cdNc ry co pnAN MAr LrNrr
vrrnN nAc

cQNG HoA

xA nQi cHU NGHie vmr NAM

DQc

56: 01/BB - DHECD

I{p - Tg do - H4nh phric
Hd NAi, ngity

-

I.
II"
-

-

l6

thdng 4 ndm 20t7

BrtN nAx Hep
EAI HQI DONG CO DONG THUONG NIEN

rnN col,rc TY
T€n c6ng ty: C6ng ty Cri phdn Mai Linh Mi0n

Cdn cir Bi6n bdn ki6rn tra tu c6ch c6 d6ng do 6ng Nguy6n Nggc
Hung - Tru6ng ban
I(6m tra tu c6ch c6 d6ng dgc tru6c Dai hQi thi Dai lOi"ta" z44.[ oore so hiru
vd dai diOn
dusc uy quvcn, dai diQn cho 32"8.41.190 c6 phAn c6 quy6n bieu quy&,
cniem
lO'eiii
oh ftAnt6ng
s5 cd phAn dugc quy6n bi0u qryZt eua C6ng ty.

ti

-

C5n cri vdo Di0u 141 cta Lupt Doanh nghiQp vd khodn I Di6u 1g
Di6u lQ C6ng ty, Dai
hQi c6 d6ng thudng ni0n ngdy 1 6 thing 4 ndm2017 ciaC6ng
ty C6 phAn Mai ri"r. vr,o,
BEc dd ddr s6 thdnh vi6n can thi6t vd oailroi ti6n hdnh hqp 10.

IV" DIEN BIEN DAI HQI
4.1 Dqi hgi da titln hanh nghi rhirc chdo cd, tuy0n U6 ty, do, gi6i thiQu dpi
biOu, b6o c6o ki6m
tratu c6ch cd d6ng vd bi0u quy6t nhanh th6ng qua c6c nQi dung nhu sau:

*
*

Th6ng qua euy ch6 Oai h6i (Einh kdm
euy ch€).


Ong Vfi Quang Th6ng - thdnh viOn
Bd TrAn Thi Hi0n - thdnh vi6n

'i'

Th6ng qua chuong trinh vd nQi dung Nghi sy cria Dai hQi (dinh kdm
Chaong trinh Dqi
h0i)

4.2 Chvang trinh ngh! sq:
(1) Ong Hd Huy - Chfi tlch rrQi tl6ng
Quin
dQng nbm 2016 ciaH6i d6ng eu6n tri .

tri

ph6t bi6u khai mac vd dgc B6o c6o hoat

(2) ong uo Quiic Phi - T6ng Gi6m tltic COng ty dgc b6o
cdohoqt dQng kinh doanh ndm
2016 vdkc hoach kinh doanh ndm20L7 (Bdo cdo d{nh kdm)
(3) Ong Ti0u Vrn Hda

-

Tru&ng Ban ki6m soit doc 86o c6o thhmffandm20l6 cira Ban

4.3 Bi6u quy6t:


MI

\GI,


(13) Th6ng qua vi6c miSn nhiQm c6c thdnh viCn Ban ki6m soSt c6
t6n sau d6y do dd c6
ttr nhiQm:

(1)
(2)

Ong TiOu Vdn Hoa
Bd Tran Th! Bich

-

dcyn

Truong Ban Ki0m So6t

rhty - Thdnh viOn Ban Ki0m so6t

(1a) BAu b6 sung thdnh vi0n HQi d6ng
eudn tri cho thdi gian cdn 14i cua nhiQm k)i 2015
20r9

*

(15) BAu b6 sung thdnh viOn Ban ki6m so6t cho thdi gian cdn lpi

Cd cl6ng LG Vin Th?o hoi vO thu tpc luu kjz chring kho6n nhu th6 ndo?
Dai diQn dodn Chfi tich, 6ng Hi Huy trd ldi;

-

Xin

qujz c6 d6ng tham kh6o tpi bdn tu v6n c6ng

ty luu kjz chirng kho6n MBS.

