Signature Not Verified
CONG TY CO PHAN NHUA
VA MOI TRTIONG XANH
AN PHAT

coNG

Được ký bởi ĐOÀN VIỆT KHƯƠNG
Ngày ký: 19.03.2016 16:34
HOI CHU NGHiA VIFT NA
HOA
D0c p - TU do - HAnh Phtlc

56: 1903/2016A1Q-DHD

ngdy

NGHI QUYET CUA DAI HQI DON
CONG TY CO PHAN NTTTI. .q. VA NI6I TRT'ONG
o4.r

19 th6ng 3 nam 2016

cO DONG
AN PHAT NAM 2ot6

ngr oonc co oo

Cdn cu rito LuQt Doanh nghi'p stj 68/2014/QHl3
Nam thbng qua ngdy 26/11/2011 td ctjc fin ban


Bdo cdo k6t qud hoet

al

ng s6n xuAt kinh doanh nim

2015

Dai hdi da biiiu quyi:t thdng qua 860 c6o ket q

ho4t dQng s6n xudt kinb doanh

nlm 20l5 cia Cdng ty theo de lrinh cua Hqi ddng qudn i tai D4i hQi voi 100% phi6u trin
thiurh.0oo phidu kh6ng ldn lhiuh. 090 phi6u khong c6
MQt s6 chi ti€u t6m

tit

i

len.

nhu sau:

T6ng san lugng san xuat (tan)

Doanl thu (d

37.t67
r.400.000.000.


vdi 100% phi

t6n thanh, 0% phi6u kh6ng trin


MOt s6 chi tieu c0 ban nhu sau:

nl6t (6n)

53.000

T6ng doanh thu hgp nhrit ldiing)

2.100.000.000.000

sau thu6 hqp nh6t (d6ng)

100.000.000.000

I

San luqng hap

2

Lgi nhuQn

3


Hodn thdnh ciic cOng t6c khAc fiong k6 ho4ch phrir tddn c6ng ty.

tri th6ng qua b6o c5o ho4t atong nin
dQng nim 2016 cia HQi tldng qunn tri C6ng ty.
Didu

t

3.

NhAt

Dai hdi da bi6u qu16r thOng qua Bdo cdo k6t

qu6L

)?t
2015 vd Phuorg hudng ho?r
'ro4t dQng

huong hoal dong nam 20lo theo Bdo crio cua HQi dd g quan
thdnh. 0gophidu khong tan thirnh. 090 phi€u

Di6u 4. NhAt
tlQng

mg
nim 2015 vd phuonf

td vdi


qua B6o c6o

kidn soit, Ki6m soft vi6n crla Ban ki6m so6t.
^,^.,-,,ii.,^
hoi dA bieu quyet thong qua Bdo ciio tham d rh Brio c6o tdi chinh ndm 2015
Dai

860 cdo ho?t dong nam 2015 vd

ki5 ho4ch

ua
hoat dong ndr r 2016, Bilo c6o tu d6nh gid crir

Ban kiem sodt, Kiem soat vien cUa Ban kiem sodt voi
khong tdn thanh.0o,o phi6u khdng co

1i

ki€n.

Ei6u 6. Nhiit tri th6ng qua 860 c6o tiri chinh

tli tluE

Dai hOi da bi6u quy6t th6ng qua 860 cdo tdi chin
dugc ki6m to6n ndm 2015 theo de

eu

so6t

nim

20t6
Dai hQi d6 bi€u quy€t th6ng qua mric thir lao cria
so6t nam 2016 theo dC trinh cira HDQT

thdnh,0% phiCu khdng c6
Cu th6 mric

thi

i

i d6ng quan tri vd Ban ki€m

v6i 100% phi€ tdn tharnh.0o'o phieu khing (;n

ki€n.

lao nhu sau:
Doh ri tinh: DOng

Mfc thi

lao

nam zul5


r20.000.000

44.000.000

144.000.000

II. Mric thir lao cho Ban ki6m soft
1. Thir lao cho

2.

oiiu

Thi

Tluong BKS

lao cho thdnh viCn kh6c cua BKS

8. Nh6t

tri thdng qua Td trinh ciia Ban ki6m orit vd viQc h.ra chgn Cdng ty

ki6m toSn thqc hiQn ki6m to6n B6o c5o

tii

chinh

ni


nim 2015.

phdi lgi nhuQn sau thue nam

vdi

100% phi6u t6n thdnh, 0%

nhu sau;

Thinh ti6n
(rrong)

TONG LQl NHUAN SAU THUE "

40.015.870.985

Trich Qu! kien thudng phric lgi

3.365.085.835

Trich Quy ddu tu ph6t tri6n

2.000.791.5s0


chia c6 tric tiin mdt
Ghi chn :


2015

rtc

2015 theo de ftinh cua Hoi

t6n thanh,0% phiiiu kh6ng co

thii nhu sau:

-

Thdi gian ch6t danh s6ch c6 ddng hudng c6 t{rc;
sau khi c6 NgJri quy6t cria o4i tr6i ddng c6 d6ng

-

Dia di6m nhin c6 tr?c:

.

Vdi c6c chring kho6n da luu ki, c6 d6ng
vi€n luu

.

