1 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng cuối năm 2012

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai
Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Hoàng Mai – Quỳnh Lưu – Nghệ An
Điện thoại: 0383.866170, Fax: 0383.866648,
Email: [email protected]
Vốn điều lệ: 720.000.000 đồng
Mã chứng khoán: HOM
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
- Các cuộc họp trực tiếp của HĐQT:

STT

Thành viên HĐQT

Chức vụ
Số buổi
họp
tham dự
Tỷ lệ
Lý do không


6
Ông Nguyễn Quốc Việt
Ủy viên HĐQT
3
100%

7
Ông Phạm Hoành Sơn
Ủy viên HĐQT
0

Bận công tác

- Ngoài ra Hội đồng quản trị đã tổ chức 02 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức
lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các Quyết nghị. TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM
CTY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Số: /XMHM-TCKT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hoàng Mai, ngày tháng năm 2013 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý
II năm 2012 và 7 tháng đầu năm 2012, đề ra
kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III/2012.
- Thông qua một số vấn đề về công tác đầu tư
như: Trước tình hình trầm lắng của thị
trường bất động sản Hội đồng quản trị thống
nhất tạm dừng chưa triển khai các bước tiếp
theo đối với dự án Nhà đa chức năng tại
Vinh, Thống nhất chủ trương giải thể Ban
quản lý dự án khu đô thị Vicem Hoàng Mai
tại Vinh và một số công tác .
2
09/NQ.HĐQT
20/8/2012
- Thành lập 01 đơn vị mới với tên gọi “phòng
Kỹ thuật an toàn” chuyên trách về công tác

sản xuất kinh doanh quý IV/ 2012.
- Về công tác đầu tư: - Giao cơ quan Tổng giám
đốc yêu cầu nhà thầu thực hiện khởi công dự án
Thăm dò mỏ đá vôi Bắc Thắng và mỏ sét Đá
Bạc trong tháng 11/2012.
- UBND Tỉnh Nghệ An đã
có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch
chi tiết xây dựng khu nhà ở chuyên gia Dự án
Hoàng Mai 2 và phê duyệt quy hoạch xây dựng
Khu đô thị Xi măng Hoàng Mai, giao cơ quan
Tổng giám đốc triển khai các bước tiếp theo…
- Về công tác tổ chức:
Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ chánh Văn
phòng công ty và giao Tổng giám đốc điều hành
căn cứ theo thẩm quyền xử lý nghiêm minh theo
luật định trường hợp vi phạm kỷ luật, nội quy
lao động của công ty.
5
12/NQ.HĐQT
19/12/2012
- Giao đồng chí Tổng giám đốc chỉ đạo các
phòng ban chức năng hoàn chỉnh ngân sách năm
2013.
- Thống nhất đề nghị Tổng công ty công nghiệp
Xi măng Việt Nam thỏa thuận để công ty làm
thủ tục bổ nhiệm ông Trần Việt Hồng, kỹ sư cơ
khí, Trưởng phòng Cơ điện giữ chức vụ phó
Tổng giám đốc công ty.
- Thông qua đề nghị của Ban kiểm soát về việc
xử lý trách nhiệm về mặt tài chính đối với các

3. Các giao dịch khác:
(các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính
Công ty).
V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Như trên, CHỦ TỊCH
- HĐQT,
- Lưu TCKT,VT. TẠ QUANG BỬU