CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÁ CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC

Số: 95 /BBĐHĐCĐ - HPCO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Trụ sở chính: Phường Thọ Xương, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- Giấy CN ĐKKD số : 2003000297 do Sở Kế hoạch - Đầu tư Bắc Giang cấp ngày 01/2/2008.
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
- Thời gian: 8h30 ngày 26 tháng 4 năm 2012,
- Địa điểm: Hội trường Gác 3 Nhà khách - Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc.
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA QUY CHẾ ĐẠI HỘI, ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN
KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ BAN KIỂM PHIẾU :
Ông Doãn Hồng Hiển được sự uỷ quyền của Hội đồng quản trị đọc Quy chế làm việc của Đại hội và đề cử
các nhân sự của Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu để Đại hội
đồng cổ đông biểu quyết thông qua kết quả cụ thể như sau :
1. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội :
Đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ biểu quyết: 100% đồng ý.
2. Thông qua Đoàn Chủ tịch, gồm:
- Ông Doãn Hồng Hiển - Ủy viên HĐQT - Chủ toạ Đại hội
- Ông Nguyễn Tống Luận - Ủy viên HĐQT.
Đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ biểu quyết: 100% đồng ý.
3. Ban thư ký:
- Ông Trần Đức Tuấn - Trưởng ban
- Ông Dương Ngọc Quang - Thành viên
Đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ biểu quyết: 100% đồng ý.
4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội:

- Ông Hà Xuân Hán - Trưởng ban kiểm soát.
4. Khách mời của Đại hội:
- Bà Nguyễn Thị Tiêu - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hà Anh.
- Ông Nguyễn Thọ Anh – Giám đốc Công ty cổ phần Hóa chất Công nghiệp Tân Long.
Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc gồm:
- Trần Văn Bá – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty.
- Bà Đỗ Thị Hoàn - Chủ tịch Công đoàn Công ty.
- Ông Đỗ Minh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Bà Nguyễn Thị Thanh Minh - Kế toán Trưởng Công ty.
II. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI :
A.. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI :
1. Ông Doãn Hồng Hiển - Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Công ty đọc: Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư và kinh
doanh năm 2011 và phương hướng mục tiêu nhiệm vụ, Kế hoạch năm 2012; Tờ trình Chi phí hoạt động HĐQT, Ban
kiểm soát và đề nghị mức thưởng Ban quản lý điều hành.
2. Ông Lê Anh Tuấn Trưởng phòng KTTKTC đọc Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán.
3. Ông Doãn Hồng Hiển - Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty đọc: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011,
định hướng năm 2012;
4. Ông Nguyễn Tống Luận - Ủy viên HĐQT đọc: Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và Dự
kiến cổ tức năm 2012; Tờ trình đề nghị chọn đơn vị kiểm toán độc lập Tài chính công ty năm 2012.
- Thông báo 2 ủy viên HĐQT ông Nguyễn Anh Dũng và ông Trương Sỹ Bá xin rút khỏi HĐQT.
- HĐQT giới thiệu 2 ông Nguyễn Đức Ninh và ông Nguyễn Thọ Anh vào danh sách đè cử bầu ủy viên
HĐQT thay thế 2 ông UVHĐQT nói trên.
5. Ông Hà Xuân Hán - Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo công tác năm 2011 của Ban kiểm soát.
B. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI
Đại hội đã tiến hành thảo luận và kết quả biểu quyết các nội dung:
1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011, định hướng năm 2012.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự
họp.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư và kinh doanh năm 2011 và Phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ
năm 2012.

- Nộp ngân sách 3.141.289.000 đồng
- Chi trả cổ tức 3.640.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự
họp.
3. Thông qua Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2011.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự
họp.
5. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Tư vấn Thuế - Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVINA) làm đơn vị kiểm
toán độc lập báo cáo tài chính Công ty năm 2012:
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự
họp.
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và phương án cổ tức năm 2012.
- Phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2011.

I Lợi nhuận sau thuế 1.585.872.887
- Quỹ đầu tư phát triển 475.762.000 30% LN
- Quỹ dự phòng tài chính 158.587.000 10%
- Quỹ khen thưởng 79.294.000 5%
- Quỹ phúc lợi 79.294.000 5%
- Quỹ thưởng Ban QL điều hành công ty 79.294.000 5%
- Lợi nhuận còn lại để chi cổ tức 713.641.887
II Tổng lợi nhuận để chi cổ tức gộp 3.417.849.142
Phương án cổ tức năm 2012
Cuối năm tài chính 2012 Công ty chi cổ tức mức 6,5% trên giá trị cổ phần.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự
họp.
7. Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát và mức thưởng Ban quản lý điều hành.


Doãn Hồng Hiển

Nơi nhận:
- Các cổ đông, HĐQT, Ban KS
- Lưu: Công ty