CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13
------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 05/NQ-ĐHĐCĐ

----------o0o----------

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2009

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2009
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13
Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông thành
lập thông qua ngày 14/4/2005, được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội cổ
đông thường niên năm 2008;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 10/4/2009,

QUYẾT NGHỊ
Điều I. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ
sản xuất kinh doanh năm 2008, Báo cáo Tài chính năm 2008; Thông qua
phương án trích lập các quĩ; Thông qua kế hoạch SXKD, đầu tư và các chương
trình mục tiêu năm 2009; Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS
năm 2009 và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm
2009; Cụ thể như sau:
1. Thực hiện các chỉ tiêu năm 2008:
1.1. Kết quả SXKD năm 2008:
a. Sản lượng: 421.124.728.960, đạt 110,82% so với kế hoạch

3.1/ Đầu t thiết bị, dây chuyền sản xuất:
* Đầu t bổ sung cho hệ thống dây chuyền nghiền sàng đá, cát, sản xuất bê
tông CVC và các thiết bị thi công, xúc chuyển cốt liệu phục vụ mục tiêu tiến độ
công trình thủy điện Bản Chát (7 danh mục), tổng giá trị đầu t 41,825 tỷ đồng.
* Đầu t nâng cao năng lực thiết bị thi công lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật để thi
công các công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, đờng giao thông,
với giá trị 10 tỷ đồng.
3.2/ Đầu t các dự án bất động sản:
* Đầu t vốn cho Dự án Trụ sở văn phòng và căn hộ cao cấp cho thuê 25 tầng
trong năm 2009 dự kiến 66,215 tỷ đồng. Trong đó huy động từ khách hàng khoảng
30 tỷ đồng, vốn tự có là 10 tỷ đồng.
* Dự án Nhà ở thấp tầng tại Khu đất kẹt LICOGI13 tổng mức đầu t dự kiến
50 tỷ đồng, nhu cầu vốn trong năm là 17 tỷ đồng, có thể đợc huy động 100% từ
khách hàng.
* Dự án thứ phát tại Khu đô thị mới Thịnh Liệt: nhu cầu vốn trong năm là 32
tỷ đồng, trong đó vốn tự có dự kiến 8 tỷ đồng.
3.3/ Đầu t tài chính:
- Góp thêm 2,55 tỷ đồng vào LICOGI 13-FC, trong đó góp bằng cổ phiếu:
176 triệu đồng ; góp bằng tiền mặt : 2,374 tỷ đồng.
- Đối với Công ty Cổ phần Thuỷ điện Ngọc Linh: Giãn tiến độ góp vốn sang
năm 2010. Nếu không đợc chấp thuận, LICOGI 13 sẽ đề nghị Công ty CP Thủy điện
Ngọc Linh cơ cấu lại vốn điều lệ, LICOGI 13 không góp thêm. Nếu các cổ đông của
LICOGI 13 muốn đầu t vào dự án này, đại diện lãnh đạo Công ty sẽ làm việc với
Công ty CP thủy điện Ngọc Linh để cổ đông đợc góp vốn trong phần vốn đợc góp
của LICOGI 13.
3.4/ Chng trỡnh mc tiờu:
Với mục tiêu lâu dài là xây dựng LICOGI 13 hoạt động đa ngành theo mô
hình Công ty Mẹ - công ty Con, trong đó Công ty Mẹ chủ yếu phát triển trong lĩnh
vực đầu t bất động sản, đầu t tài chính và hình thành các Công ty Con phát triển theo
hớng chuyên ngành. Trớc mắt, các lĩnh vực nh thi công xây dựng, sản xuất VLXD