TONG CONG TY
CO PHAN xAY LAp DAu KHI VIET NAM
CONG
CO PHAN .
xAY
DUONG ONG BE CHUA DAu KHI

CQNG HoA

xA HQI CHU NGHiA VIl;:T NAM
l~p

thang 04 niim 2014

Tp. HeM,

sA : 01IBBIDHDCD

T17 do- H;,mh phuc

BIEN BAN HQP

D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2014


CONG TY CO PHAN

xA Y LAp DlfONG ONG BE CHUA DAu KHi


Vao

B~ chua
khi (trong do 56 c6 phfrn dang luu
h~mh co quy~n bi€u quySt
19.821.510 CP). T6ng
c6 dong tn,rc tiSp tham dl,l" va
D?i di~n thea
quy~n
m~t tham dl,l"
h(>i
thai di~m 8h ngay 29/4/2014 1ft
141 D~i bi~u , d;,li
cho 13.304.171
co quy~n bi€u quy~t, chiSm 67,12 %
s6
ph§.n co
bi~u quYSt cua Cong ty c6 ph§.n
l~p DuOng
B€ chua D§.u
khi.
cu Khoan 1
102 Lu~t
ty c6 phfrn
l~p DuOng 6ng
ty 67, 12 % noi tren la du di~u ki~n
c6 dong

Khoan 1 Di~u 18
di~u ki~n ti~n hfmh
tiSn hftnh
h(>i.
i. D;,li h(>i da vinh d\f duqc don ti~p:

t6
d?i bi~u

di~u khi~n cae nghi thuc chao

Ong Tr~n Minh NgQc
Vi~t Nam

Cong ty c6 phkn

Tri - Pho

Giam d6c Cong

Ban ki~m soat, lanh d?o
Phong/ban, Doi, Chi nhanh - Xi nghi~p, Do~m
va mot
CBC~V lao
xu~t s~c eua
ty C6 ph~n Xay l~p DuOng 6ng
B~ chua D~u khi.
Ti~n hanh D?i hQi:

D(,1i hoi da nh~t
phi~u bi~u

thong qua danh sach Doan Chli tich, Ban thu kv va Ban ki~m
nhu sau:

3.1 Dban Chii tich :

1- Ong Nguy~n

Chu tich HDQT -

Ong Nguy~n Hfru
3- Ong Mai Dinh Bao

d6c
P. Giam

toa D?i hOi

TVHDQT- TV Doan Chli tich

ty Thay m~t Ban t6 ehuc
Quy ch~ him vi~c, cach thuc bi~u quy@t tl;1i D?i
+ Thong qua chuong trinh
hOi.
+ Xin
hoi d6ng c6 dong b6 sung them vao chuong trinh:Ta trinh 1 hong qua
giua
Cong ty C6 ph~n
l~p D~u khi
noi dung cua thoa thu~n
Vi~t Nam va
ty
phAn
l~p Duang
chua DAu khi.
- Dl;1i hOi da nhAt tri 100% thong qua Chuang trinh
them
thflO lu~n
bi~u quy~t
hoi, Quy
quy~t t?i
hoi.
11- cAc N(n DUNG DUQ'C TRINH BA.Y T ~I

D?i hoi

hoi, noi dung b6 sung
lam vh~c.
thuc bi~u


PGD trinh bay) .
8. TO' trinh Thong qua sua d6i mQt s5 nQi dung Di~u I~ t6 chuc va ho?t dQng (Do Ong
Mai Dinh Bao - TV HDQT, PGD trinh bay) .
9. TO' trinh Thong qua cac nQi dung cua thoa thu~n khung gifra T6ng Cong ty PVC va
Cong ty PVC-PT (Do Ong Mai Dinh Bao - TV HDQT, Ph6 giam d5c Cong ty
trinh bay) .

