cONG TY cP 0 TO

rMT

cgNc noA xA ugr cnu Ncnia vrET NAM
DQc Iflp -

s6:.180

Tu do - H4nh phric

iBC-TMT-HDer
Hd N)i, nsdy

,t3

thdng

tf

ndm 20]7

BAo CAo CUA HQI DoNG QUAN TRI
TRiNH DAr Hgr DoNG co DONG THTIoNG NrtN NAM
Kinh

thua:

2017

- C6c Quy vi Dai bi6u!


Thi truong tdi chinh,, tidn t6 vd giri

c di6n bi6n phfc t4p, kh6 luong d6 t6c d6ng m4nh t6i n€n

kinh t6 trong nu6c n6i chung vd c6c doanh nghiep san xu6t kinh doanh 6 t6 n6i
ri6ng.

Tinh hinh kinh

tt5

trong nu6c. N6m 2016, tdng trudng GDp ting 6,2loh,

hopt dQng cria khu vuc doanh nghiQp, dac biQt ld nghanh C6ng nghiQp ch6 tao,
ctr6 Ui6n tdng tru6ng 6n dinh. C6 80,6% sO doanh nghiCp drinh gi6 tinh hinh s6n

xu6t kinh doanh quy
drinh gi6

IV 6n dlnh vd t6t hon quf tru6c (41/%

t6tl}n;39,4%

s6 doanh nghiQp

s6 doanh nghi€p d6nh gi6 6n dinh).

- Hopt dQng ng6n hdng: Tinh d6n thdi di€m 2011212016,t6ng phuong tiQn
thanh toiin tdng 16,47%o so v6i cu6i ndm 2015 (cnng


t6m; Di6u hanh chinh

15;

sdch tiAn t€ linh hoat vd chdt chE tr6n co sd b6m s6t

muc ti€u 6n dinh lam ph6t cria Ng6n hdng nhd nu6c.

Tri6n vgng kinh t6 n6m 2017 vit giai do4n 2016-2020: Chinh phn d{t ra muc

ti€u thng truong kinh #, ndm 2077 lil 6,7% vit 6,5Yo - TYolndm cho giai do4n 20162020. T6ng mric dAu tu cho todn xa hQi ld 31,5%o cho ndm 2017 vd3l%o-34%olntm
cho giai do4n 2016- 2020;Duy tri l4m ph6t ndm 2017 tt mirc 4%o.
i., ^
^.1
Diem
sdng vd n6i b6t
cua kinh t€ Viet Nam ndm 201 7 duoc kj, vong ld hoat
ct6ng cria khu vgc doanh nghiQp. Doanh nghiCp c6 di6u kiQn ph6t tri0n

phri m6i bQc l0 16 vi6c quan tdm dt5n vAn dd
thiQn m6i trudng kinh

2.K6t qrh thr;c
a)

cii

c6ch thri tuc hdnh chinh vd


Thgc hiQn

tinh

nIm 2016

nEm 2016

Tf

lQ

tht.t

hiQn so

vdi

k6 hoSch

I

Sin

a

lu-o. ng

xe ti€u thp



24%

2

Doanh thu thudn brin hdng

Tr d6ng

5.803.768

2.497.363

43%

't

Lgi nhuin tru6c thu6

Tr d6ng

320.4t6

60.928

190/o

Tr d6ng

2s6.333

8,25

(Sti

l".c)

'C

hiQn cdc nhiQm vg DHDCD giao trong

Cic chi ti6u thqc

khi chinh

lt|u *An bdo cdo tdi chinh riAng dd duqc

50

18,8%

10

20%

328.192

94,8%

6,7


tinh

nim 20I5

nim

2016 so

2016

v6i

nIm 2015
1

Doanh thu thuAn

Tr ddng

3.365.048

2.s27.962

Giant25%

2

Lgi nhu{n tru6c thu6

Tr it6ng

so6t (BKS) s6 tidn

tht

lao cho H6i d6ng quan tri (HDeT) vd Ban Kitim

t,tZ 6; ddng dat 49,7%o so v6i t6ng mrlc thi lao md D4i hQi

ddng c6 d6ng ndm 2016 th6ng qua (Eqi h6i d6ng c6 dAng th6ng qua mrlc thit lao
cila HDQT, ban kidm sodt ndm 2016 ld 2,25 tj,d6ng).
- HQi d6ng qu6n tri d6 t6 chric cric phi€n hop thudng
de thu6c thAm quydn cria HQi ddng qu6n

+ Nghi quy6t s5 +Zntq

-

kj

quyi5t dlnh c6c v6n

tri nhu:

HDQT ngity t3l0ll20t6 vd vi6c tri6n khai

viQc

ph6t hdnh c6 phi6u thudng theo phuong 6n ph6t hdnh d6 duoc DHDCD th6ng qua.

