BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2010.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Căn cứ theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Habeco, Nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông ngày 27/5/2009 và chương trình kế hoạch công tác, Nghị
quyết và chủ trương của Hội đồng quản trị.
Hội đồng quản trị báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý và giám sát
của HĐQT và đánh giá tình hình hoạt động, kết quả SXKD và quản lý của
Habeco năm 2009 như sau:
I. Đánh giá tình hình hoạt động của Habeco năm 2009.
1. Kết quả hoạt động SXKD, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị
quyết của Đại hội đồng cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2009.
Năm 2009, do ảnh hưởng của khủng hoảng, suy thoái kinh tế, sức mua và
tiêu thụ hàng hóa giảm. Song với nhiều giải pháp cụ thể, các chủ trương sát thực
tế, tăng cường công tác quản lý tiết kiệm,… Tổng công ty vẫn hoàn thành các
chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và tăng trưởng so với năm 2008, cụ
thể như sau:
1.1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông
Chỉ tiêu
1.
2.
3.

304,703
4.199.949
375.264
293.054
1.097.356
10,5%

%
103,2
114,53
119,62
117,08
91,78
105,00

1.2. Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:

1


- Tổng sản lượng Bia tiêu thụ các loại đạt 304,7 triệu lít đạt 103,2% kế
hoạch so với năm 2008, tăng 26,2% tương đương 63 triệu lít ( 2008 là 241
triệu lít).
Trong đó: + Chai các loại
: 235,713 triệu lít
+ Bia lon
: 34,385 triệu lít
+ Bia hơi + bia tươi
: 34,605 triệu lít
- Tổng doanh thu và thu nhập đạt 4.199,9 tỷ đồng, đạt 114,5% so với kế

chai tại Bia Hà Nội – Hải Phòng ( công suất 25 triệu lít/năm).
3. Tình hình tài chính và quyết toán tài chính của Habeco
2


Báo cáo tài chính của Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát
Hà nội được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và
kiểm toán Việt nam ( Báo cáo tài chính Công ty mẹ) tại thời điểm 31/12/2009
cho thấy:
- Tổng tài sản:
Trong đó:

4.211.379 triệu đồng

+ Tài sản ngắn hạn: 530.963 triệu đồng
+ Tài sản dài hạn: 3.680.416 triệu đồng

- Tổng nguồn vốn:

4.211.379 triệu đồng

Trong đó:

1.567.570 triệu đồng

+ Nợ phải trả:

+ Vốn chủ sở hữu: 2.643.809 triệu đồng
( Có Báo cáo tài chính kèm theo trình Đại hội).
Đánh giá:

II. Hoạt độngvà thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị:
1. Về sinh hoạt của Hội đồng quản trị:
- HĐQT đã tổ chức họp thường kỳ và bất thường 06 cuộc họp. Những vấn
đề quan trọng thuộc thẩm quyền HĐQT theo quy định của Điều lệ Habeco đều
được Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc trình và báo cáo HĐQT xem xét quyết
định.
- Các cuộc họp HĐQT đều được trao đổi, thảo luận, bàn bạc dân chủ, thẳng
thắn và có Biên bản, Nghị quyết theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp.
- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đều được Chủ tịch HĐQT và Tổng
giám đốcthông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Habeco.
2. Những quyết định và chủ trương của HĐQT đã được triển khai
thực hiện.
- Tổ chức, chỉ đạo quản lý và điều hành, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu
kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2009 do Đại hội đồng cổ đông và HĐQT
giao;
- Tổ chức sắp xếp bộ máy quản lý SXKD:
o Thành lập Nhà máy Bia Mê Linh – đơn vị hạch toán phụ thuộc.
o Thành lập Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco để đảm
nhiệm công tác tiêu thụ.
- Công tác nhân sự và cán bộ:
o Xem xét bổ nhiệm 03 Phó Tổng giám đốc.
o Xem xét bổ nhiệm thay thế Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc đến
tuổi nghỉ chế độ.
o Xem xét giới thiệu thay thế 02 thành viên Hội đồng quản trị tại Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm nay.

4


- Chuẩn bị, xây dựng và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đầu tư, tài

5


Trên cơ sở các Nghị quyết của ĐHĐCĐ; Nghị quyết, chủ trương của Hội
đồng quản trị; các chương trình kế hoạch của Tổng giám đốc, HĐQT thương
xuyên đôn đốc, phối hợp, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện và được
Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện và xin
ý kiến tại các kỳ họp của HĐQT.
5. Các hoạt động khác của các đoàn thể, công tác thi đua: được HĐQT,
Ban Tổng giám đốc phối hợp với các tổ chức đoàn thể … tổ chức thực hiện nên
hoạt động của các đoàn thể (Công đoàn, Thanh niên, tổ chức Đảng,..) bảo đảm
hoạt động đúng Điều lệ và đạt được nhiều thành tích trong thi đua khen thưởng
năm 2009.
IV. Kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ 2010.
1. Trong điều kiện tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn tác động. Song để
khai thác hết khả năng và năng lực sản xuất đồng thời phải tiếp tục tranh thủ đẩy
mạnh phát triển thị trường. Hội đồng Quản trị Habeco thống nhất với báo cáo
của Tổng giám đốc về phương hướng và các giải pháp và xin trình các chỉ tiêu
Kế hoạch năm 2010 như sau:
a) Kế hoạch SXKD và tài chính

1. Tổng doanh thu và thu nhập

Đơn vị
tính
Tr.đồng

Thực hiện
2009
4.199.949


5. Tỷ lệ chia cổ tức

“

10,5%

12,0% 114,28

1.097.356

1.329.215 121,13

Chỉ tiêu

6. Nộp ngân sách

Tr.đồng

b) Kế hoạch đầu tư và xây dựng: tập trung hoàn thành giai đoạn II Nhà máy
Bia Mê Linh, trên cơ sở đó hoàn thành toàn bộ Dự án và thực hiện quyết toán
vốn đầu tư Dự án hoàn thành trong năm 2010.
- Phối hợp, đôn đốc, chỉ đạo các Dự án đầu tư tại các Công ty con, Công ty
liên kết hoàn thành trong năm 2010 như: Bia Hà Nội – Vũng Tàu, Bia Hà nội –
6


Nghệ An, Bia Hà Nội – Quảng Trị, Bia Hà Nội – Thái Bình và Habeco Hải
Phòng.
2. Định hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2010.