111- PHAN PHAT BIEU

Y KIEN vA THAo LU~N T ~I f)~1 HQI:

Sau khi nghe cac Bao cao va cac to' trinh tren, t?i D?i hQi dfl thao
ki~n nhu sau:

3.1

lu~n

va c6 cac y

Y ki~n ella cae eB dong khae
Ban giam d5c, HDQT va Ban ki~m soM phai c6 trach nhi~m va ki~m di~m
trach nhi~m cua minh vi dfl d~ PVC-PT rai VaG tinh tr?ng hi~n nay.
D~ nghi Cong ty tang ti~t giam chi phi, tang cUCrng cong tac ki~m soM d~ Cong
ty c6 Ifli.
D~ nghi Cong ty tra luong dung h?n va cho can bQ hQc an toan truac khi dua ra
gian thi congo

3.2 Y ki~n phM bi~u va chi d:;l0 cua ang Tdn Minh NgQc -TBng Giam dac
TBng Cong ty CP XL D~u khi Vi~t Nam ( PVC):


thang 5 12014 PVC-PT phai 6n dinh t~i Vung Tau va t~p
s~p x~p dua
nhan h,rc ra Mi~n B~c
tri~n khai thi cong dv an Nha may Nhi~t
Thai
Binh 2 va mot s6 dg
khac.
Khi Cong ty
chuy~n v~ Vung tim thi Lanh d~o PVC-PT phai xem xet di~u
chinh
luang sao cho phil hqp veri
qua
xu~t kinh doanh cua Cong ty.
Phai lam ra vi~c
thi cong .

ch~m

tra luang, va cho can bo hoc an toan truere khi dua ra

thll'C di~u hanh,
PVC-PT phai nhanh chong c6 nhfrng thay d6i qU
(Ty

quyit tim thanh la 100%)

Thong qua Bao
k~t qua SXKD nam 2013 va
doanh nam 2014, g6m cac chi tieu kinh t~ chu y~u nhu sau:
2.1

ho~ch

2013:

Chi tieu
lugng

1

2

3

nhuan tmerc tl1U8

4

nhu~n sau thu~

5
6

thanh

100%)

Ban ki~m soat

ho;;tt

Noi dung 3: Thong qua Bao
ho?t dam, nam 2014 .

to.

11

13

ho;;tch

(Ty t¢ bieu quydt tem thanh to. 100%)
HQi d6ng quim

Thong qua thay dbi nhan

va ban ki~m soat:

B;;ti HQi d6ng c6 dong da nhdt tri:

1 B6ng y
Van Cuimg thai lam Thanh vit~n

ho?ch chi
thiI lao HBQT & Ban ki€m saM 2014.
6.1 T6ng chi tra thiI lao HQi dAng quan trj va Ban ki~m so:H nam ttr
0110112012 d~n hBt 3111212013: 1.142.921.573 dAng. Trang d6:
- Thanh
d6ng qu~m tfi va thanh vien Ban ki€m saM chuyen
thiI lao thea quy
tra luong,
t;;ti Cong ty): 1.130.921.573 d6ng
Ban ki~m soat kiem nhi~m (Chi
- Thanh vit~n Hoi d6ng quan tri va thanh
vien HBQT va Ban
khong duqc
ch~
chi trei thiI lao dbi v6'i cac
dQ luong, thuang cua
ty ) la: 12. 000. 000 i16ng.
5


6.2.

thit lao cho HQi d6ng quan trj, Ban ki~m soat nam

hO\lch chi

2014:
1­
trach lam
Cong ty.


•

1 hanh vien

•

Thanh vien Ban ki~m

it hang.

500 ngfm d6ng

thanh
va thanh vien
ki~m soat
ty khac, kiem nhi~m them ehuc danh thanh
vien Ban ki~m soat cua Cong ty, duge hUOng muc thu

thanh

3 tri~u d6ng/nguailthang.
2 tri~u d6ng/nguai I thang.

•

Chu tich

•


Cong
ty

tim thimh

1

Di~u Ie
chuc va ho~t d9ng
chua D~u khf nhu sau :

Noi dung 8: Thong
ph~n xiiy l~p Duang

3

Nam

Deloitte Viet Nam

(Ty I?

8.1 Sua dill:

Vi~t

Viet Nam

M(lC



va
quy~t t~i d~i
hanh
h91 d6ng


e6 dong; chuang trinh hOp, va cae t~ti li~u thea quy dinh pho hQ'P vai lu~t phap
va cae quy dinh eua Cong ty.

