CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
BẾN THÀNH

Số: 047 /CNBT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013
(Thực hiện theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/6/2013 của Sở Giao dịch
Chứng khốn Hà Nội về việc ban hành Quy chế cơng bố thơng tin tại Sở Giao dịch
Chứng khốn Hà Nội)

Kính gửi:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN

- Tên cơng ty đại chúng

: CƠNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

- Địa chỉ trụ sở chính

: 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

- Điện thoại



Chức vụ

Số buổi
họp tham
dự

Tỷ lệ

1

Ơng Lê Dũng

Chủ tịch HĐQT

1/1

100%

2

Ơng Bạch Vũ Hải

Thành viên
HĐQT

1/1

100%


1/1

100%

4

Ông Trần Công Thanh

Thành viên
HĐQT/ Phó Giám
đốc Công ty

1/1

100%

5

Ông Bùi Việt

Thành viên
HĐQT

1/1

100%

6

Bà Trương Nguyễn

Chủ tịch HĐQT

1/1

100%

2

Ông Bạch Vũ Hải

Thành viên
HĐQT

1/1

100%

3

Ông Nguyễn Thành
Phúc

Thành viên
HĐQT/ Giám đốc
Công ty

1/1

100%



100%

Lý do không
tham dự

Giữa các kỳ họp của HĐQT, để giải quyết các công việc cần có ý kiến của HĐQT
liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động quản lý, Công ty đã tổ chức lấy
ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản. Các hồ sơ tổ chức lấy ý kiến biểu quyết này
được thực hiện theo đúng thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng
dẫn có liên quan, đúng Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT và dưới sự giám sát của
Ban Kiểm soát Công ty (các hồ sơ lấy ý kiến HĐQT đều được gửi cho Trưởng ban Kiểm
soát theo đúng thể thức, nội dung và thời hạn như đối với các thành viên HĐQT). Tổng số
hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản trong 6 tháng đầu năm 2013 là 10 hồ sơ.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

2


- HĐQT giám sát đầy đủ Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị
quyết, quyết định của HĐQT.
- Hàng quý, Ban Giám đốc lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT; đồng
thời, qua các buổi họp của HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh
đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ
đạo.
- Thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản, HĐQT cũng
thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm

Nghị quyết về ký kết Bản thỏa thuận và Hợp
đồng mua bán sỉ nước sạch kỳ 01 năm 2013 với
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV.

3

007/NQ-CNBT-HĐQT

08/02/2013

Nghị quyết về ký kết Bản thỏa thuận và Hợp
đồng mua bán sỉ nước sạch kỳ 02 năm 2013 và
ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các bản
thỏa thuận và hợp đồng mua bán sỉ nước sạch
tạm tính trong các kỳ tiếp theo với Tổng Công ty
Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV.

4

009/NQ-CNBT-HĐQT

07/3/2013

Nghị quyết thông qua ngày đăng ký cuối cùng
(ngày chốt danh sách cổ đông), ngày tổ chức Đại
hội cổ đông, các nội dung họp Đại hội cổ đông
và một số nội dung có liên quan để gửi hồ sơ
thông báo thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ
đông thường niên năm 2013 cho Trung tâm Lưu
ký Chứng khoán Việt Nam.

3


Số
TT

Số Nghị quyết/ Quyết
định

Ngày

Nội dung
giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty và xếp lương
theo chức vụ.

8

021/NQ-CNBT-HĐQT

26/4/2013

Nghị quyết bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Cường
giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty và xếp
lương theo chức vụ.

9

022/QĐ-CNBT-HĐQT

26/4/2013

20/5/2013

Nghị quyết phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật
xây dựng công trình "Sửa chữa ống mục đường
Cách Mạng Tháng 8 (từ Công trường Dân chủ
đến công viên Lê Thị Riêng), Quận 3".

13

029/NQ-CNBT-HĐQT

20/5/2013

Nghị quyết về Hợp đồng "Cung cấp ống gang
300 mm thuộc Dự án mua sắm ống gang sửa
chữa ống mục đường Cách Mạng Tháng 8 (Công
trường Dân chủ - công viên Lê Thị Riêng), Quận
3".

14

030/NQ-CNBT-HĐQT

20/5/2013

Nghị quyết về việc ban hành Quy chế nâng bậc
lương, thi nâng bậc của Công ty.

15


Công ty (nếu
có)

1

Lê Dũng

Nguyên Chủ
tịch HĐQT

2

Nguyễn Hữu Cường

Kế toán
trưởng, kiêm
Trưởng phòng
KT–TC

Thời
điểm bắt
đầu là
người có
liên quan

Thời
điểm
không
còn là
người có


Nguyễn Hữu Chí
Công

02/5/2013

Con Ông Nguyễn Hữu Cường.

Nguyễn Hữu Đức
Chính

02/5/2013

Con Ông Nguyễn Hữu Cường.

Nguyễn Thị Dung

02/5/2013

Chị Ông Nguyễn Hữu Cường.

