02/04/2009 2:13:00 CH
CII: Nghị quyết Đại hội cỏ đông thường niên 2008
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CK: CII) công bố Nghị quyết Đại
hội cổ đông thường niên năm 2008 tổ chức vào ngày 31/03/2009 như sau:
1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2008 và Phương án phân phối lợi
nhuận năm 2008 như sau:
• Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%):
6.639.001.393 đ
• Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (4%):
5.311.201.114 đ
• Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau:
59.200.189.346 đ
• Chi cổ tức (16%)
61.629.636.000 đ
2. Thống nhất với Kế hoạch hoạt động năm 2009 (đính kèm trong Tài liệu Đại Hội
Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2008 đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty).
Giao Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành, trong năm 2009 phấn đấu đạt các chỉ
tiêu:
• Tổng Doanh thu:
309.970.000.000 đ
• Chi phí: 135.569.000.000 đ
• Trong đó, mức khoán chi phí trực tiếp phục vụ cho hoạt động của Công ty
(không bao gồm chi phí khấu hao quyền thu phí, chi phí duy tu bảo dưỡng
đường, chi phí có liên quan đến hoạt động của đại hội đồng cổ đông, chi phí
thuê nhà làm trụ sở Công ty, Chi phí Quảng cáo, Chi phí kiểm toán ….) là
6.5%/doanh thu chưa trừ thuế VAT.
• Lợi nhuận trước thuế: 174.401.000.000 đồng
• Lợi nhuận sau thuế:
156.049.000.000 đồng
• (tăng 17,5% so với năm 2008)
• Cổ tức dự kiến năm 2009:

5. Chấp thuận việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài Chính Quốc tế
(IFC) làm đơn vị kiểm toán độc lập năm 2009 cho Công ty CII.