Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2013

Số: 300/BB/ĐHCĐ/VCOM/2013
Ngày: 04/05/2013

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH
Địa chỉ: 630/1 Tổ 1, KP Châu Thới, P. Bình An, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650 3 751 501
Fax: 0650 3 751 699
Website: www.vcom.com.vn

Ngày 04 tháng 05 năm 2013

Trang 1/7


Biên bản họp Đại hội cổ đông
thường niên năm 2013

Số:
300/BB/ĐHĐCĐ/VCOM/2013

Thời gian: Ngày 04 tháng 05 năm 2013
Địa điểm: PHƯƠNG NAM RESORT - 15/12 Khu phố Trung – Phường
Vĩnh Phú – Thị xã Thuận An - Bình Dương
A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Tổng số cổ phần có ý kiến khác:
0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
2. Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu:
1/ Ông Lê Minh Chi
Trưởng ban kiểm soát
2/ Ông Võ Thiên Chương
Thành viên Ban kiểm soát
3/ Ông Lương Minh Tuấn
Trợ lý Tổng Giám Đốc
Tổng số cổ phần tán thành:
10,502,292 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
Tổng số cổ phần không tán thành:
0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
Tổng số cổ phần có ý kiến khác:
0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
3. Thông qua Nội quy và Quy chế làm việc của Đại hội:
(Kèm tài liệu)
Tổng số cổ phần tán thành:
10,502,292 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
Tổng số cổ phần không tán thành:
0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
Tổng số cổ phần có ý kiến khác:
0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
Ngày 04 tháng 05 năm 2013

Trang 2/7


Biên bản họp Đại hội cổ đông
thường niên năm 2013

Năm 2012, số tiền thù lao đã chi cho HĐQT và Ban kiểm soát là 530.000.000
đồng, bằng 100% tổng thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát không kiêm
nhiệm quản lý đã được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công
ty năm 2011.
Thực hiện chi trả cổ tức 2011 với tỷ lệ 5% trên mệnh giá.
Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2013 – 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:
ĐVT: triệu đồng
STT
CHỈ TIÊU (triệu đồng)
2013
2014
2015
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
764,719 787,660 819,167
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 764,719 787,660 819,167
3 Giá vốn hàng bán
694,753 715,596 740,641
4 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
69,966 72,065 78,525
5 Doanh thu hoạt động tài chính
603
633
664
6 Chi phí tài chính
21,000 21,000 22,000
- Trong đó: Chi phí lãi vay
20,000 20,000 21,000
7 Chi phí bán hàng
17,562 18,440 19,731
8 Chi phí quản lý doanh nghiệp

0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

2,803
15,882
1,222

7. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát kèm theo Biên bản này.
Tổng số cổ phần tán thành:
10,603,242 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.
Tổng số cổ phần không tán thành:
0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
Tổng số cổ phần có ý kiến khác:
0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
8. Thông qua việc chia cổ tức, trích lập các quỹ
Tỷ lệ chi trả cổ tức : không thấp hơn 5% bằng tiền mặt và ủy quyền HĐQT quyết
định thời gian chi trả trong năm 2013.
Nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2012 được trích lập các quỹ cụ thể như sau:
ĐVT: VNĐ
ST
T

Nội dung
Tỷ lệ
Số tiền
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ
1 KQHĐKD năm 2012
10,497,920,366
Phân phối lợi nhuận sau thuế từ KQHĐKD
2 năm 2012

9. Thông qua việc sửa đổi điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
Tổng số cổ phần tán thành:
10,603,242 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.
Tổng số cổ phần không tán thành:
0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
Tổng số cổ phần có ý kiến khác:
0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

Ngày 04 tháng 05 năm 2013

Trang 4/7


Biên bản họp Đại hội cổ đông
thường niên năm 2013

Số:
300/BB/ĐHĐCĐ/VCOM/2013

10. Thông qua việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc.Cơ
cấu hội đồng quản trị 2013 gồm 5 thành viên và Ban kiểm soát gồm 3
thành viên; cụ thể như sau:
Hội đồng quản trị :
1. Ông Lâm Quy Chương
2. Ông Hoàng Văn Quyền
3. Ông Lê Phẩm Vinh
4. Ông Phạm Linh
5. Ông Nguyễn Thoại Hồng
Ban kiểm soát :
1. Ông Lê Minh Chi

nhất cho Công ty
Tổng số cổ phần tán thành:
Tổng số cổ phần không tán thành:
Tổng số cổ phần có ý kiến khác:

Ngày 04 tháng 05 năm 2013

10,603,242 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.
0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

Trang 5/7


Biên bản họp Đại hội cổ đông
thường niên năm 2013

Số:
300/BB/ĐHĐCĐ/VCOM/2013

13. Thông qua quyết định giữ nguyên thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm
soát năm 2012 của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
không kiêm nhiệm vị trí quản lý trong Công ty cho năm tài chính 2013.
Đơn vị
Số tiền VND
Hội đồng quản trị
200,000,000
Ban kiểm soát
330,000,000
Tổng cộng


Trang 6/7