1

CAD: Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2009

Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex (mã CK:
CAD) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2009 họp ngày 09/05/2009 như sau:

Điều 1: Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2008
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008
-
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2008
- Báo cáo phân phối các quỹ năm 2008
- Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2008
- Thống nhất không chi cổ tức năm 2008
Cụ thể các chỉ tiêu chủ yếu sau:
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008:
+ Doanh số 1.048.660.000.000. đồng
+ Lợi nhuận còn lạ
i sau thuế 713.822.078. đồng
- Phân phối lợi nhuận năm 2008
+ Quỹ dự phòng tài chính 10% 71.382.208.đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% 71.382.208. đồng
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 571.057.662. đồng
- Chia cổ tức năm 2008: Do lợi nhuận thấp, Đại hội thống nhất chuyển sang chia
cổ tức vào năm 2009, không chia cổ tức năm 2008
Điều 2: Thông qua kế hoạch năm 2009
- Doanh số 1.100.000.000.000. đồng
- Lợi nhuận trước thuế 20.000.000.000. đồng
- Phân phối lợi nhuận năm 2009

Điề
u 5: Thống nhất giữ nguyên phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội cổ đông
năm 2008 thông qua
- Đại hội thống nhất giữ nguyên phương án phát hành 5.600.000 cổ phiếu tương
đương 56 tỷ VNĐ.
- Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích
hợp để phát hành.
Điều 6: C
ơ cấu lại Hội đồng quản trị
- Đại hội thống nhất cơ cấu lại Hội đồng quản trị, giảm từ 9 người xuống còn 7
người nhằm giảm chi phí và tăng hiệu quả hoạt động, sau đó có hai thành viên
Hội đồng quản trị xin từ nhiệm, Đại hội thống nhất thông qua:
+ Ông Tạ Hùng Mau Thành viên Hội đồng quản tri
+ Ông Nguyễn Quốc Tuấ
n Thành viên Hội đồng quản trị