CONG TY CP DT & PT DU AN HA TANG

CQNG HOA XA FIQI CHU NGHiA VItrT NAM

THAI BINH DUONG

DQc lAp

56. 5t5 rcy-HDeT
Khth

siti

-

-

-

-

Tq do

-

Hanh phfc

ara.*"6.'6

Tp H6 Chi Minh ngiry 29 than1 5 ndm 2015
Uy Ban Cht,ng kho6n Nhi nu.6,c;

C6ng ty c6 phAn DAu tu

&

kyi'

Dai hoi c6 d6ng gAn nhdt.

Phat tri6n Du 6n Ha tang

t hai Binh

thdng b6o!

TM. HOI DONG QU

t

in:

- Ban kiem sodl:
- UBCKNN. HOSE (c6ng

-

t-u

u: HDQT. TH.

bO


60/2005/eHt 1 ngay 29/11/2005 cia eu6c h6i:
Di€u le cOng ty c6 phAn DAu tu & phat tri6n Dq ttn Ha Ang Thai Binh
Duong;
Bien bdn hop H6i d6ng qudn tri s6 )7/BB.HDeT ngAy 28/3/2015

QUYET NGHI

l: Ndi dung quy6t nghi:
l. Thdng nhAt chdp thuAn vi6c mi6l nhi6m chuc danh thanh vi6n H6i d6ng qsan tri d6i voi

Di6u

6ng Ding Vdn Phuc. Ke tu ngay lq/05/2015 ong Ddng Vdn Phric kh6ng cdn ld
thAnh vi6n
HOi d6ng quan tri c6ng ty c6 phan Edu ru vd phdt tLi6n Du 6n ha tang Th6i Binh
Duong.

2.

Th6ng nhAt b6 nhi6m dng DSng Xu6n HrJuig (Ph6 -l-6ng Gizim d6c PPt) gift chirc danh thdnh

vi6n Hdi d6ng quan tri thay the ong Dang van Phirc. Vi6c thay d6i thanh vi€n LI6i d6ng
quar tri nd1'phrii t.inh Dai h6i d6ng c6 d6ng th6ng qua vdo k! Dai h6i gan nh6t.

3
4

Thong nhar phd du1.1t bo nhiem chLlc ru: Pho fong giam d6c plru rrdch khoi phdr rriin du
zin d6i vdi 6ng Hd Hiiu Khuong.

k1i.

tri. Ban Tong gi6m d6c, Ban ki6ni soiit. cdc

nghi6p vu vd cac cii nhAn li6n quar.r chirL trAch nhr€m thi henlr nghi qLryer ni1

?t

=l

rl

rnam uuc tan

.

Dhonc./ban


CONG HoA xA HOt cHU NGHIAVTET NAM
D6c l6p - Trl do - Hanh phf c

So

071/QD HDQT

Tp. H6 Chi Minh ngay 29 thang 05 ndm 2015

cONG Ty



Dai h6i ding cd d6ng rh6ng qua ngdy 2g/06/20 ) 3, sti'a d6r b6 sung ngdy
22/r 2/20l r,
Ngh! quy€t HQi dong quan tri so; 02/Ne-HDeT ngay 29/5/2015;
Xdt ndng lu'c, trinh d6 vd dao du,c can bo.

QUYET DINH
Diiiu

l:

86 nhi6m 6ng D{ng Xu6n Hirng (chric vu hi€n nay: ph6 T6ng Gi6m doc cong ty
c6 phAn Ddu tu vd Ph6t tri6n Du iin Ha tdng Thrii Binh Duong) giir
chfc danh thdnh vi6n H6i

dong quan rri

- cong ry co phin E6u Lu va ph6r trien

Di6u

2: 6ng Eing

Didu

3:

Dtr 6n Ha tring Thdi Binh Duong.

Xuan Hing c6 quydn vd nghia vu cria thdnh vidn H6i ddng qurin tri theo