(Ty l¢ bidu quyit tem thanh la 100%)

Noi dung 9: Thong qua cae n9i dung eua th6a thu~n khung gifra T6ng Cong ty C6
ph~n Xay I~p D~u khi Vi~t Nam ( PVC) va Cong ty C6 ph~n xay I~p DuOng 6ng B~
chua D~u khi ( PVC-PT)
(Ty l¢ bdu quydt: Tan thanh la 3.104.171 cd phdn, chidm tY l¢ 100% s6 cd
phd,,! co quy~n bdu quyit tham d~r f)gi hoi ( kh6ng baa g6m s6 cd phdn eo quy~n bliu
quyet eLla C6 , t/6ng PVC))
Can eu Di~u 104 Lu~t Daanh nghi~p, Di~u 20 Di~u 1~ Cong ty va th~ I~ bi~u
quy~t eua D(;li hQi, cae ty I~ bi~u quy~t d6ng y tren la pho hQ'P va du di~u ki~n thong
qua D(;li h9i d6ng e6 dong thuOng nien nam 2014 Cong ty CP Xay I~p DuOng 6ng B~
chua D~u khi.
Bien ban hop D(;li h9i d6ng e6 dong thuOng nien nam 2014 eua Cong ty C6 ph~n
Xay I~p DuOng 6ng B~ chua D~u khi dUQ'e I~p xang VaG loe 11 gia 00 phot ngay 29
thang 4 nam 2014.

TM. BAN THU KY D~I HOI

~


6ng B~ chua D~u khi.
- Can cu Bien ban h9P D?i hoi d6ng c6 dong thuOng nien nam 2014 cua Cong
ty c6 ph~n Xay l~p DuOng 6ng B~ chua D~u khi ngay 29/4/2014.

QUYETNGHJ:
Di~u 1. Thong qua Bao cao ho?t dong cua HDQT nam 2014 va k~ ho?ch ho?t dong
nam 2014.
Di~u 2. Thong qua Bao cao k~t qua SXKD nam 2013 va k~ ho?ch sim xu~t kinh doanh
nam 2014, g6m cac chi tieu kinh t~ chu y~u nhu sau:

2.1 Kit qua SXKD nam 2013:

-

DVT

Th\fc hi~n ca
nam 2013

Chi tieu

TT
1

Gia tri si'm luqng

Ty d6ng

307,74


0

6

Thu nh?P binh quan

..

Tri~u

7,100

(d6nglthang)
-

2.2Ki hO(lch san xudt kinh doanh nam 2014:

-

-

-

- - ­


Chi tieu

Don vi Hnh



Tri~u

=;..;;;;....:;;;..;;

7,600

hot;lch hot;lt

Thong qua Baa cao hot;lt d9ng cua Ban kiSm smlt nam 2013
2014.

=..;;..;;;..;;.;;...,;;..;..

Thong qua thay d6i nhan st,r trong

quim tri

Dt;li H9i d6ng c6 dong dff nhiit tri:

y de

Van
Ph6 chu tich HDQT
ty
HDQT thay Ong D6 Van CuCmg.

y
D6ng thai bliu
kiem nhi~m thay

tu 01/0112012

d6ng qmln tri va
vien Ban ki~m soat chuyen trach:
tra luang,
thuang tt;li
ty): 1.130.921.573 d6ng

qmin tri
thanh vien Ban ki~m soat kiem nhi~m (ChI
- Thanh vien
chi tra thu lao d6i vai cae thanh vien
va Ban ki~m soat khong duQ'c huang
luang, thuang cua Cong ty ) l/1: 12. 000. 000 dtmg.
6.2. K~ ho~ch chi tra tho lao cho HQi dAng quan trj, Ban Id~m soat nam
2014:

va thanh
Ban
soat chuyen
D5i vai
quim
vien H9i
Quy ch~ tra luang tra thucmg tt;li
Cong ty huang muc luang
trach lam vi~c
2- D6i vai thanh

H9i d6ng qufm tri va thanh vien Ban ki6m sm1t Idem



Thanh vien Ban ki~m soM: 1 tri~u dBng/nguai Ithang.

