TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bỉm Sơn, ngày 21 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016;
- Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty: Báo cáo đánh giá công
tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2016 như sau.
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NĂM 2016:
Năm 2016 nền kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng chậm, GDP tăng 6,21%
thấp hơn năm 2015 và thấp hơn mục tiêu đề ra 6,7%. Thị trường xi măng Việt Nam
“cung” vượt xa so với “cầu”, giá xi măng và Clinker xuất khẩu của Trung Quốc, Thái
Lan thấp đã kéo mặt bằng giá xi măng, clinker xuất khẩu của thế giới xuống thấp. Tiêu
dùng xi măng cả nước năm 2016 đạt gần 59 triệu tấn, tăng 9,8% so với cùng kỳ, trong
đó sản lượng tiêu thụ xi măng của VICEM có mức tăng trưởng cao nhất đạt 21,3 triệu
tấn (tăng 11,2%), khối xi măng Liên doanh đạt 17,3 triệu tấn (tăng 7,6%) và khối xi
măng khác đạt 20,3 triệu tấn (tăng 10,3%). Thị phần Vicem 36,11% (tăng 0,45% so
với năm 2015)
Thị trường xi măng trong nước cung vẫn vượt cầu trên 25 triệu tấn/năm, khả
năng này còn kéo dài trong nhiều năm nữa, đặc biệt địa bàn tiêu thụ chính của xi măng

thấp hơn cùng kỳ năm 2015.
- Ký kết và triển khai thực hiện đầu tư Dự án Nghiền xi măng đến đóng bao.
- Dự án Kho nguyên liệu mới và Dự án Tận dụng nhiệt thừa để phát điện: Đang
hoàn thiện các thủ tục liên quan cho quá trình triển khai thực hiện dự án.
- Về hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Miền Trung: Trong năm 2016
người dân tiếp tục cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mặc dù Công ty
đã triển khai các giải pháp khắc phục các tồn tại về môi trường. Công ty cổ phần xi
măng Bỉm Sơn đã hỗ trợ và chỉ đạo người đại diện tại Công ty cổ phần xi măng Miền
Trung báo cáo Chính phủ, Bộ Xây dựng, UBND Tỉnh Quảng Ngãi, Tổng công ty
Công nghiệp Xi măng Việt Nam về vấn đề này. Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng
đã có các văn bản chỉ đạo và Công ty cổ phần xi măng Miền Trung đã phối hợp tốt với
chính quyền địa phương, các bộ ngành liên quan để giải quyết các nội dung theo ý
kiến của Chính phủ và Bộ, ngành liên quan, tuy nhiên hiện nay người dân vẫn tiếp tục
cản trở hoạt động sản xuất của Công ty. Hiện Công ty đang tiếp tục kiến nghị Chính
phủ, Bộ Xây dựng, UBND Tỉnh Quảng Ngãi, VICEM cùng các ban ngành liên quan
để sớm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xi măng Miền Trung
trở lại bình thường.
2. Tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết của HĐQT:
Để triển khai triệt để và có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2016. Hội đồng quản trị đã tiến hành họp theo định kỳ và ban
hành các Nghị quyết của HĐQT. Cụ thể:
Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức 4 cuộc họp theo định kỳ và ban hành 7 Nghị
quyết, như sau:
- Nghị quyết số 3360/NQ-HĐQT ngày 01/01/2016 về việc Tái cấu trúc Công ty
CP xi măng Bỉm Sơn.
- Nghị quyết số 473a/NQ-HĐQT-XMBS ngày 03/3/2016 về việc Kết quả Về kết
quả SXKD năm 2015 và mục tiêu nhiệm vụ quý I/2016.
- Nghị quyết số: 0890/NQ - HĐQT ngày 30/4/2016 về việc Giải thể Trạm KD
VLXD&XD Công ty.
2

3

Cổ đông
Cổ đông Nhà nước
Cổ đông khác
Tổng cộng

Cổ phần sở
hữu
80.467.871
29.542.183
110.010.054

Giá trị

Tỷ lệ (%)

804.678.710.000
295.421.830.000
1.100.100.540.000

73,15
26,85
100

4. Giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành:
- Hội đồng quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và
các cán bộ quản lý thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, kết quả thực hiện
nhiệm vụ được giao theo nghị quyết các cuộc họp.
- Năm 2016, Tổng Giám đốc điều hành đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ

Trong đó: XM 3.890.000 tấn; CLK: 600.000 tấn.
- Doanh thu thuần:

4.233,569 tỷ đồng

- Lợi nhuận:

261,456 tỷ đồng.

- Dự kiến mức cổ tức:

5%-10%/ năm trả bằng tiền.

2. Một số biện pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ:
2.1. Về hoạt động sản xuất:
- Tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện nhằm cải thiện chất lượng clinker và
giảm tiêu hao than.
- Khẩn trương triển khai các thủ tục liên quan trong việc cải tại hệ thống cooler 2,
Hệ thống phân tích khí 2 lò nung; Hệ thống DCS dây chuyền 2 nhằm nâng cao năng
suất thiết bị và ổn định chất lượng sản phẩm.
- Lập kế hoạch chi tiết và lập phương án triển khai thực hiện khắc phục một số
nút thắt công nghệ trong dây chuyền.
- Kiểm soát chất lượng sửa chữa, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định, tránh tình
trạng dừng vặt nhiều. Giao các chỉ số OEE từng công đoạn cho các đơn vị kiểm soát
- Tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho
người lao động, đảm bảo môi trường Xanh – Sạch – Đẹp.
2.2. Về hoạt động tiêu thụ:
4



Hội đồng quản trị tin tưởng rằng, với truyền thống tốt đẹp của đơn vị, với sự
nhiệt huyết của toàn thể CBCNV Công ty và sự ủng hộ của các cổ đông. Công ty sẽ
vượt qua được những khó khăn để hoàn thành thắng lợi được các mục tiêu đã đề ra,
góp phần ổn định công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động và lợi ích của các cổ
đông.
Hội đồng quản trị kính trình báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty./.
Nơi nhận:
- HĐTV TCty (b/c);
- Tổng Công ty CNXMVN (b/c);
- Chủ tịch và các TV HĐQT Cty;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- ĐU, CĐ, ĐTN Công ty;
- Các đơn vị trong Cty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Việt Thắng

5