+ Nghi quy6t s6 tOliqO

C6ng ty.

+ Nghi quy6t s6 ZO+ntq

-rUr

HEeT ngdy t9to3t2ot6 v6 vi6c th6ng

qua k6 hopch SXKD ndm 2016; thdng qua c6c td trinh vd c6c b6o c6o trinh

DHDCD thuong ni€n nitm2016; Th6ng qua don xin tu nhi6m thdnh vien HDQT


cta 6ng Phpm vdn H6ng vd bdu b6 xung 6ng Vfl Dinh ph6ng vdo thanh vi6n HQi

.:

,

oong quan trl.

+ Nghi quytit sO 5134{Q -TMT
khai phrit hdnh c6 phi€u d€ trd c6 trlc

-

tt

HDQT ngdy 0910512016 vii viQc tri6n



ngity 051t012016 v€ viQc ch6m dnt
Ph6 T6ng girim d6c C6ng ty C6

HDQT ngdy 2011212016 vd viQc th6ng

ijl\t

hqp d6ng lao dQng vdi Ong Phpm Hodng Long

-

phdn 6 t6 TMT.

+ Nghi quy6t sO tSZOntq

-

TMT

-

qua k6 ho4ch s6n xu6t kinh doanh ndm20l7; Thdng qua viQc tim d6i t6c chuytin

nlruong tdi san
Thanh XuAn

-

gin lidn vdi


v6i Ban ki6m so6t ti6p tqc duy tri tinh an todn vd

d6m b6o ho4t dQng cria doanh nghiQp ding quy dinh phr4p luQt vd Didu lQ C6ng ty;

- ThUc hiQn dring cht?c n[ng quin tri ho4t dQng COng ty theo dring pham vi

)..

quyen h4n vd nhiQm vq cria HQi tl6ng qu6n
dQng cua C6ng ty:

G

PT

tri quy dinh t4i Di6u

lC tO

chfc ho?t

T
N


d. Tinh hinh

phin phtii lqi nhu{n nim


nim 2015

I

cd

phiiu. ri k

l6
69,997,361,343

(2)

68,287,819,559

2;% tir

5o4

t,232.390

5%

9.3 3

5%

a 11t

5%

4.1

Tam *ng cd t*c ndm 20 I 6 tj' lA I 0o4 tu ngudn LNST

1.2

Phdn

4.3

Tdng khdc do thay dt;i tj, te sd hftu

5

LNST cia c6 .l6ng cdng ty m9 tty tii tliln : tli2TZO
khi chi tam ring c6 tuc vd PP LN tai CdnA ty con

6

Trich qu! ddu tu- ph6t tridn 3%

(6):(3)x3%

3%

1

'7

Trich quy khen thudng phric loi 3%

(3)

47,589,636,091

(4)

36,975,324.918
3

3.522.710.404

phiji lqi nhuAn fii Cdng ty Con

tiin mlt, t!

lQ:

2,5%

108,366,..113

3,3tJ,2 t8,J70
tO

sau

(5)-(1)-(2)+(3)-(1)

t2,323,8s2,957


fim

SU

Sd

T'
rA

0
20 16

rr. pHtIoNG HTIdNG HOAT DQNG CUA HEQT NAM 2016
1. KG ho4ch sin xu6t kinh doanh ldm2017t
- Theo HiQp h6i C6c nhd s6n xu6t 6 t6 ViCt Nam (VAMA), t6ng s6n

,

phiSi

(1)

LNST ndm 2015)

('hi tra cd ttic bdnq

xu6t

phin


trong qu6 tAi v6n ti6p tUc rluoc ki6m so6t

ch+t chE, ngodi ra trdn thi trudng c6 mdt sti
gian luu htuh thi

.- Dic

sC

luo. ng

xe thuong mai l6n da h6t thdi

bi c6m luu hdnh theo d6 phAi c6 mQt sii

biQt , Th6ng

luo.

