Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2014

Số: 113/BB/ĐHCĐ/VCOM/2014
Ngày: 28/04/2014

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH
Địa chỉ: 630/1 Tổ 1, KP Châu Thới, P. Bình An, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650 3 751 501
Fax: 0650 3 751 699
Website: www.vcom.com.vn

Ngày 28 tháng 04 năm 2014

Trang 1/10


Biên bản họp Đại hội cổ đông
thường niên năm 2014

Số:
113/BB/ĐHĐCĐ/VCOM/2014

Thời gian: Ngày 28 tháng 04 năm 2014
Địa điểm: Khách sạn Wooshu – Số 253 Phạm Văn Thuận, Thành phố Biên
Hòa, tỉnh Đồng Nai.


1/ Ông Lương Minh Tuấn

Trợ lý Tổng Giám Đốc

2/ Bà Nguyễn Như Hải Yến

Trưởng phòng Vật tư

Tổng số cổ phần tán thành:

8.633.332 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

Tổng số cổ phần không tán thành:

0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

Ngày 28 tháng 04 năm 2014

Trang 2/10


Biên bản họp Đại hội cổ đông
thường niên năm 2014
Tổng số cổ phần có ý kiến khác:

Số:
113/BB/ĐHĐCĐ/VCOM/2014

0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.



Tổng số cổ phần không tán thành:

0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

Tổng số cổ phần có ý kiến khác:

0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

4. Thông qua Chương trình của Đại hội
Thay mặt Chủ tịch đoàn, ông Lê Anh Kim trình bày Nội dung làm việc tại Đại
hội. Các nội dung làm việc trong Chương trình Đại hội sẽ được trình bày, thảo luận
và biểu quyết công khai.
Tổng số cổ phần tán thành:

8.909.332 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

Tổng số cổ phần không tán thành:

0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

Tổng số cổ phần có ý kiến khác:

0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

Chương trình Đại hội diễn ra với trình tự như sau:
 Ông Lâm Quy Chương, chủ tịch HĐQT Cty CP Cáp Nhựa Vĩnh Khánh thay
mặt Chủ tịch HDQT báo cáo trước Đại hội. Trân trọng kính mời.
 Ông Nguyễn Thoại Hồng, Phó TGĐ công ty báo cáo hoạt động của Ban điều
hành năm 2013 và kế hoạch SXKD 2014-2016

phiếu bầu
3. Đặng Ái Liên có 248.160 phiếu bầu, chiếm 2,78%/tổng số phiếu bầu
4. Ông Lê Phẩm Vinh có 8.418.680 phiếu bầu, chiếm 94,36%/tổng số phiếu bầu
5. Ông Phạm Linh có 8.328.780 phiếu bầu, chiếm 93,35%/tổng số phiếu bầu
6. Ông Hoàng Văn Quyền có 8.313.780 phiếu bầu, chiếm 93,18%/tổng số phiếu
bầu

4.2. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát
1. Ông Lê Minh Chi có 9.247.490 phiếu bầu, chiếm 103,65%/tổng số phiếu bầu
2. Ông Hà Anh Tuấn có 8.617.220 phiếu bầu, chiếm 96,59%/tổng số phiếu bầu

Ngày 28 tháng 04 năm 2014

Trang 4/10


Biên bản họp Đại hội cổ đông
thường niên năm 2014

Số:
113/BB/ĐHĐCĐ/VCOM/2014

3. Ông Võ Thiên Chương có 8.838.490 phiếu bầu, chiếm 99,07%/tổng số phiếu
bầu
4. Ông Võ Anh Tuấn có 209.326phiếu bầu, chiếm 2,35%/tổng số phiếu bầu

5.

Thông qua Báo cáo hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả sản xuất kinh
doanh năm 2013


Tổng số cổ phần có ý kiến khác:

0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

7. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát kèm theo Biên bản này.
Tổng số cổ phần tán thành:

8.921.842 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

Tổng số cổ phần không tán thành:

0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

Tổng số cổ phần có ý kiến khác:

0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

Ngày 28 tháng 04 năm 2014

Trang 5/10


Biên bản họp Đại hội cổ đông
thường niên năm 2014

Số:
113/BB/ĐHĐCĐ/VCOM/2014


+ Trích 10% quỹ khen thưởng phúc lợi

10%

308,812,944

+ Trích 10% quỹ phúc lợi khách hàng

10%

308,812,944

10%

308,812,944

5%

6,500,000,000

- Trích 10% LNST quỹ dự phòng tài chính
- Chi trả cổ tức năm 2013 ( dự kiến 5 %)
Lợi nhuận sau thuế để lại từ KQHĐKD năm
3 2013 (3=1-2)

(4,338,309,393)

4 Lợi nhuận sau thuế đầu năm 2013

12,903,585,343

113/BB/ĐHĐCĐ/VCOM/2014

Tổng số cổ phần không tán thành:

0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

Tổng số cổ phần có ý kiến khác:

0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

10. Thông qua việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc.Cơ
cấu hội đồng quản trị 2014 -2019 gồm 5 thành viên và Ban kiểm soát gồm
3 thành viên; cụ thể như sau:
Hội đồng quản trị :
1. Ông Lâm Quy Chương
2. Ông Hoàng Văn Quyền
3. Ông Lê Phẩm Vinh
4. Ông Phạm Linh
5. Ông Nguyễn Thoại Hồng
Ban kiểm soát :
1. Ông Lê Minh Chi
2. Ông Hà Anh Tuấn
3. Ông Võ Thiên Chương
Tổng số cổ phần tán thành:

8.921.842 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.

Tổng số cổ phần không tán thành:

0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

Tổng số cổ phần không tán thành:

0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

Tổng số cổ phần có ý kiến khác:

0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

12. Thông qua Quyết định ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét, quyết định
các vấn đề liên quan đến việc thu hẹp hay mở rộng hay thay đổi phạm vi
hoạt động sản xuất kinh doanh (Thay đổi, bổ sung thêm ngành nghề kinh
doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) theo hướng có lợi
nhất cho Công ty.
Tổng số cổ phần tán thành:

8.921.842 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.

Tổng số cổ phần không tán thành:

0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

Tổng số cổ phần có ý kiến khác:

0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

13. Thông qua Quyết định cho phép việc cổ đông lớn của công ty là ông Lâm
Quy Chương mua thêm 400,000 cổ phần trong thời gian từ tháng 05 tới
tháng 07 năm 2014 mà không cần phải làm thủ tục chào mua công khai
khi thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt quá 25%
Số quyền biểu quyết của ông Lâm Quy Chương và người ủy quyền cho ông

113/BB/ĐHĐCĐ/VCOM/2014

Số tiền VND

Hội đồng quản trị

200,000,000

Ban kiểm soát

180,000,000

Tổng cộng

380,000,000

Tổng số cổ phần tán thành:

8.921.842 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.

Tổng số cổ phần không tán thành:

0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

Tổng số cổ phần có ý kiến khác:

0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

15. Thông qua quyết định ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán
độc lập cho Báo cáo tài chính niên độ 2014


Ngày 28 tháng 04 năm 2014

Trang 9/10


Biên bản họp Đại hội cổ đông
thường niên năm 2014

Số:
113/BB/ĐHĐCĐ/VCOM/2014

CHỦ TỌA ĐOÀN

LÂM QUY CHƯƠNG

NGUYỄN THOẠI HỒNG

LÊ PHẨM VINH

THƯ KÝ ĐOÀN

LƯƠNG MINH TUẤN

NGUYỄN NHƯ HẢI YẾN

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

LÊ MINH CHI