CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------***------
---o0o---
Số: 01-12/BC/HĐQT/HIPT
Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2012
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT
(Quý I & II/2012)
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị
 Nhiệm kỳ 2008-2012, từ tháng 1/2012 – 13/4/2012: 02 cuộc họp
STT Thành viên HĐQT Chức vụ
Số buổi
họp
tham dự
Tỷ lệ
Lý do
không
tham dự
1 Ông Võ Văn Mai
Chủ tịch HĐQT –
Tổng Giám đốc
2 100%
2 Ông Nguyễn Quang Hải Ủy viên HĐQT 2 100%
3
Ông Vladislavs Savkins
–
Chủ tịch Hội đồng Quản

Ông Võ Văn Mai
–
Thành viên HĐQ
Ủy viên HĐQT –
Tổng Giám đốc
4
100%
4
Ông Nguyễn Quang Hải
–
Thành viên HĐQT
Ủy viên HĐQT 4
100%
5
Ông David Đỗ
–
Thành viên HĐQT
Ủy viên HĐQT 4
100%
6 Ông Tôn Quốc Bình Ủy viên HĐQT 2 50%
Đi công tác
7 Ông Nguyễn Việt Cường Ủy viên HĐQT 4 100%
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc
Hội đồng Quản trị giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc trên cơ sở:
- Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty.
- Báo cáo, tờ trình của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh của Công ty và các vấn đề
thực hiện theo Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/ Đại hội đồng cổ đông.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
Hội đồng Quản trị thành lập 04 Ủy ban trực thuộc:
- Ủy ban Kinh doanh và Phát triển: nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan về kinh

Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quang
Hải - Phụ trách Kỹ thuật
13 12-12 NQ 01/06/2012
Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phạm Việt Giang
- Phụ trách Kinh doanh
14 13-12 NQ 01/06/2012
Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Đặng Minh Đức
- Phụ trách Vận hành và Phát triển
15 14-12 NQ 01/06/2012 Ban hành Hướng dẫn Chính sách đầu tư
16 15-12 NQ 01/06/2012
Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Đông Mai - Thư ký
HĐQT
17 16-12 NQ 01/06/2012 Thông qua quy trình hoạt động của các Ủy ban
18 17-12 NQ 11/06/2012 Miễn nhiệm KTT Chi nhánh tại TP HCM
19 18-12 NQ 11/06/2012 Miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh tại TP HCM
20 19-12 NQ 11/06/2012 Bổ nhiệm KTT Chi nhánh tại TP HCM
21 20-12 NQ 11/06/2012 Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh tại TP HCM
22 21-12 NQ 15/6/2012 Công việc tiếp theo của Ủy ban & Ban TGĐ
23
21/01-
12
QĐ 15/6/2012 Ban hành Quy chế đầu tư
24 22-12 QĐ 20/6/2012
Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty
TNHH một thành viên HiPT Sài Gòn
25 23-12 NQ 25/6/2012
Ủy quyền thương thảo việc thanh lý Công ty
TNHH hipt Mobile
26 24-12 NQ 03/07/2012
Lựa chọn phương án thanh lý Công ty TNHH

Thời điểm bắt
đầu là người có
liên quan
Thời điểm
không còn là
người có liên
quan
Lý do
1 Chu Hảo 010411277 14/4/2012
Không còn là
Thành viên
HĐQT
2 Võ Hạnh Phúc 011029869 14/4/2012
Không còn là
Thành viên
HĐQT
3 Trương Tuấn Lâm 011887193 14/4/2012
Không còn là
Thành viên
HĐQT
4 Lâm Quang Tùng 011574483 14/4/2012
Không còn là
Thành viên
BKS
5 Chu Đình Cương 011770757 14/4/2012
Không còn là
người có liên
quan
6 Chu Hoài Hạnh 011798394 14/4/2012
Không còn là