Nguyễn Anh Dũng

02/5/2013

Anh Ông Nguyễn Hữu Cường.

Nguyễn Cảnh Nam

02/5/2013

2

3

Chức vụ tại
Công ty (nếu
có)

Chủ tịch
HĐQT

Số cổ
phiếu sở
hữu cuối
kỳ (CP)

Tỷ lệ
sở hữu
cổ
phiếu
cuối
kỳ (%)

3.300

0,035

Ghi chú

Đại diện vốn góp của Tổng Công ty

Anh Ông Trần Công Thanh

Trần Thanh Lịch

0

Em Ông Trần Công Thanh

Trần Thị Kim Lê

0

Em Ông Trần Công Thanh

1.100

Trần Công Lễ

0

Em Ông Trần Công Thanh

Trần Công Luân

0

Em Ông Trần Công Thanh

Trần Thị Minh Lý



Con Ông Bạch Vũ Hải

Bạch Ngọc Lan

0

Em Ông Bạch Vũ Hải

Bạch Quốc Hùng

0

Em Ông Bạch Vũ Hải

Bạch Lan Hương

0

Em Ông Bạch Vũ Hải

0

Đại diện vốn góp của Tổng Công ty
Cấp nước Sài Gòn

Nguyễn Văn Nghĩa

0



Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

6


Số
TT

4

5

Tên tổ chức/cá nhân

Chức vụ tại
Công ty (nếu
có)

Số cổ
phiếu sở
hữu cuối
kỳ (CP)

Tỷ lệ
sở hữu
cổ
phiếu
cuối
kỳ (%)


0

Em Ông Nguyễn Thành Phúc

Nguyễn Ngọc Hiền

0

Em Ông Nguyễn Thành Phúc

Nguyễn Thị Ngọc
Lành

0

Em Ông Nguyễn Thành Phúc

Nguyễn Thị Ngọc
Trang

0

Em Ông Nguyễn Thành Phúc

Nguyễn Ngọc Bình

0

Em Ông Nguyễn Thành Phúc


Mẹ Bà Phạm Thị Thanh Vân

Võ Quang Trân

0

Chồng Bà Phạm Thị Thanh Vân

Võ Quan Khoa

0

Con Bà Phạm Thị Thanh Vân

Phạm Tuấn Anh

0

Em Bà Phạm Thị Thanh Vân

Phạm Thị Mai Anh

0

Em Bà Phạm Thị Thanh Vân

0

Đại diện vốn góp của Ngân hàng

Con Ông Bùi Việt

Bùi Tường Vi

0

Chị Ông Bùi Việt

Bùi Văn

0

Anh Ông Bùi Việt

Bùi Thanh Vân

0

Anh Ông Bùi Việt

Bùi Việt

Thành viên
HĐQT

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

7



cổ
phiếu
cuối
kỳ (%)

Ghi chú

0

Nguyễn Thị Thể

0

Mẹ Bà Trương Nguyễn Thiên Kim

Tô Hải

0

Chồng Bà Trương Nguyễn Thiên Kim

Tô Lâm

0

Con Bà Trương Nguyễn Thiên Kim

Trương Huy Hoàng

0

Đào Xuân Long

0

Con Ông Đào Ánh Dương

Đào Xuân Huy

0

Con Ông Đào Ánh Dương

Nguyễn Hữu Cường

Kế toán
trưởng Công
ty

1.500

0,016

Nguyễn Văn Dùng

0

Cha Ông Nguyễn Hữu Cường.

Hồ Thị Nghì


Nguyễn Anh Dũng

0

Anh Ông Nguyễn Hữu Cường

Nguyễn Cảnh Nam

0

Anh Ông Nguyễn Hữu Cường

Nguyễn Việt Hùng

0

Em Ông Nguyễn Hữu Cường

Nguyễn Hương Lan

Trưởng Ban
kiểm soát

0

Nguyễn An

0

Chồng Bà Nguyễn Hương Lan


Anh Bà Nguyễn Hương Lan

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

8


Số
TT

Tên tổ chức/cá nhân

Chức vụ tại
Công ty (nếu
có)

Nguyễn Thúy Hiền
10

11

12

13

Nguyễn Xuân Trình

Số cổ
phiếu sở

Con Ông Nguyễn Xuân Trình

Nguyễn Khải Vân

0

Con Ông Nguyễn Xuân Trình

Nguyễn Tuyết Vân

0

Chị Ông Nguyễn Xuân Trình

Nguyễn Tường Vy

0

Chị Ông Nguyễn Xuân Trình

Nguyễn Thị Ánh
Tuyết

0

Chị Ông Nguyễn Xuân Trình

Nguyễn Đình Chương

0


0

Cha Bà Vũ Thanh Thảo

Ngô Thị Hạnh

0

Mẹ Bà Vũ Thanh Thảo

Nguyễn Thanh Dũng

0

Chồng Bà Vũ Thanh Thảo

Nguyễn Minh Trí

0

Con Bà Vũ Thanh Thảo

Vũ Phương Thảo

4.000

0,043

Chị Bà Vũ Thanh Thảo

Lê Đức Giang

0

Chồng Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh

Lê Minh Ngọc

0

Con Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh

Lê Minh Khuê

0

Con Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh

Nguyễn Thị Ngọc Mai

0

Em Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh

Nguyễn Hiền Nhân

0

Em Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh


sở hữu
cổ
phiếu
cuối
kỳ (%)

