TỔNG CÔNG TY ĐTPTHT ĐÔ THỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG
–––––––––––––––––––
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
=======  ======
Đông Anh, ngày 28 tháng 04 năm 2012
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2012
Ngày 28/04/2012, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cầu Đuống đã
tiến hành với sự tham dự của 173 cổ đông đại diện cho 2.995.838 cổ phần/ tổng số 2.999.916
cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 99,86% vốn điều lệ.
Qua quá trình thảo luận và biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua các văn kiện và đề ra
những các chỉ tiêu cơ bản cần đạt được với các chủ trương giải pháp để thực hiện nhiệm vụ
năm 2012 như sau:
Các văn kiện được đại hội nhất trí thông qua:
1. Báo cáo đánh giá công tác sản xuất kinh doanh năm 2011.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2011 và định hướng năm 2012.
3. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc.
5. Biểu quyết thông qua chỉ tiêu tài chính năm 2011: 173 cổ đông đại diện cho
2.995.838/2.999.916 cổ phần (100% có mặt) nhất trí thông qua với các chỉ tiêu chủ yếu như
sau:
- Sản phẩm quy đổi : 153 triệu viên
- Doanh thu : 107,862 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 9,35 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 14,115 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân : 4,585 triệu đồng/người/tháng
6. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011: 173 cổ đông đại diện cho
2.995.838/ 2.999.916 cổ phần (100% có mặt) nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận
sau:
TT Nội dung Số tiền

4 Lợi nhuận trước thuế tại cty CP Cầu Đuống Đồng 9,600,000,000
5 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 25 % Đồng 2,400,000,000
6 Lợi nhuận sau thuế Đồng 7,200,000,000
7
Trích quỹ thưởng ban điều hành 3,0% lợi nhuận
sau thuế Đồng 200,000,000
8 Lợi nhuận còn để trích quỹ và chia cổ tức Đồng 7,000,000,000
8.1 Trích 3 quỹ: 25% lợi nhuân còn lại Đồng 1,750,000,000
8.2 Lợi nhuận còn lại chia cổ tức: 75 %lợi nhuận còn lại Đồng 5,250,000,000
9 Vốn điều lệ Đồng 35,000,000,000
10 Cổ tức trên vốn góp % 15%
11 Nộp ngân sách Đồng 100%
12 Thu nhập bình quân 01 người lao động / 01 tháng Đồng 4.000.000
8. Biểu quyết thông qua giải pháp đầu tư từ việc cơ cấu lại danh mục, quy mô, tiến độ đầu tư
các dự án trọng điểm năm 2012: 173 cổ đông đại diện cho 2.995.838/2.999.916 cổ phần
(100% có mặt) nhất trí thông qua nội dung sau:
- Giải pháp đầu tư nội bộ: tập trung đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất bao gồm các dự
án quan trọng trong năm 2012:
2
+ Dự án “Tận dụng chất thải rắn trong sản xuất vật liệu xây dựng” triển khai tại Xí nghiệp
gốm xây dựng Mai Lâm.
+ Dự án “Lò sấy sơ cấp” triển khai tại Xí nghiệp gốm xây dựng Cầu Đuống.
+ Các công tác đầu tư sửa chữa lớn khác phục vụ sản xuất.
- Giải pháp đầu tư ra bên ngoài:
+ Dừng triển khai các dự án: Gạch cao cấp Cotto ở Chí Linh - Hải Dương; Gạch không
nung ở Tứ Kỳ - Hải Dương.
+ Giãn tiến độ đầu tư và giảm tỷ lệ vốn góp từ 35% xuống dưới 20% ở Bắc Kạn.
+ Đầu tư góp vốn để nâng vốn điều lệ ở các công ty: Cầu Đuống - Hải Phòng, Cầu Đuống -
Hưng Yên.
+ Đầu tư góp vốn từ 35-40% vốn điều lệ để thành lập Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Cầu

phiếu của Công ty, đủ điều kiện đăng ký mua theo quy định của pháp luật.
* Số lượng cổ phiếu chào bán: 200.000 cổ phiếu
* Giá cổ phiếu chào bán: do Hội đồng quản trị quyết định căn cứ vào tình hình thị
trường chứng khoán nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
* Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2012
3
* Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: bổ sung vốn lưu động cho hoạt
động sản xuất kinh doanh.
* Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết:
Trong trường hợp cổ phiếu chào bán không được mua hết, Đại hội đồng cổ đông uỷ
quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối cho các đối tượng khác với giá cổ
phiếu phù hợp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông và Công ty và không thấp
hơn bình quân giá cổ phiếu đấu giá thành công.
- Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các công việc cần thiết liên quan
đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên.
10. Biểu quyết thông qua cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong
thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán: 173 cổ đông đại diện cho
2.995.838/2.999.916 cổ phần nhất trí thông qua. Thời gian cụ thể giao cho Hội đồng quản
trị công ty quyết định.
11. Biểu quyết thông qua việc lựa chọn đối tác kiểm toán năm 2012 là các đơn vị được Ủy Ban
chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các công ty đại chúng và công ty niêm yết: 173
cổ đông đại diện cho 2.995.838/2.999.916 cổ phần (100% có mặt) nhất trí thông qua nội
dung sau: Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012 là
Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) hoặc Công ty TNHH kiểm toán và
tư vấn tài chính quốc tế (IFC).
12. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2009-2014: 165 cổ đông đại diện cho
2.968.314/2.999.926 cổ phần (98,94% cp có quyền biểu quyết) nhất trí bầu bổ sung Ông
Hoàng Tiến Đạt vào thành viên Ban kiểm soát công ty.
13. Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Cầu Đuống giao cho HĐQT Công
ty Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2012.