CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 40 /NQ - ĐHĐCD

Bắc Kạn, ngày 26 tháng 6 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 3 NĂM 2010
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội
chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn được
Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 18/4/2008;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ ba năm 2010 của
Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn ngày 26 tháng 6 năm 2009.

QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán và Kế hoạch phân
phối lợi nhuận năm 2009 với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu, cụ thể:
* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009:
 Tổng doanh thu:

: 91.758.666.447 đồng.

 Lợi nhuận trước thuế

: 7.626.641.110 đồng.



1
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010


Điều 2: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua báo cáo kêt quả thực hiện kế
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 với tỷ lệ
100% thông qua biểu quyết bằng phiếu, một số chỉ tiêu cụ thể:
* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 như sau:
- Tổng doanh thu

: Trên 100 tỷ đồng;

- Lợi nhuận sau thuế

: Trên 10 tỷ đồng;

- Nộp Ngân sách Nhà nước

: Trên 10 tỷ đồng;

- Lao động sử dụng

: 950 người;

- Thu nhập bình quân

: 2 800 000 đồng/người/tháng;

- Mức cổ tức dự kiến

cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2006 – 2010 với tỷ
lệ 100%.thông qua biểu quyết bằng phiếu, cụ thể như sau:
* Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:
TT

Họ và Tên

1
2

Trần Hữu Độ
Ma Quang Thái

Số cổ phần có Tỷ lệ % trên tổng số cổ
quyền biểu quyết phần có quyền biểu quyết
tán thành
tham dự đại hội

658.300
665.400

99,5%
100,5%

* Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
TT

Họ và Tên

1