TRѬѪN
G THӂ
SѪN

Digitally
signed by
TRѬѪNG
THӂ SѪN
DN:
cn=TRѬѪ
NG THӂ
SѪN c=VN
l=A Lѭӟi
o=CÔNG
TY CӘ
PHҪN
KHOÁNG
SҦN
VINAS A
LѬӞI
ou=Ban
Giám ÿӕc
Reason: I
am the
author of
this
document
Location:
Date:
2016-01-15
09:42+07:0

~
,%

r

I'

,

'\

BAD C.AO TINH HINH

I~I

v

\_i

.....

_".-.

"-I

zI'o.

QTCT NAM 2015

A.


05116.514.288

Fax: 05113.674.588

Email: [email protected]
- V6n dieu 1~:30.079.360.000

dong

- Ma chirng khoan: AL V

1. Hoat dQng cua Dai hQi d6ng c6 dong
Thong tin v~ cac CLlQChQP va Nghi quyet/Quye: dinh ella Dai hoi d(\ng c6 dong
(bao gorn ca cac Nghi quyet cua Dai hoi d6ng c6 dong duoc thong qua duoi hinh
thirc I~y y ki~n bing van ban)

Stt

sa

Ngh] quy~tl Quy~t

NQi dung

Ngay

djnh
1



Ly do

bu6i

tham

khong

hQp

du' hop

tham

HDQT
I

Ong Truong Th~ SO"n

2

Ong Nguyen Hiru Dung

Chu tich

HDQT

Oy


Oy vien
HDQT

10110

100%

10110

100%

Binh

4

Ong:

5

Ong: Le Van Long

Uy

vien
HDQT

2. Heat dong giarn sat cua HDQT d6i voi Ban Giarn d6e
- Thirong xuyen giam sat viec t6 chirc thirc hien k~ hoach san xuat kinh doanh. Yell cau

Ban tong giam d6e bao cao thuong xuyen k~t qua thuc hien thea tung ky san xuat, 8~ ra

dong d€ t6 chirc Dai hOi ~6 dong
thuong nien nam 2014.
V/v Thong qua vice dang k i chao
ball 2.700.000
co phieu VMI C6ng 1)' co phan Khoang sail vfl
dAu tu Visaco
V/v Thong qua ho sO" chao ban
dang ky chao ball c6 phieu ra cong
chung va nguyen t~c xac dinh gia
chao ban e6 phieu
V/v Thay d6i nhan su chu chot
V/v Thong qua viec mua ban may
moe. thiet bi phuc V~I hoat dong san
xuat kinh doanh
VIv Thong qua viec dang k)i bim
297.000 CP VMI cua Cong ty c6
phan khoang san va d~u tu Visaco
Trang 2

)~(

lOP,

iNA
>ILU(
:::::::::


7



Chtrc

v ...

S6
bu6i
hop BKS
tham d ...·

Ty

Ly do

I~
tham
d~1'

khong
tham d ...·

hQp

hQp

Tnronzb BKS

4/4

100%

tac quan IY. dieu hanh ella HOi dong quan tri. Ban t6ng giarn abc va cac mat hoat dong
cua cong ty.
3. SI,l' phoi hop hoar dong giua BKS dbi voi heat de)ng cua HDQT,
hanh va cac can be) quan ly khac:

Ban Giani doc dieu

- Ki~111tra ra soar cac van ban quan Iy ne)i be) da ban hanh dam bao phu hop voi quy
dinh ella phap luat l116'i ban hanh va tinh hinh phat trien ella Cong ty.
- Hang quy thirc hien tham dinh bao cao danh gia
trio bao cao tinh hinh san xuat kinh doanh ella Tong
cao tai ehinh, dam bao cac bao eao phan anh trung
va tinh hinh tai ehinh ella cong ty t?i tho'i di~m bao

cong tac quan 1)1 ella H(>i dong quan

giam doe cong ty va tham dinh bao
th~re tinh hinh ho~\t de)ng kinh doanh
eao.

