TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VU
PETROLIMEX NGHỆ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

φ
Vinh, ngày 12 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2015; NHIỆM KỲ 2011 – 2015
VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2016; NHIỆM KỲ 2016 - 2020
Kính thưa các Quý Cổ đông, các Quý vị đại biểu!
Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của
HĐQT năm 2015, nhiệm kỳ 2011 - 2015 và đề xuất một số định hướng trong năm
2016, nhiệm kỳ 2016 - 2020 như sau:

Phần thứ nhất:
Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015, nhiệm kỳ 2011 – 2015:
I. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015:
1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính:
- Một số chỉ tiêu về kết quả SXKD đạt được trong năm 2015, so sánh với kế
hoạch ĐHCĐ 2015:
+ Tổng doanh thu: 727 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch;
+ Lợi nhuận trước thuế: 5.228 triệu đồng, đạt 135% kế hoạch ĐHCĐ
2015, tăng 23% so với cùng kỳ.
+ Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 10%, đạt 100% kế hoạch đại hội.
+ Thu nhập bình quân: 6,14 triệu đồng/người/tháng, đạt 104% kế hoạch
ĐHCĐ 2015.

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính
2011

1

2
3
4

Sản lượng chủ yếu
- Vận tải
- Xăng dầu
- Đào tạo lái xe
Doanh thu ( bao gồm
nội bộ)
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế

M³km
M³
Học viên
Tỷ đồng
Trđ
Trđ

24,362,057


965.549.0
4,260
3,210

726.733.0
5,211
4,009
2


5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tỷ suất LNST/Vốn
Điều lệ
Tỷ suất LNST/VCSH
Chia cổ tức
Lao động
Thu nhập bình quân
Giá trị đầu tư trong kỳ
Vốn điều lệ
Vốn chủ sở hữu

112,227

13.1%
9.5%
7
370
5,310
15,425
23,000
31,666
114,548

14.0%
9.9%
10
378
5,800
28,118
23,000
32,359
128,009

17.4%
11.9%
10
382
6,137
35,879
23,000
33,822

thị phần Nội địa và Lào.

3


+ Sản lượng xuất bán xăng dầu cuối nhiệm kỳ tăng 40% so với đầu nhiệm kỳ trong
điều kiện thị trường ngày càng cạnh tranh do Công ty không ngừng nâng cao hiệu quả
của mạng lưới bán lẻ, đầu tư các cửa hàng trọng điểm, từng bước nâng cao năng suất
lao động.
+ Tổng lợi nhuận trước thuế trong 5 năm đạt gần 21 tỷ đồng; tỷ lệ chia cổ tức bình
quân toàn nhiệm kỳ đạt 8,4%, đạt 86% so với KH nhiệm kỳ là 9,8%.
3. Những thay đổi về nhân sự và hoạt động của Hội đồng quản trị:
- Năm 2011, HĐQT Công ty gồm có 4 thành viên:
1. Bà Đàm Thị Huyền, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ
tịch HĐQT.
2. Ông Võ Văn Tân, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3. Ông Trần Trung Thành, Thành viên HĐQT
4. Ông Mạnh Xuân Hùng, Thành viên HĐQT
- Cuối năm 2011, Ông Nguyễn Đức Huấn được cử tham gia nhóm đại diện phần
vốn của Petrolimex, tham gia HĐQT Công ty.
- Cuối năm 2012, Bà Đàm Thị Huyền thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Ông
Nguyễn Đức Huấn được cử làm Trưởng nhóm đại diện phần vốn để giữ chức Chủ tịch
HĐQT Công ty.
- Tháng 5/2013:
+ Ông Võ Văn Tân thôi làm thành viên HĐQT, thôi giữ chức Giám đốc Công ty để
đảm nhiệm vị trí công tác mới; Tập đoàn cử Ông Hoàng Công Thành, Phó Giám đốc
Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh tham gia nhóm đại diện phần vốn, Ủy viên HĐQT kiêm
Giám đốc Công ty.
+ Bổ sung Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Nghệ An vào
nhóm đại diện phần vốn, được bầu vào HĐQT Công ty.

xây dựng tương đối đồng bộ và đầy đủ nhưng việc cập nhật những thay đổi từ chính
sách quản lý Nhà nước còn chậm, dẫn đến hiệu quả của công tác quản trị - điều hành
vẫn còn nhiều hạn chế.