C6 Odng NguySn Hoirng Long h6i:
1' Thdi di6m c6ng ty ddng ky giao dlch Upcom? Gi6 tham chieu phi€n dAu ti6n?
2. S6p nhpp 3 c6ng ty thdnh 2ld t6t nhung ni6m y6t tr6n TTCK nu6c ngodi d6 ldm gi?
Nhi6u bdi hqc tU HAG, VIC...cfing thu6 tu v6n ni6m y6t nu6c ngodi nhung kh6ng
c6 hiQu qui md cdn t6n k6m chi phi.
3. Giao dich v6i c6c b6n li6n quan md chua c6 nghi quytlt HDeT th6ng qua, cho vay
c6
d6ng vd nhirng ngudi c6 1i0n quan: d0 nghi c6ng ty khdc phpc rguy
nt rrng t6i nay,
kh6ng lpi b! UBCKNN phqt.
Eai dign Dodn chil tich, 6ng Hi Huy trd tdi;
HiQn chua c6 gi6 tham chi6u do C6ng ty dang hodn thion h6 so ddng
ky GD Upcom
dang dugc b6 sung n6n c6ng ty chua tinh gi6lham chitiu. Hon nta pi*ong
ph6p tinh
gi6 vd gi6 tharn chi6u phdi dugc HNx thdng qua rhi c6ng ty moi
ihong iao .r,o ,6
d6ng. Gi6 tham chi6u xung quanh gi6 tri s6 s5ch tai ngdy 3l/12.
ViQc s6p nhpp 3 c6ng ty thdnh I mpc ti6u ld huy dQng v5n tr€n sdn


drSc

co a6ng PhSm Thriy H4nh v0 c6ch tinh gi6c6 phi6u ni6m ytlt.

ong E5 Vdn Thdng cho bi6t: co 2 cdchtiitr gia'co phi6u ni-cm ytSt upcom,
o6i voi Doanh
nghiQp dich vu s0 tinh theo phuong
_-,_--o
6n
chit5t
kh6u ddng
ys phai
vvuS ti6n
r_
-L'ee
Lrwu vd
Lu4ll thu
tlru theo
tllgu quy (}1
dlnh
l,u4r tu6n
,y?,, dlvc
#1uo1 c6ng ty tu v6n chring kho6n vd dusc uBCKNN.rr6p trrrin.'
1u
viQc ni6m ytit tren thi truong ndo ph6i dam bao quy6n loi cho c6 d6ng.
viQc s6p nhpp ld mQt t6t y6u kh6ch quan md chring ta phdi thpc hi

lli,



-

Ban kitlm phiilu dd thu phiOu vd ti6n hdnh ki0m phitlu lAn luqr c6c phitSu
bi6u quytlt theo tung
nQi dung.

ong Vfi MSnh DO - Tru&ng ban Ki6m phi6u thay m4t Ban Ki6m phitlu c6ng b6 Bi6n b6n
ki6m phiOu v6i kOt qud nhu sau: (Bian bdn kiam phieu dinh kdm).

*

Xtit qui bAu b6 sung thinh viOn HQi tl6ng Quin tri cho thli gian cdn l4i ciia nhiQm
2015

*

2019:

STT

H9

Tj,leA6 Cp bi6u quyrit
(%)

vi tOn

HUIA{H I(IM NGOC


Hg

Tj,leA6 Cp bi6u quy6t
(%)

vi tOn

PHAM VAN THIET

2

DO KIM ANH

J

DOAN VAN LIEU

)c

T

ql

99,57

N
A

97,81



Sta Ban Ki6m so6t v6i s6 phi6u ch6p thupn

quyeLMkilllA

li


6.

Thdng qua phuong 6n phdn chia lgi nhu6n sau thu6 ndm 2016 v6i s6 phi6u
ch6p thupn
\d99,06%lt6ng s6 c6 phAn biOu quy6t

1'

Th6ng qua vi0c iiy quydn cho HQi d6ng Qudn tri lr,ra chgn don v! ki6m to6n
c6cb6o c6o
tdi chinh nim2017 v6i s6 phi6u ch6p thuqn ld99,62.. tt6ngc6 phAn bi6u quyrit.

8. Th6ng qua vioc riy quy6n cho HQi d6ng eu6n tri thuO c6ng ty tu v6n s6p nhpp 03 (ba)
C6ng ty; C6 phAn Tdp dodn Mai Linh, C6 phAn Mai Lintr Mi6n edc vj
co irrAn rraal
Linh Mi6n Trung thdnh mQt c6ng ty dd ni0m y6t tren th! truong Chirng kho6n
eu6c tii
vdi s6 phi6u ch6p thuan lit99,/,1$ng c6 phAn biOu quyr5t

9.

Thong qua vi6c ch6p thu6n vd uy quy6n cho HEer xem x6t phO duyQt

'a

Th6ng qua vi6c mi6n nhiQm c6c thinh vi6n Ban ki6m so6t c6 t6n sau
d6y do dd c6 don
tu nhiOm v6i s6 phi6u ch6p thuan ldgg,63o/olt6ngc6 phAn bi6u quyrit:

(1) Ong Ti6u Vdn Hoa _ Tru&ng Ban ki6m so6t
(2) Bd rran Thi Bich Thtrv - Thdnh vi6n Ban ki6m

^,1
so6t

4.6 Cic nQi dung di dugc Dai hQi th6ng qua:
l. Th6ng qua cfc 86o c6o tii chfnh tIfl ki6m to6n nrm 2016 v6ic6c chi tiou nhu sau:
Doanh thu thuAn hqp nh6t

2.

