co

CONG TY
pHAN
THUONG M~I vA DAu TU VI NA TA BA

CQNG HOA xX HQI CHU NGIDA VI¥T NAM
Dqc I~p - Tl}' do - Hanh phuc

S6: O.q-IBB- VNTB

Tp.

H6

Chi Minh, ngay 21 thdng 4 nam 2016

BIEN BAN HQP
D~I HOI DONG CO DONG THlfONG NIEN NAM 2016
Hom nay, vao luc 9:00 ngay 21 thang 4 nam 2016, tai HQitnrong khach san Liberty
Central, dia chi s6 177 -179 Le Thanh Ton, Quan 1, thanh ph6 H6 Chi Minh, Cong ty e6
phk Thuong mai va D~u tu VI NA TA BA ti~n hanh hQPDai hQi d6ng e6 dong thuong
nien nam 2016. D~n tham du Dai hQi e6: 62 e6 dong, sa hiru va dai dien uy quyen eho
7.312.820 e6 phan, nrong dirong 64,15 % t6ng s6 e6 phan e6 quyen bieu quyet,

NOI DUNG D~I HOI GOM NHirNG vANDE SAD:
I. Thong qua cac thii tuc
1. Bao cao di~u ki~n

t6 chirc D~i hQi:



Ba H6 VO Phuoc An

Dai h(Ji bieu quyet cong khai thong qua vai tf; I? 100% tem thanh.

./' Ban b~u eu dUQ'ed~ eu g6m e6:
Ong NguySn Th~ Tong

Truang ban

ang Cao Phu6e Thai Hoa

Thanh vien

ang NguySn Duy Thue

Thanh vien

Bien ban h()p DQi h(Ji d6ng

cd dong

nam 2016


Ba Nguy~n Thi Cam Dung

Thanh vien

Ong Duong Xuan Ha


2. Ong Nguyen Duc Thu~

TV HDQT duong nhiem - Giam d6c Cty.

3. Ong Thai Hoang Long

TV HDQT dirong nhiem.

4. Ong Nguyen Van Thinh

TV HDQT duong nhiem.

5. Ba Nguy~n Thi Thu Nguyet -

TV HDQT duong nhiem.

6. Ong Nguyen

Tham gia irng cu.

Sy Khoa

Dai h(ji biiu quyit cting khai thong qua voi tj; I? 100% tim thanh.

5. Thong qua th~ l~ biu Clf cua D~i hQi.
Ong Nguy~n Th~ Tong, Tnrong ban kiem phieu thong qua thS l~ b~u cu.
Dai h(ji biiu quyit cong khai thong qua voi tj; I? 100% tan thanh.

II. Thong qua vi~c mi~n nhiem, danh sach ung Clf va k~t qua biu HDQT:

HOi d6ng quan tri nhiem ky 2016 - 2021, d€ nghi Dai hoi bieu quyet thong qua.
Danh sach bao g6m:
1. Ong Nguy~n Tri~t

Chu tich HDQT dirong nhiem.

2. Ong Nguyen Duc Thu~n

TV HDQT dirong nhiem - Giam d6c Cty.

3. Ong Thai Hoang Long

TV HDQT dtrong nhiem.

4. Ong Nguy~n Van Thinh

TV HDQT dirong nhiem,

5. Ba Nguyen Thi Thu Nguyet -

TV HDQT dirong nhiem,

6. Ong Nguy~n Sy Khoa

Tham gia irng cu.

Dr;lihoi biiu quyit cong khai thong qua voi

tY I? 100%


3.739.200/36.564.100
240.900/36.564.100
8.525.400/36.564.100
5.936.200/36.564.100

Ty Ie (%)
27,81
20,35
10,23
0,66
23,32
16,24

K~t qua bfiu thanh vien Hoi d6ng quan tri nhiem ky 2016 - 2021 dtroc Dai hoi thong
qua bao gom:

Ho va ten

Stt
1

2
3
4
5

Ong Nguyen Triet
Ong Nguy~n Sy Khoa
Ong Nguyen Due Thuan
Ba Nguyen Thi Thu Nguyet

ly kinh doanh nam 2015 (Baa cao dinh kern).
3. Thong qua bao cao hoat dQng cua Ban ki~m soat,
Ba Vii Thi Mai Thuy thay mat Ban kiem soat trinh bay bao cao n
Can cir k~t qua hoat dong kinh doanh nam 2015, thong qua k~ hoach phan chia loi
nhuan nam 2015 nhu sau:

