỊ QUYẾT
Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XI năm 2011
Công ty Cổ phần vận tải ô tô Tiền Giang
----------- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Công Hòa
Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần vận tải ô tô Tiền Giang đã
được Đại hội cổ đông thông qua.
- Căn cứ nội dung Biên bản đại hội cổ đông thường niên lần thứ XI năm 2011 tổ chức
ngày 29/5/2012 của Công ty Cổ phần vận tải ô tô Tiền Giang.
QUYẾT NGHỊ
1/- Thông qua báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Kiểm soát và báo cáo tình hình, kết
quả kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chính (đã được kiểm toán) cụ thể như sau:
- Tổng doanh thu (tính cả DTHĐTC và TN khác): 22.298.274.167 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:

(574.077.235) đồng.

- Lợi nhuận sau thuế:

(574.077.235) đồng.

2/- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011.
- Đại hội thống nhất năm 2011 không có phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ


500.000 đồng/tháng.

- Thành viên BKS (2 TV):

400.000 đồng/tháng.

5/- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Cty năm 2012.
Đại hội đồng ý ủy quyền cho HĐQT Cty lựa chọn một trong các Cty Kiểm toán trong
danh sách giới thiệu của Bộ Tài Chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
6/- Thông qua đề nghị bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty.
7/- Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016 gồm:
- Ô. Lê Tấn Nẫm.
- Ô. Nguyễn Việt Thuần.
- Ô. Hoàng Viết Hợi.
- Ô. Mai Văn Hòa.
- Ô. Nguyễn Thanh Tuyến.
8/- Thông qua kết quả bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 – 2016 gồm:
- Bà Hồng Lệ Vân.
- Ô. Trần Thanh Liêm.
- Ô. Nguyễn Tấn Thạch.
9/- Tổ chức thực hiện:
Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ XI năm 2011 giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám
đốc, BKS và các cổ đông Công ty Cổ phần vận tải ô tô Tiền Giang có trách nhiệm thực hiện các
công việc có liên quan đã nêu trong nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XI năm 2011 thông qua với
tỷ lệ thống nhất cao theo đúng Luật DN, Điều lệ Cty qui định và có hiệu lực kể từ ngày ký./-

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT