NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số 60/2005/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ;
Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam số 70/2006/QH 11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 ;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông ;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần
Mĩ thuật và Truyền thông.
QUYẾT NGHỊ
Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông
thống nhất thông qua các nội dung sau đây :
1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán
a) Các chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu

Số tiền (VNĐ)

Doanh thu

14.678.018.989

Lợi nhuận trước thuế

2.475.646.680

Thuế thu nhập DN

468.200.254


5% LN sau thuế

100.372.321

Chia cổ tức năm 2009 (14%/năm)

1.400.000.000

Quỹ đầu tư phát triển

205.957.141

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch
hoạt động năm 2010 của Hội đồng quản trị
4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số hoạt động năm 2010 như sau :
a) Các chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu

2010

Doanh thu

15,5 tỉ

Thiết kế, mĩ thuật

1,2 tỉ


5% lợi nhuận sau thuế
(Quỹ khen thưởng của Tổng Giám đốc tại đơn vị sẽ thực hiện theo quy định hiện hành của
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)
Quỹ phúc lợi
5% lợi nhuận sau thuế
Quỹ điều hành của HĐQT, BKS
5% lợi nhuận sau thuế
Quỹ đầu tư phát triển : Toàn bộ số lợi nhuận còn lại.


c) Nội dung công việc thực hiện chủ yếu
Tiếp tục điều chỉnh và kiện toàn tổ chức hoạt động SXKD, xây dựng và bổ sung quy
trình, quy chế, cải tiến và hoàn thiện phương án khoán lương theo doanh thu, lợi nhuận tới
từng bộ phận nhằm đảm bảo công bằng trong thu nhập (người lao động nhiều, chất lượng
tốt đem lại hiệu quả cao thì hưởng lương cao – người lao động ít hưởng ít) ;
Phát huy tối đa năng lực cá nhân, tạo điều kiện và phát huy khả năng chủ động khai
thác và tổ chức thực hiện công việc, tiết kiệm chi phí, nâng cao doanh thu, đảm bảo lợi
nhuận, cải thiện thu nhập.
Tận dụng và phát huy triệt để những thế mạnh sẵn có về Thiết kế - Mĩ thuật và Chế
bản ; Trang bị thêm máy móc thiết bị, bổ sung thêm lực lượng để nâng cao chất lượng sản
phẩm, dịch vụ nhằm nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh từ đó có điều kiện khai thác
thêm nguồn công việc, tìm kiếm thêm khách hàng để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD
năm 2010.
Đặc biệt đẩy mạnh công tác xuất bản, tập trung khai thác mảng đề tài sách, tranh
ảnh, thiết bị cho bậc học mầm non. Đa dạng đề tài, chủng loại sản phẩm, chú trọng đầu tư
nâng cao chất lượng mĩ thuật cho các sản phẩm của công ty nhằm vừa đáp ứng tốt hơn yêu
cầu dạy và học vừa tạo thêm nguồn công việc thiết kế - chế bản.
Đầu tư nhân lực, vật lực nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng thị trường, hệ thống
khách hàng, kênh luồng phân phối sản phẩm.
d) Nội dung công việc trọng tâm

– Lưu: VT.