STT

Di~n ghii

1 Loi nhuan liiy k6 sau thu6 TNDN 2015
2 Trich l~p cac quy ill 19inhuan sau thu6 2015
- Quy thuong Ban aiJu himh, quem If;C6ng ty
- Quy khen thuong, phuc 1(1i
3 Trich l~p Quy khac thuQcv6n chu so htru (5%xLNST)
4 LQ'inhuan sau khi trich l~p cac quy 2015
5 T6ng 19inhuan du ki6n phan chia c6 tire
6 Loi nhuan con lai sau khi chia c6 rue (4-5)

sAti~n (VND)

%NAn chii

siY hfru

7.472.954.074
650.000.000
200. 000. 000
450. 000. 000
373.647.704
6.449.306.370
6.270.000.000
179.306.370


sa k6t qua hoat d9ng kinh doanh nam 2015; can cir dinh hu6ng k6 hoach

san xu~t kinh doanh nam 20 16, Dai h9i thong qua cac chi tieu k6 hoach kinh doanh nam
2016 nhu sau:
• T6ng doanh thu

462.711.000.000 d6ng.

• Loi nhuan sau thue
• C6 nrc nam 20 16/v6n chu sa hiiu

9.032.400.000 d6ng.
7,5%.

Danh gia nam 20 16 n~n kinh t6 chung vfin con nhieu kho khan, do do Cong ty cAn
t~p trung moi n6 hrc thuc hien chien hroc kinh doanh sau:
- Ti6p tuc t~p trung dAynhanh ti€n d9 chuyen hu6ng kinh doanh sang cac hoat dong
thuang mai khac, trong do chu trong mang phat tri@nsan pham thuoc la bao va linh VlJC
san xu~t bao bi.
- Ben canh do Cong ty se tim kiem co h9i dS thoai v6n ra khoi cac mang kinh doanh
b~t d9ng san va dfru tu tai chinh dS din d6i lai co du tong gia tri dfrutu, tang tinh thanh
khoan cua Cong ty va chuan bi nguon v6n d~ chuyen hirong kinh doanh sang cac linh V\IC
khac,

Bi€u quyit:
- Tan thanh: 7.267.700/t6ng c6 phan co quyen bieu quyet, nrong dirong 99,38%.
- Khong tan thanh: 0/t6ng c6 phfrn co quyen bieu quyet, tuang duong 0%.
- Khong y kien: 0/t6ng c6 phan co quyen biSu quyet, tuong duong 0%.
- Khong thu h6i diroc phieu: 45.120/t6ng c6 phfrn co quyen bieu quyet, nrong

phep kiem toan cac Cong ty niern y~t, Dai h9i d6ng c6 dong thong qua viec uy quyen cho
H9i d6ng quan tri cong ty duoc hra chon mot trong hai Cong ty kiem toan sau d@kiem
toan BCTC nam 2016 cua Cong ty c6 phan Thuong mai va Dftu tu VI NA TA BA nhu
sau:
- C6ng ty kiem loan va tu win DTL.
- C6ng ty kiim loan va tu van DFK.
BiJu quy€t:
- Tan thanh: 7.267.700/t6ng c6 phan co quyen bi@uquyet, nrong duong 99,38%.
- Khong tan thanh: 0/t6ng c6 phan co quyen bien quyet, tuong dtrong 0%.
- Khong y kien: 0/t6ng c6 phan co quyen bieu quyet, tuong dirong 0%.
- Khong thu h6i duoc phieu: 45.120/t6ng c6 phan co quyen bieu quyet, nrong
duong 0,62%.
8. Thong qua iiy quy~n cho H{}idAng quan tr] nghien ciru, h.ra chon dia di~m
kinh doanh m6'i ciia Cfmg ty.
Dai h9i nhat tri thong qua viec uy quyen cho H9i d6ng quan tri duoc nghien ciru,
hra chon dia di@mdia diem kinh doanh moi phu hQ'Pvoi cac quy dinh cua Luat phong
chong tac hai thuoc laoVi~c di doi, thue m~t bang, chuyen d6i dia diem se duoc thuc hien
vao mot thai diem thich hQ'P,tranh khong anh huong d~n hoat dong kinh doanh hien nay
cua Cong ty.
BiJu quy€t:
- Tan thanh: 7.267.700/t6ng c6 phan co quyen bieu quyet, tuong duong 99,38%.
- Khong tan thanh: 0/t6ng c6 phan co quyen bieu quyet, tuong duong 0%.
- Khong y kien: 0/t6ng c6 phan co quyen bieu quyet, nrong duong 0%.
- Khong thu h6i duoc phieu: 45.120/t6ng c6 phftn co quyen bieu quyet, nrong
duong 0,62%.
9. Ti~p tuc thuc hi~n cong tac thoai v8n Bit d{}ngsan theo Nghj quy~t BHCB
nam 2015.
Nh~m manh dan trong viec tim kiem co h9i, chuyen huong chien hroc, can d6i lai
co cAungu6n v6n dftu tu, tang tinh thanh khoan cua Cong ty. D