Trang 1/5

CễNG TY C PHN
XI MNG V XY DNG QUNG NINH
CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM
c lp T do Hnh phỳc S: 27 /BC- HQT H long, ngy 10 thỏng 07 nm 2012
BO CO TèNH HèNH QUN TR CễNG TY
( 6 thỏng u nm 2012)

Kớnh gi: - y ban Chng khoỏn Nh nc;
- S Giao dch Chng khoỏn H Ni;
- Trung tõm lu ký Chng khoỏn Vit nam.

- Tờn cụng ty i chỳng: Cụng ty CP Xi mng v xõy dng Qung Ninh .
- a ch tr s chớnh: KCN Cỏi Lõn Ging ỏy TP H Long- Qung Ninh
- in thoi: 0333.841640 - Fax: 0333.841643 - E.mail:
- Vn iu l: 184.511.090.000 ng.
- Mó chng khoỏn: QNC

I. Hot ng ca Hi ng qun tr (Bỏo cỏo 6 thỏng u nm 2012):
1. Cỏc cuc hp ca HQT:
STT Thnh viờn HQT Chc v
S
bui hp
T l
Lý do
khụng tham d
1.

2. Cỏc ngh quyt ca Hi ng qun tr:
STT S ngh quyt Ngy hp Ni dung
1 05/NQ-HQT 22/02/2012
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây
dựng Quảng Ninh 7/7 thành viên đã thống nhất biểu
quyết thông qua các nội dung sau:
1/ Thng nht thụng qua bỏo cỏo ti chớnh nm
2011 trỡnh i hi ng c ụng thng niờn nm 2012
(Cú bỏo cỏo kốm theo).
2/ Thng nht vic tm ng c tc nm 2011 cho
cỏc c ụng hin hu l: 10% bng tin mt; thi gian
thc hin trong thỏng 3 v thỏng 4 nm 2012.
3/ Thng nht triu tp i hi ng c ụng
thng niờn nm 2012, thi gian d kin t chc trong
Trang 2/5

thỏng 4 nm 2012.
4/ Hi ng qun tr thng nht giao Tng giỏm
c Cụng ty trin khai mt s cụng vic c th nh sau:
+ Tp trung ton b ngun lc v ti chớnh, nhõn lc
v cỏc iu kin thun li nht cho sn xut, tiờu th Xi
mng v Clinker (c bit ti Nh mỏy xi mng Lam
Thch II), m bo n nh sn xut, t nng xut, cht
lng sn phm.
+ Cn c yờu cu v tỡnh hỡnh thc t, ch ng trin
khai u t cho phự hp m bo hiu qu ca cỏc d
ỏn hạ tầng: Dự án khu dân cư Đông Yên Thanh - Phường
Yên Thanh - Thành phố Uông Bí; Dự án khu dân cư tại
Phường Bắc Sơn - Thành phố Uông Bí; Dự án mở rộng
Khu trung tâm thương mại và dân cư Cầu Sến tại Phường


2
20/NQ-HQT 11/05/2012
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây
dựng Quảng Ninh 7/7 thành viên đã thống nhất biểu
quyết thông qua các nội dung sau:
1/ Hi ng qun tr Cụng ty thng nht thụng qua Bỏo
cỏo ti chớnh Quý I/2012 (Cú bỏo cỏo kốm theo).
2/ Hi ng qun tr thng nht cỏc gii phỏp ca Tng
Giỏm c Cụng ty nhm n nh sn xut, m bo sn
lng, cht lng sn phm, phn u hon thnh cỏc
ch tiờu k hoch SXKD nm 2012 ó ra (c bit i
vi Nh mỏy Xi mng Lam Thch II) c th nh sau:
+ Tp trung tng cng cụng tỏc t chc iu hnh
qun lý trong sn xut, ng thi nõng cao tinh thn
trỏch nhim ca mi cỏn b cụng nhõn viờn.
+ Thc hin tit kim chi phớ trong sn xut, h giỏ
thnh sn phm.
+ Giỏm sỏt cht ch cht lng, giỏ c hng húa vt t
u vo.
+ Kim tra, r soỏt, b trớ sp xp b mỏy t chc nhõn
lc t cỏc phũng ban Cụng ty, cỏc n v trc thuc n
cỏc T i, phõn xng sn xut mt cỏch hp lý, ỏp
ng yờu cu cụng vic, phự hp vi tỡnh hỡnh sn xut
kinh doanh trong giai on hin nay.
+ Tip tc m rng th trng tiờu th sn phm xi
mng, trong ú chỳ trng th trng xut khu.
+ T chc trin khai nghiờn cu v a vo ỏp dng cỏc
ti sỏng kin ci tin k thut trong sn xut, nhm
tit gim chớ phớ, tng sn lng, cht lng, h giỏ

+ Lý do: Do cá nhân có đơn xin thôi vì quyền đại diện
sở hữu vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần xi
măng và xây dựng Quảng Ninh được giao là người trực
tiếp quản lý, nay đã được Tổng công ty Đầu tư và Kinh
doanh vốn Nhà Nước (SCIC) chuyển giao sang cho
người khác đại diện quản lý và do điều kiện công việc
mới không đủ thời gian tập trung cho nhiệm vụ Thành
viên HĐQT Công ty.
7/ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây
dựng Quảng Ninh Ninh có trách nhiệm trình Đại hội
đồng cổ đông Công ty trong kỳ họp gần nhất về việc xin
thôi đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị
của ông Phạm Văn Chính và thông qua việc bầu bổ sung
thành viên HĐQT Công ty theo quy định.

II. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định
tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2012):

ST
T
Tên tổ chức/cá
nhân
Tài
khoản
giao
dịch
chứng
khoán
(nếu
có)

Ninh
Phường
Hồng
Hải, TP
Hạ
Long ,
Quảng
Ninh
30/9/2008 14/05/2012
Ông Phạm
Văn Chính
là bố đẻ
thôi không
giữ chức
danh
Thành viên
HĐQT
Công ty kể
từ ngày
14/05/2012

Trang 5/5

III. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2012):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không Stt


phiếu
sở hữu
cuối kỳ
Tỷ lệ
sở hữu
cổ
phiếu
cuối kỳ

Ghi
chú 2. Giao dịch cổ phiếu: Không

Stt Người thực
hiện giao
dịch
Quan hệ với cổ
đông nội bộ
Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ
Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ
Lý do tăng, giảm
(mua, bán, chuyển
đổi, thưởng...)
Số cổ
phiếu
Tỷ lệ Số cổ

CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ XD QN
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Cao Quang Duyệt