Di~u 7. Thong qua vi~c uy quy€ n cho HDQT h/a chon mot trong cac Cong ty ki~m
toan sau lam dcm vi ki~m toan bao cao tai chinh nam 2014 cho Cong ty C6 ph~n Xay
l~p Duang 6ng B~ chua D~u khi:
Cong ty TNHH ki~m toan va dinh gia Vi~t Nam

Cong ty TNHH ki~m toan HSK Vi~t Nam

Cong ty ki~m to an Deloitte Vi~t Nam

Di~u 8: Thong qua vi~c chinh sua Di€u l~ t6 chuc va ho~t dong cua Cong ty C6 ph~n
xay l~p Duang 6ng B~ chua D~u khi nhu sau

8.1 Sua etai : Ml}c 3-f)i~u 2: Trl,l So' dang kY cua Cong ty la:
- S6 350 duang 30/4, Phuang 9, TP. Vung tau, Tinh Ba Ria - Vung Tau
-

Di~n tho~i:

(064)3835 888


- Fax: (064) 3835 883

- Email:

- Website: www.pvc-pt.vn



4



TONG CONG TY
CO PHAN XA.Y LAp DAu KHi VIeT NAM

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VItT NAM
Doc Hip - Tlf do - Hanh phuc

CONG TY CO PHAN
xA Y LAp IHfONG ONG BE CHifA DAU KHI

S5:

l3 ITTr - HDQT

TP. HeM , ngay 28 thang 04 niim 2014

TO TRINH
V/v: Thoa thu~n khung gifra,Tdng C~ng ty Cd ~h~n ~ay l~p ~~u khi Vi~t Nam va

Cong ty Co phan Xay Hip Du
Cac nQi dung Th6a thu~n khung se duQ'c thong qua khi c6 dong d?i di~n 6S% t6ng s6
c6 ph§n co quy~n bi~u quy~t (ngoai c6 dong PVC) t?i D?i hQi d6ng y.
4. Cae nQi dung uy quy~n
Uy quy~n chho HDQT Cong ty PVC-PT hoan dt cac thu t1)C phap ly cfrn thi~t d~
Giarn d6c Cong ty 10' k~t va thlJc hi~n Th6a thu~n khung vai T6ng Cong ty Pvc.
Kinh trinh Dl;ti hQi d6ng cl, dong xern xet thong qua.
Tran trQng .I.

G QUAN TRJ
TJCH
Noi uh{m:
-

Nlm tren ;

-

HDQTITGD-PVC( S ic);
LlfU VT, H DQT.

-


/
;' "1

/

"'



Dih 1. Chcip th lLl.l1 than? q \l(~ noi dlmg chinh Oloa fr.u~J1 kllUl1g gila T8ng
di l1 g 1)' veri de d()'ll vi lh:'lIlh vi::11 theD Ta tr1nh cua T(~l\e 8i11m d()c sA I 199f1'Tr­





X LDK ng ilY 2 1 !O.e;/2() 14

J)i~1l 2, (jiacl A. ll;..! !o:i:U l d '~L TJr!g c

T,;\.P DO,\ '\

DAc K II ; (I I i() C: l it."\ \' Il:!

Xr\ HOI CHL NGHIA VltT NAM
Hyc li}p - TV do - H~Dh phuc

.' \i\:\J

C():\G flO ,\'

TO.'\(; C{)!\(; TV

c6 PHA~' MY L,,"P D.\l kIJi

vlfT NA \1

H(] Nu i, ngo.y

tiuing

nam 2014

THOA THUA-N KHIJNG
(Ran himh kL~m thc(I Ngh: quy~t .)(5 3 7]·'20J 4AQ-HDQT clio Hoi a6ng quLin trj rimg, cong ty
c6 pfuil': xfiy ld{J d6u khi Vi{i l Nam ngay .. ..I ... 120J.l)