tu 163/TT/BTC c6 hiQu luc k6 tu

th6ng tu l22lTTlBTC c6 hiQu lgc k€ tir ngdy

llgl2}t6vA

ng xe m6i thay tht5.
ngey iOltZlZOrc va

viQc ttidu chinh thu6 nh{p


35%o

nhucau vA finh ki€n, php tirng cho s6n

xu6t Hp r6p 6 t6 trong nu6c, giai doqn 2026

-

2035 s6 d6p

fng

,s

N

ve llnh Klen.

Ngodi ra, C6ng ty

t15

tri6n khai ddng bQ c6c gi6i phdp nhim h6 trq thfc dAy san xu6t kinh doanh

crJ thC:

* Vd co s& hq ting:
- Cdng ty dd thuc hiQn mua xong lO d6t tai qugn t2, Tp H6 chi Minh v6i diQn

tich su

hang nhe.

thfc

- Hop t6c dQc quyen vd san xu6t l6p rrip xe mang thuong hiQu TaTa. Chinh
dua sdn phAm TaTa ra thi trudng vd duoc sU d6n nh6n r6t tich cuc tir phia

khrich hdng.

Y


TrOn co sd nhfln dinh tinh hinh kinh t€ ndm2017 vd vdi nhtng lqi th6 san

c6 cria C6ng ty. HQi ddng qu6n tri trinh Eqi hQi d6ng c6 d6ng k6 ho4ch s6n xu6t
kinh doanh n[m 2017 cuth6 nhu sau:

Tyrc%
ting
TT

Dol vi

Chi ti6u

tinh

Thqc hiQn

KG ho4ch


Xe tdi nhe

Lhtec

6.046

I0 640

176 %

b

Xe tdi ndng vd cdc loai xe khdc

ChiAc

600

1.638

273 %

2

Doanh thu thuAn

Trcl

2.497.363


sau thu6

cia c6 cl6ng

4

C6ng ty m9 ndm 2015
NQp Ng6n s6ch Nhd nu6c

6

Chia c6 tuc

Luong binl qu6n/ ngudi

Trrl

328.t92

350.000

107 %

/o

10

25


16

chric gan nh9,

tinh nhu0 vd hi€u qu6 hon.

.

3. Chi tl4o c6ng

tic quin lf ki thugt, chdt luqng:

- Qudn ly, gi6m

/:

.Y

:l

5

2.

\

s6t viQc thUc hi€n cdng t6c qu6n

ly ky thuat, ch6t


toan toan C6ng ry.

- c6n b6.

Gi6m s6t thuc hiQn v6 sinh, an todn lao dQng tAi Nhd m6y 6 t6 Cuu Long vd
vO sinh an todn thuc phAm t4i Nhd 5n tap th6.

- ThUc

tri ho4t cl6ng C6ng fy theo dring ph4m vi
vp crla H6i d6ng quan tri quy dinh tai Ei6u 16 t6 chric hopt dQng

hiQn dring chrlc nhng qudn

quyOn han vd nhiQm

cda Cong ty:

rrr. MQT so Kr6N NGHI DAr HQr EoNG CO EoNG
1. De nghi Dai hQi d6ng cO d6rg C6ng ty rhAo lu{n vd th6ng qua cdc Td trinh
H6i d6ng quan tri da trinh tai Eai h6i ndy.
2. Trong thdi kj,kinh t6 hQi nhap c6 nhiiiu bi6n d6ng kh6 lucrng, vi vQy d6
nghi Eai hQi d6ng c6 d6ng Cdng ty riy quy6n cho HQi tl6ng quin tri cdn cu tinh hinh
thuc te dO thay m{t Dai hQi d6ng c6 d6ng quy6t dinh gi6i quy6t tip thoi mQt s6 viQc
quan trong ph6t sinh trong sdn xu6t kinh doanh cfia C6ng ty.

HOi ddng qudn tri C6ng ry c6 phdn 6 tO TMT kinh rrinh vd xin y kiiin Dai hQi
d6ng c6 d6ng thudng ni6n ndm

20fi