-

:

1.07 5.929.071. 123

Lqi nhudn sau thu6 hqp nh6t
: 29.680.791.i06
Thdng qua chi ti6u k6 ho?ch kinh doanh nrm 2017 nhu
Doanh thu hqp nh6t
: 1.190.000.000.000
Lgi nhupn trudc thu6

: 17.726.699.623 d,6ng
Chja cdtric bdng ti6n mflt cho c6 d6ng: 6%lt6ngs5 c6 phAn tuong rtng
vdi 600 d6ng/c6
a -phAn. T6ng gi|tri chia cd tuc ndm20l6
: 2g.419.199.200 d6ng
Trich lOp quy dAu tu ph6t triOn 28% LNST tuong duong : t2.057.000.000
d6ng
Trich qu! khen thu0ng phirc lgi 06% LNST tuong duong: 2.5g3.000.000
d6ng
Lqi nhudn sau thu6 chua ph6n ph6i cdn lai
:
3"g9a.395 d6ng

Thdng qua viQc riy quyiin cho HQi tl6ng Quin tri lr;a chgn clan vi ki6m
to6n cfc Br{o
c6o tii chfnh nim 2017 theo quy tlinh ph6p lugt.

7"

Thong qua viQc riy quyon cho HQi tl6ng euin tr! thu6 c6ng ty tu v6n s6p nhflp
03 (ba)
cdng tv:.c6 ph6n T$p tloin Mai Linh,_c6 phAn- Mai Lintiiltion gic nj ca prra"
mri
rinh Mi6n Trung thirnh mQt c6ng ty d6 ni6m yrit tr6n thi trudlg Chring
t
: 10.000.000 d6ng/th6n g (r20 rriQu d6ng/ndm)

o6i vtlt thinh vi6n HEQT, tsKS vi rKCT ho4t ilQng theo hinh thric ki6m nhiQm:

*

+ chtr tich H6i ddng eu6n tri
+ Ph6 chri tfch HDer
+ Thinh vi6n HDQT
+ Tru&ng ban Kii5m sodt
+ Thdnh vi0n Ban I(0m so6t
+ Thu Ky cdng ty

: 5.000.000 d6ng/th6ng (60 trigu d6ng/n6m)
: 3.500.000 d6ng /th6ng
rrr4rrS (42
tiQud6ng/n6m)
uurtyrraur,,
\T4 Lrrtgu
: 3.000.000 d6ng /th6ng (36 triQu d6ng/ndm)
: 3.500.000 d6ng /th6n g (42 tnQud6ng/ndm)
: 3.000.000 d6ng/th6ng (36 triQu d6ng/n6m)
: 3'000.000 d6ng/th6ng (36 tri6u d6ng/ndm)

Thinh vi6n HDQT, BKS, TKCT dugc thanh to6n tilt cecdc chi phf: hQi hop,
c6ng t6c

phi, xdng xe, ti6p khdch, diQn thoai ... theo di6u 158 vd didu
167 LuQtDoanh nghicf nnung t6t
cit cdc kho6n chi phi ngodi luong vd thu lao cria HEQT vd BI(S ndm


tri

cho

thli

lil;ffiT;:

(2) OngHd Edng LuyQn

(1)Ong Phqm Vdn Thitit
(2)BA D6

rim Anh

Nhu v6y, Bi6n bdn Eai hQi d6ng C6 d6ng thudng ni€n ctra Cdng ty Cd phAn Mai Linh Mi6n
Bdc dd dugc dgc lpi tru6c Eai hQi vd dugc 100% (mQt trdm phdn trdm) C6 d6ng tham gia Dpi
hQi bi6u quy6t th6ng qua kh6ng e6 j, kitin gi kh6c.
Bi6n bdn s0 dugc cu thO h6a bing Nghi quy6t Epi h6i C6 d6ng ldm cdn cri d0 Hoi d6ng
eu6n
tri vd Ban Di6u hdnh thqc hiQn cfing nhu ldm co sd dO Ban Ki0m so6t thuc hiQn t6t ntigm vp
trong ndm tii chinh 2016.

Nghi quy6t Dai hQi s0 dugc d6ng t6i tr6n website cria COng ty CO phAn Mai Linh Mi6n Bde
mpc Dpi hOi CO d6ng trong vdng 24 gio k0 tt thdi di0m k6t thirc Dpi hQi ndy, d6ng thoi gui
dcn c6c co quan Nhd nu6c c6 thAm quycn theo quy dinh cua ph6p lupt.
DAi hQi k6t thric vdo h6i 12 gio 15 phirt cr)ng ngdy.

TRUONG BAN THU KV