Thoa 111U

\'(j

d(rn Vi

,{

/

V! nhim

~
/"{
~


nJn g UII) SlIC ~',rl h lr~mll. ', i rh~' I.'il uy lill ct'l a l Bng e(~ ng [ \ va \)lJT. \) H 2 0 thi tnr

,

,

- Quyen

gop

- Quyen

tiep btll1hi¢m da
eua dOllnh

v6n g6p chi ph6i

nam gltr co

hoac t~l

cae tI1Elllh vien HQi

nghi~p;

Slra

hi) sang

£) j~u



: ~guCri d~i di¢n then uy quy~n

"

ty (Ginm d50,
va Kit-m :..o;it vicnJT!J;lnh vien Ban ki6m soat

"Chtl tich ConC! tv), Ban quim

Cllll

J)!

va di6u hl'lrul

hi de guy dinh phap J
Clia nuuc
cae I
lu~t v:i de van ball duu i
:JilI11 ban lJanh. Cae thll~t
dH(JC
ll1kh then quy
phap Jl!~L

f)it~u 3: N!!uvt,U

',;

hoa Xii


va
VIl eua doanh
theo quy
tr2'1 co so' twin thtl quy dinh Ph
__

clill T5ng
ho~tdong
ty b::m hl'mh trcn co s(( Ch[fC

_- _. __._-_.. _---

....

lu~t

vn

v€ hO':\t

quy~n, tIach

VI,! Clla

3


'1611g c('ng L; ll'i.,)l}g qt !in l :~ , dil:U han)! T(~ I1g eflng ty

c6

phil xa y Illp DAu kill Vi~t
!\ ;illl Y1:) J !nll 1~l i Di ~ll I ~ Tt" llg c:0n g I)' va (hCla (huan giua T6ng cong ry vai cae
[)oanll nghi ep [r!) 11c1 ] (~ l l ~! l"(li l" I) (: tr(,ll l ,; 111 k ~t g iir:l Tf):l g cong ty ya [)"n vi t\li Thoa

hi¢n cae ho?t c!()ng chung cua Tong cOng Ly [rung quan

tlDng do

co Dan.

vi, thue

he VcJi ben thu bit lIang va

ngnai mIac i1o~c de h() ?t d0ng khac llhfu1 c(lnh T6ng c6ng 1)-"

c6 ph~n xcly l~p DAu khi

Vi~l ' l a l l ! ,

S Don vi Cd il cu \ 20 ... 1

J

4


3. sCr d\lIlg quycn, ng.hTd ,-u (lla Chll so h\rtl ,,8n, q\lySn eua c6 dong, thanh vien
V;:V1100C Quy0n chi r t.oi eua Tong cong ty o6i voi iJun vi, va qll'y~n, nghia V\l ella
T6ng cong ty (k~}C quy d!llh trong Thoa lh\l~n n,'ty d~ ph6i hqp dinll lllTl:mg hO(,\1 di)ng
CUll /:)011 vj [fOllg khui)11 kl\(~ iloai (\I.-mg cua r/H\g cong ty c6 ph~n xiiy liip D~u khi Vj~t
Naill . GIl lh2

a) Dinh hU('Jllg chi0n luQ'c phDt tricn CUll Bern vi phu hap v(y] ehi~n luge pMt
tri6n chung, k~ hO;lc li P:ll~] 11 (r]) kinh dnanh chllng eua rAng cong ty theo nguyen lAc
phan CO!1g ITnl) V1,I( ho:;n dong vil nganh ngh~ sun Xliii ~inh d03.nh.