- Ki~ll1 tra eae nghj quy~t. quy~l djnh ella HDQT d£im bEIOtinh phll hQ'P v~ th~l11 quy~n
trong cong vi~c ra quy~t djnh. Thain gia dong gop )1 ki~n va thLricj hi~n vai tro ki~m
Trang 3


soar roan dien ( kiem tra, giam sat tnroc, trong va sau hoar dong). nhan dien va kiern
soat cac rui ro tiem ~n tronz noi bo hoac nzoai cons tv .
._,:

•

Visaco ( thea Nghi quyet s6 06/20 I SIAL V INQ-HDQT ngay 15/10/2015)
4,1, Giao dich giua cong ty voi cong ty rna thanh vien I-IDQT thanh vien Ban Ki~m
soat, Giarn d6e (T6ng Giarn doc) di~u hanh dEl va dang la thanh vien sang lap hoac
thanh vi en HDQT. Giam d6c (T6ng Giarn d6c) di~u hanh trong thoi gian ba (03)
narn tro Iai day (tinh tai thoi diem I~p bao cao): Khong c6
4,2. Giao dich giira cong ty voi cong ty mel nguoi c6 lien quan cua thanh vien HDQT,

thanh vien Ban Ki~m scat, Giam d6c cr6ng Giam d6e) di~u hanh la th~lIlh vien
HDQT, Giam d6c (T6ng Giam d6c) di~u hanh: Khong c6
4,3. Cac giao dich khac ella eong ty (n~u c6) c6 th€ mang I?i IQ'i ieh V?t ch~t ho~c phi
V?t ch~t d6i v6-i thanh vien HDQT, thanh vien Ban Ki~m soar, Giam d6c: Khong c6
VI. Ciao dich c6 phi~u cua ngll'oi nQi bQ va nguo'j lien quan eua nguo'j nQi bQ
I, Danh sclch ngu'o'i noi b
86
Trang 4

:~


2

H6 Thi Huong

Vq

-,

Trucmg
Truong
Truong
Tnrong
Truong
Truong

Con
Can
Can

_)

4
5
6


3,32%

5000

0.16%

11,440

3,44%

105.192

3,49%

0.10%

Vq
Can

-,
_)

4
5
6

Bui Quynh Trang

Can

Vq

Le Van My

Anh

Le Thi NI1ll' Y
5 Le Van Nhat
6 Le Thi Bieh Thu~n
4

IV

Nguyen

Hiru Dung

Chi
Anh

Em

Uy

vien HDQT

1

Nguyen Hli'u D6i



Chi

7

Nguyen Thi Song Ha

Chi

Le Van

Long

1

Le Van

Vqi

2

Nguyen Thi Thin

M~

-,

H6 Thi Tra Giang

Vq

Le Thi Be
Le Thj Ty
Ngo Xuan Doanh

1
2
')

.)

4
5
6

1
2
...,
.)

4
5
6
7
8
9

1
2

Tra Giang

Chong
Con
Con
Chi
Em
Em
Em
Thanh vien
BKS
Cila

M~
Anh
trai
Anh
trai

Hai

Quang Th~ch

I.:.

Truong ban

Hoang Thi Phuong Anh
6 Le Hoang Kim Ngan
7 Le Hoang Phuong Linh
8 Le Kim Hoan


Em

YQ'

Con
Con
Con

I

Thanh vien
BKS
Trang 6


1

2
..,

Le Quang U.n
Le Thj My Thu~.n

.)

Le Quang vn

4

Le Thj Ngoc

2.000

quyen CBTT

0.07%

Cha

M~
Anh
trai

bo va nguoi eo lien

Cae v~n d~ dn hru

quan ct5i voi

e6 phieu

cua cong
"

y khae
TTCH HDQT
va dong ddu)

TRU'ONG THE SON

))