5


Phần thứ hai:
Phương hướng hoạt động năm 2016, nhiệm kỳ 2016 - 2020
I.
TT
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, nhiệm kỳ 2016 - 2020:

Chỉ tiêu

Đơn vị
tính

Lợi nhuận sau thuế
Trđ
4,082
4,204
Tỷ suất LNST/Vốn Điều lệ
%
11.8%
12.2%
Tỷ suất LNST/VCSH
%
9.0%
9.1%
Chia cổ tức
%
10%
10%
Số lượng Lao động
Người
382
390
Thu nhập bình quân theo
nguồn
Trđ/tháng
6,200
6,400
Giá trị đầu tư trong kỳ
Trđ
28,103
33,600
Vốn điều lệ

406
414
6,500
31,500
34,500

6,650
24,600
34,500

6,800
24,800
34,500

II. Mục tiêu kinh doanh và các giải pháp định hướng năm 2016:
1. Mục tiêu kinh doanh.
- Vận tải: Nâng cao năng lực và chất lượng phục vụ của đoàn xe Lào và Nội địa
trong điều kiện thị trường ngày càng cạnh tranh, tăng cường hiệu quả công tác luân
chuyển phương tiện để giữ vững và phát triển thị phần vận tải.
- Xăng dầu: tiếp tục khai thác triệt để năng lực bán lẻ tại cửa hàng đã đầu tư,
phấn đấu tăng trưởng bán lẻ đạt mức bình quân chung của thị trường là trên 7%; lựa
chọn các khách hàng để bán buôn đảm bảo hiệu quả và an toàn tài chính.
2. Các giải pháp, định hướng:
- HĐQT trình ĐHCĐ phương án nâng vốn điều lệ từ 23 tỷ lên 34,5 tỷ đồng để
bổ sung vốn chủ sở hữu, nâng cao hiệu quả SXKD, đảm bảo sự phát triển bền vững
(có phương án chi tiết trình Đại hội).
- HĐQT Công ty tiếp tục đặt ra yêu cầu từng thành viên HĐQT, đặc biệt là các
thành viên trực tiếp tham gia điều hành phải xây dựng kế hoạch từng Quý, cụ thể cho
6


- HĐQT đặt yêu cầu và giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động theo
kế hoạch đã được đại hội cổ đông và HĐQT phê duyệt để Ban điều hành phải tìm mọi
7


biện pháp nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí.
- HĐQT đổi mới công tác giám sát, đặc biệt là giám sát chiều sâu theo từng
lĩnh vực SXKD thông qua các ủy viên HĐQT phụ trách lĩnh vực được phân công.
- Rà soát, điều chỉnh bổ sung và ban hành mới các quy định thiết thực đối với
hoạt động thường xuyên; xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật tiên tiến, phù hợp
với quá trình đầu tư mới các phương tiện vận tải, cột bơm và các trang thiết bị khác.
- Chọn lọc, đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên nghiệp vụ có đủ khả năng quản lý
doanh nghiệp ngày càng phát triển cả về quy mô và chiều sâu.
Tại Đại hội cổ đông này, HĐQT trân trọng cảm ơn các cổ đông đã hết sức chia
sẻ với những khó khăn mà Công ty gặp phải trong quá trình quản trị và điều hành hoạt
động SXKD; đồng thời ghi nhận các nỗ lực của Ban Điều hành và toàn thể CBCN-LĐ
của Công ty trong năm 2015 và giai đoạn 2011 - 2015 đã hoàn thành các chỉ tiêu mà
đại hội cổ đông đã giao cho HĐQT. Với những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ
2011 - 2015 là tiền đề để Công ty tiếp tục phấn đấu khắc phục những hạn chế chủ
quan, khách quan và tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch nhiệm kỳ 2016 - 2020,
mang lại lợi nhuận hợp lý hơn cho các cổ đông trong các năm tiếp theo, có đủ nguồn
lực tích lũy đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của PTS Nghệ Tĩnh trong
tương lai./.
Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin chúc các Quý cổ đông và các Quý vị đại
biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc!
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

8