rieng, l(:n Vi~l t~t CLlil Don vj thea quy clirJl ella T~p dofm va T6ng cong Iy. Vi¢c Slr
d1)ng Thucmg hi~ll T0r <loan Cl'Ia l:>all vi pllai k)' h~TP dl1ng ehuy~n quyEIl SLr d\lng n.han
hj~u Tap du(.1n veTi T;)]l c'nall DAlI khi Vi~l Nil/)).
6. Ph6i hqp 111nh thanh. quan ly va Sl-r dl,lIlg c6 hicu quit cue guy chung (neu co);
giam sat t,li chinh V~l k i~IIl SCl1lt rui ro; xelJ1 Xt:t h6 tr9' hoat aQl1g tai chinh cho £)an vi
khi d~rqc Drm vi d~ Jl~!Ji.
7. Yeu dlJ Don vi bao cao dinh k5: hoijc dOL xuat"~ tinh h!nh dAu tlI, tei chlnh,
hieu qU,l SLr dun~' vEm TAng COllg ty (n~u c6), k61 qua kinh doanh va cilc noi dung khac
clin donnh nghi~l' v eri III c(lCh la chu sa huu rh~n vim ttoi,ic e6 dong, lhanh viclI gop
v6n n~m giCr c6 phArL v6n gop chi ph6i hny qlly~n chi rh6i tzli Dan vi i1~ ph\lc Y\l c6ng
tac qUilll l~,
a

11
;~

.,


di nh k~i:Jtli x ~ I~~ r va (Llllh p. i,j k21 qua hoat dong, hicu qua san xu5t kil1h Jorrnh, quanl)'
di ~u hanh, th~rc hi;n ch iOJl luuc. ke hoi.!ch. Il1l1C tieu, nhiqm vu d'l 9'C giao then quy
jllh la i Khn:in 7 f)i ~u Il il \

9. Th\fc hien \ :1 CUll iC cJr dicl! vu Il?hiCIl elTll, tiep thi, xuc ti6n thuang mai Vll
Ci'il dich \ll hh iic cll l! D.JJ! \! . i?m di~l m61 t~p hC)"p cile ngu6n Ilrc' ella Don VI va cae

Jonnh ngh lcr Irong T 6 11 ~ LiJ/1f! ty d~ thUl' hi ¢n djut'hAu va tri~n khai IhlJc hi~1l de dl!
an chung. do cae d C1anll 1tgl1ll'j' f1 :1 ,\ ' Cllllg iho3 thu3n vii [l1i,fc hi~' n
J IJ . l"hcli11 v~n Dml y! tr\ IJ1 ~ VICC th\Ic hicl1

cae hO\lt
;'1
\~

din'l Cll(I ni p (j n,\n . [)i,\ 11 If: '1(H1g Ullig

4 . Q lIy~t din11 li ll h Ylrc hoat dtmg va nganh, ngh~ san X\I§t kjnh doanh eua G(m
vi !r~n co ~r.'r dinh 11lf1JIl ~ llia r6ng COJ1g ty v~ llnl1 vnc bO

,

h

l

l t ~

'w- (

·~
D leu

(j :

' ",:,1.,..0

\.lU

(..I.

S'U2 (1;'"
01, uUA sung,

c

J.j

V \.; 1.1.\...1 (,

phful cae guy djnh c\ia Th6a thu,)n 11:\Y bing cae ph\} luc va cac phl,J Il,lc nay fa phfuJ
ldlong [hf [
biln , do N~u&j d~i dj~n c ,', lh,;m quy2n ella m6i Ikn k)', dUQ'c gCri tlve ti~p ho~c thea
hinh thtre thu bzw d,im , l-i:,;i(: b;~lflg dirh VlI chuy€ n phar nh a n il , fax hay e-mail Uri dia
clli du6 i d~ y (ho i'ie clio C/II' k"cj~ dIrqc Cae Ben thOng baa cha ,,!lou nhiim thlfc hifJl
qu)' di ll;; !;7i DiJlIliclYI

"

1. T6ng cOllg I,,:
r

~
fong cong
ly
;:.

J.;'

l"O

ph an

,

XJ)

:'
lap

Die! chi T hl?: ~ \ (fl(1 nhil CFO, 16 IT1l2·1 , Khu
J l l!) ~ n TiT T icm , 111;11 1'1 phC) H
Di~ n thOil l .. ,.....

Fax:, .. ...... ... .... .. .... .. .. ..... " .... ... ... ........ ..


f-Illail: ... , ....... .

Hiell 8: Hi~ll lirc clia Tbl)(\ tblll)n

Th,',::\ thu~J1 nfl y c\\ h i ~'11 lire k8. liT n~~h! k}'. T'