CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CẤP NƯỚC NINH THUẬN Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
***********
BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN
Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2010, tại khu hội nghị
Long Thuận, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Chúng tôi là những cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần
Cấp nước Ninh Thuận, họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2010, với
những nội dung sau:
1. Thành phần tham dự gồm có:
* Khách mời:
- Ông Trần Kim Tuấn – Đại diện ban đổi mới doanh nghiệp, Sở Tài
Chính tỉnh Ninh Thuận.
* Cổ đông:
- Số cổ đông và đại diện cổ đông hiện diện 86 người, sở hữu và đại
diện sở hữu 5.396.870 cổ phần của Công ty đạt 96,22%.
2.- Chủ trì và thư ký đại hội:
Những cổ đông hiện diện biểu quyết nhất trí:
+ Ông Nguyễn Thế Dương - Chủ tịch HĐQT, chủ trì đại hội.
+ Ông Phạm Hồng Châu - Ủy viên HĐQT, Giám Đốc Cty.
+ Ông Ngô Đình Thuận - Ủy viên HĐQT.
+ Đoàn thư ký gồm: - Ông Nghiêm Xuân Tuấn.
- Ông Nguyễn Quốc Quyền.
3.- Thực hiện các thủ tục để tiến hành đại hội:
* Sau phần khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, chương
trình đại hội được tiến hành như sau.
* Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường
niên năm 2010 Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận. Thống nhất nguyên
tắc các Quyết định của Đại hội cổ đông được thông qua khi đạt ít nhất 65%

* Trưởng ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, trong đó
nêu rõ kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính
năm 2009 của Ban kiểm soát (đính kèm báo cáo).
* Giám đốc Công ty Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2009,
kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công ty trước toàn thể đại hội.
Kết quả kinh doanh năm 2009 (đính kèm báo cáo):
- Vốn điều lệ: 56,090 tỷ đồng.
- Doanh thu: 39,55 tỷ đồng.
- Nước ghi thu: 6.116.600 m3 – đạt 111,21% so với kế hoạch.
- Phát triển hộ khách hàng: 5.143 hộ - đạt 147% so với kế hoạch
- Nộp ngân sách: 2,335 tỷ đồng – đạt 99% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: 400.657.019 đồng – đạt 33,33%
Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2010 (đính kèm báo cáo):
* Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:
- Vốn điều lệ : 59,247 tỷ đồng.
- Nước ghi thu: 6.800.000 m3.
- Tỷ lệ thất thoát: 25%.
2
2
- Số hộ phát triển: 6.000 hộ.
- Tổng doanh thu của Công ty dự kiến đạt: 38,6 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước: 1,693 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 0 đồng
Tình hình thực hiện kế hoạch về các chỉ tiêu doanh thu, nộp ngân sách
nhà nước đều đạt so với kế hoạch. Các chỉ số tài chính đều khả quan, tình
hình tài chính năm 2009 của Công ty là lành mạnh. HĐQT-BĐH-BKS đã có
mối quan hệ phối hợp làm việc theo quyền và trách nhiệm được quy định
trong Điều lệ Công ty.
* Chủ tịch HĐQT Báo cáo hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị
đối với Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý năm 2009 (đính kèm báo cáo).

3
các khoản chi phí để thực hiện việc cổ phần hóa cộng với các khoản lỗ (nếu
có).
+ Việc mua lại cổ phần, 100% cổ đông sau khi nghe ý kiến phát biểu
của đại diện Sở Tài chínnh, đề nghị nhà nước nghiên cứu mua lại với mức giá
phù hợp, có tình có lý để làm sao các cổ đông không phải chịu lỗ vì trong
thời gian qua công ty làm ăn không hiệu quả và đã không có lãi để chia cổ
tức cho các cổ đông.
- Chủ tọa tiếp thu ý kiến và giải trình:
+ Do giá nước được qui định bởi nhà nước và phải được thực hiện theo
lộ trình, hiện nay vẫn chưa được tính đủ chi phí vì vậy năm 2009 không có lãi
để chia cổ tức và khả năng không có lãi sẽ tiếp tục trong vài năm tới.
+ Việc nhà nước mua lại cổ phần: đang thực hiện theo lộ trình và theo
hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Ban điều hành công ty sẽ cố gắng
thực hiện vấn đề này trong thời gian sớm nhất, còn về giá mua cổ phiếu công
ty sẽ cố gắng để các cổ đông không bị thiệt thòi.
+ Tình hình SXKD của Công ty đang khó khăn do giá nước không
được thực hiện trong một thời gian dài (mới được áp dụng từ tháng 04/2010)
nên ảnh hưởng đến kết quả hoạt động SXKD của công ty. Công ty sẽ xem xét
điều chỉnh việc chi tiêu một cách thích hợp, thực hiện tiết kiệm, chống lãng
phí và cắt giảm các khoản chi phí không cần thiết.
+ Cổ đông có thể giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom nếu có nhu cầu,
không cần phải chờ nhà nước mua lại cổ phiếu vì việc mua lại cổ phần để
chuyển thành Công ty TNHH 1 TV đang xin chủ trương của tỉnh, khi được
tỉnh đồng ý thì nhà nước sẽ mua lại cổ phiếu.
* Đại hội biểu quyết:
+ Nhất trí 100 % thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm
2009, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 do Giám đốc Cty trình bày.
Trong đó các chỉ tiêu chủ yếu năm 2010 như sau:
- Vốn điều lệ : 59,247 tỷ đồng.

- Đại hội Nhất trí 100 % thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2010.
* Biên bản này được đọc lại trước Đại hội cổ đông thường niên năm
2010 và được thống nhất với các nội dung như trên.
Đại hội kết thúc lúc 11 h 45’ ngày 29/4/2010.
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010
CHỦ TRÌ
ĐOÀN THƯ KÝ
(Đã ký) (Đã ký)

Nghiêm Xuân Tuấn Nguyễn Thế Dương
(Đã ký)
Nguyễn Quốc Quyền
5
5