V6i

Hdi d6ng quan tri quytlt dinh


Thdi gian tra

cO

tric dU kii'n: th6ng 4 n6m 2016

Hinh thuc tra

ci5

tfc: tra bing tidn mat ViCt Nam

Ti

-

lC

chi tra c6 ffia: 7%/c6 phan (m6i c6 phan

di

t6ng sti ticn chi tr6 c6 tric: bdng 86,6% lqi nh
(tren Bdo cdo

tari

duqc 700 d6ng)
sau thu6 ndm 2015 cria COng ty


HQi tliing

quin tri

ciic Quy dugc trich lap

ft

lqi

t6n thdnh, 0% phiiiu kh6ng

kii5n.

Cu th6 viCc duyet chi nhu sau:

Don vi tinh: Ding

sO TIdN

DA
Qui deu tu ph6t triCn
Quy du

trt

b6 sung v6n didu lQ

cHI



nhAn vi6n c6ng ty
phi6u thu&ng cho c6n bQ c6ng
Dai hQi dd bi6u quy6t th6ng qua phuong rin phrit hdnh
nhAn vi6n c6ng ty theo dQ trinh cLia Hoi d6ng quan tri voi 100% phii:u tan thinh, 0%
phi6u khOng t6n thdnh, 0% phitiu kh0ng c6

i

kiiin. P

6n c0 ban nhu sau:

L

Tdn co phi6u: c6 phidu Cong ty co phdn \hLra v MOi truong Xanh An Ph6t

2.

Loai c6 phi6u: c0 phiilu ph6 thdng, khdng h4n

3.

MQnh gid cd phi6u: 10.000 diing/ cti phidu

4.

t6ng

5.

cd phi6u

C6 phi6u ph6t hdnh theo chuong trinh lga chgn cho nguoi lao

dgnS:

2.000.000 c6 phi€u vdi gi6 ph6t hdnh 13.0 0 ddng/c6 phi6u

8.

Nguydn

tic x6c dinh

gi6 b6n:

Gi6 tui s6 s6ch t4i l.giry 3l/1212015 theo
toAn n6m 2015 crla C6ng fy: 16.555 d6ng/

c6o tdi chinh hqp nhat quyet

phi6u

Giri giao dich c6 phi6u AAA tai ngdy 4/2 016: 14.400 ddng/c6 phi6u

Iti sd sdch tqi ngiry 3l/1212015 vir
bdng 90% giri giao dich c6 phitSu AAA i S0 giao dich chimg kho6n Htt

Nhu viy gi6 phrit hdnh bing 78o/" gi5
N0i.

dQng v6i gi6 13.000 ddng/c6 phi€u s€ kh6ng cdn ngu6n bir dip tt Cdng ty.
D6i voi ph;n cd phi6u phdt htnh theo

12. H4n ch6 chuy,in nhugng: C6 phiiiu khdng han ch chuy€n nhugng.
y ban Chring khoan Nhd nudc

13. Thdi gian thuc hi€n: NIm 2016 vd sau khi dugc
cnap rnuan.

14. iry quydn cho HQi d6ng qudn tri:

*
-

QuyiSt dinh thdi di6m cu thi: d.i thuc hien viec

i

C6ng bi! 16 c6c ti6u chu6n vd danh s6ch

lao dQng duqc tham gia

tlugc ph6n ph6i cho tirng d6i

chuong trinh, nguydn t6c x6c dinh sii c6 phi

uqng.
Lga chgn vd quyiit dinh

cho. n


-

fhuc hien rhi tuc thay ddi ddng

ki

vA viin diAu 1€ theo kiit qud cira

kinh

thdm quyin;

dgt ph6t hdnh n€u tren vdi Co quan nha nuoc

-

tri co the iry

Tiy tirng truong hqp cu th6 HOi ddng q

quy€n cho T6ng

Giri,m DiSc d€ thuc hiCn mOt ho4c m0t s6 c6c 6ng viQc cg th6 ndu tr€n ddy

Didu 13. PhG ttuyQt viQc ning

tf

lQ s&

Di6u 14. Ch6p thu$n tlan xin tu chrirc Trudng ban ki6

D?i hQi da bi6u quytit ch6p thu{n don xin ti;
Trudng ban ki6m sodt vdi 100% phidu t6n thdn}.0%
khdng c6

1i

cia 6ng L6 Thdi Hung

cta Ong L€ Thai Hung
! .,i

Knong Ian mann. U'lo Pnleu

ki€n.

Didu 15. Nh,it

tri biu thirnh vi6n HDQT

,,i
-^ ,i
^,.^, hor dii
t)ar
nhdt tri bdu cac thanh vidn HQi ddng qu

-

so6t


Ghi chri

36.440.709

Thanh vi6n HEQT
Phpm Hodng
Krern

vict

rno

r

ong gram

Nhiem

k'

4

36.298.709
nAm

d6c

Hda Thi Thu Hd


tri

bAu thirnh vian BKS

Dai h6i da ni6t tri bAu thdnh vi€n Ban kit5m sorit c th6 nhu sau:
36 lugrg thanh vi6n dugc bAu: 02 thdnh vi€n

Danl s6ch tning

ct

Ho vir TOn

Chriic vg hi6n tai

Nguy6n Thi

Nh6n vi6n Ban

Giang

ki6m ha ndi bo

Vt Thi Minh

NhAn vi€n kinlr

NCuy.t

doan}l


-

Nhu Diau 17

I DONG CO

Phdng lT dd c6ng b6 th6ng tin

Luu VP.

ANH DUoNG