Ghi chú

Võ Văn Kham

0

Cha Bà Võ Thị Minh Ngân

Ngô Thị Bé Hai

0

Mẹ Bà Võ Thị Minh Ngân

Nguyễn Ngọc Thắng

0

Chồng Bà Võ Thị Minh Ngân

Nguyễn Ngọc Phúc

0



Ngân hàng Thương
mại Cổ phần Đông Á

936.000

10,00

Tổ chức có 02 thành viên tham gia
HĐQT (Ô. Bùi Việt, Bà Trương
Nguyễn Thiên Kim).

Công ty TNHH MTV
Chứng khoán Ngân
hàng Đông Á

0

Công ty TNHH Quản
lý quỹ Đông Á

177.000

Công ty Cổ phần Cấp
nước Gia Định

0

Tổ chức mà Bà Trương Nguyễn Thiên
Kim – Thành viên HĐQT Công ty

Thành viên HĐQT Công ty tham gia
thành viên BKS.

Tổng Công ty Cấp
nước Sài Gòn

Tổ chức mà Ông Bùi Việt – Thành viên
HĐQT Công ty giữ chức Tổng Giám
đốc; Bà Trương Nguyễn Thiên Kim –
Thành viên HĐQT giữ chức Giám đốc
Tài chính; Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh –
Thành viên BKS Công ty giữ chức
Giám đốc DVKH Tổ chức kiêm Giám
đốc Chi nhánh Hà Nội.

1,89

Tổ chức mà Ông Bùi Việt – Thành viên
HĐQT Công ty giữ chức Chủ tịch; Bà
Võ Thị Minh Ngân – Thành viên BKS
Công ty giữ chức Kế toán trưởng.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

10


Số
TT


tư Địa ốc Sài Gòn Chợ
Lớn

0

Tổ chức mà Bà Trương Nguyễn Thiên
Kim – Thành viên HĐQT Công ty tham
gia thành viên BKS.

Công ty Cổ phần In và
Thương mại Vina

0

Tổ chức mà Bà Trương Nguyễn Thiên
Kim – Thành viên HĐQT Công ty
tham gia Trưởng BKS.

Công ty Cổ phần Sợi
Thế Kỷ

0

Tổ chức mà Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh
– Thành viên BKS Công ty tham gia
thành viên BKS.

Công ty Cổ phần Khải
Toàn


Tỷ lệ
(%)

Tỷ lệ

Lý do tăng, giảm

(%)

Không có

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên
quan với chính Công ty):
Số
TT

Cá nhân, đơn vị
thực hiện giao
dịch với Công ty

1 Tổng Công ty Cấp
nước Sài Gòn –
TNHH MTV
2

-nt-

Quan hệ với Công ty
Cổ đông lớn và có 04
thành viên đại diện vốn

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành
mà hai bên đã ký kết từ năm 2011.

4

-nt-

-nt-

Ký Hợp đồng tư vấn tổ chức Đại hội cổ
đông thường niên năm 2013.

4. Các vấn đề cần lưu ý khác:
Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 diễn ra vào ngày 26/4/2013, Đại hội
đồng cổ đông đã biểu quyết miễn nhiệm Ông Lê Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công
ty theo đề nghị của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (do đến tuổi nghỉ hưu theo quy
định), đồng thời bầu bổ sung Bà Phạm Thị Thanh Vân vào Hội đồng quản trị Công ty
nhiệm kỳ 2012 – 2017.
Tại phiên họp thứ 5 (nhiệm kỳ 2012 – 2017) của Hội đồng quản trị cũng diễn ra vào
ngày 26/4/2013, Hội đồng quản trị đã bỏ phiếu bầu Ông Trần Công Thanh – Thành viên
Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (chuyên trách) theo nhiệm
kỳ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017. Đồng thời, cũng tại phiên họp này, Hội
đồng quản trị đã bỏ phiếu thống nhất chấp thuận cho Bà Phạm Thị Thanh Vân thôi giữ chức
vụ Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán – Tài chính và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc
Công ty, kể từ ngày 02/5/2013, nhiệm kỳ 2012 – 2017; đồng thời bổ nhiệm Ông Nguyễn
Hữu Cường – Phó Trưởng phòng Kế toán – Tài chính giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty,
kể từ ngày 02/5/2013, nhiệm kỳ 2012 - 2017.
Các nội dung trên đã được Công ty công bố thông tin và báo cáo với Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán theo văn bản số 1017/CNBT-TCHC ngày
26/4/2013, đồng thời được đăng tải trên website Công ty theo quy định tại Thông tư