c6NG TY CO PHAN
pr$x n6N vA u6n crnr nAumi rAvxnM s0

s5' 0

J,

Ne-DIDcD

cO. xc

udAxAugl cHUNGni A' lrgr NAM
DOc l4p -

Tp. Cdn Tho, ngdy I

TB do - Henh Ph[c

I

thdng 05 ndm 2016

NGHI QIIYET

Th6ng qua Didu

CONG

ry

lQ

tri

c6ng ty

QurfrNGr{:
DiAu 1. Th6ng qua tod,::r vdn ban Di6u l€ C6ng ty C6 phan PhAn b6n vi H6a ch6t DAu
khi TdyNam BQ dd duqc c|p nh{t cdc nQi dung sua OOi, b6 sung theo nghi
quytit phi€n hgp thuong ni€n ngdy 2014120.16 cria Dai hQi d6ng cd tl6ng cria
C6ng ty C6 phen PhAn b6n vd H6a ch6t Ddu khi T6y Nam BQ, theo vdn ban
dinh kdm.

Didu 2. HQi ddng quan trf, Ban Ki6m sorit, Ban Girim ddc vd Trudng c6c Phong/Chi
nhrinh Cdng ty chlu tr6ch nhiQm thi hanh Nghf quy0t ndy./.

HOIDONG CODONG

Nierooxc euANrRI
Nai nh$n:
- Nhu Di6u

2;

-Luu: VT, IIDQTCPHN.,/

t\'\\
\\r

Cin crl Luit Doanh nghiQp ngiry 2611112014;

Cin cri Bi€n bin


MUC

r.

DrNH NGHLr cAc

........'..".....".....5

rnuAr NcIJ rRoNc oIEu

*.r . -' ' ngtua...........,.........
'uleu l. uln-n

lI.

L8..............................,...'................5
.......__.._....................5

reN, HiNH rHtlc, TRU so, cHI MIANH, vAN ps0Nc oAt otEN ve rridl
.....................'...........6
naN Ho+r oONc cua cONc

rv

r.

-,1
uleu ^ -^r en, nurn rnuc, rr9 sd, chi nhdnh, vdn phdng dai diQn vd



phil,

c6
lO. -Inay OOI
CaC

...'........14
...,...'..'. 16
It
..'........... I /

Didu 17. TriQu t6p Dai hQi d6ng c6 d6ng, chuong trinh hgp, vi th6ng b6o hgp Dqr hQi
dA-^ vu
AAn^
........, i8
\ruu6
^A \rvrr6....

Dii:u 18. C6c didu ki€ntiiln hdnh hgp Dai hQi d6ng cd d6ng.............................................19
Didu i9. ttr6 tnfrc tiiin hdnh hqp vd bitiu quytit tai D+r hOi d6ng c6 d6ng ............. ............20
Didu 20. Th6ng qua quyiit dlnh cria Dai hQi d6ng c6 d6ng
Didu 2l . ThAm quyAn ve thd thric dy
dinh cia Dai hQi d6ng c6

j

.............

.........22

ki6n c6 d6ng bang van ban d6 th6ng qua quyiit
.........................22


Hor DoNc QUAN

vi

D4i hQi diing c6 d6ng.'.............'.........'.."...."""" "26

rRI.......

DiAu 25. Thanh phAn vn dri$m
DiAu 26. Quydn han

crita

k!

...'......'.."..'....".........26

crla thdnh vi6n HQi ddng quan tri

nhi6m vu cua HQi d6ng quan

.'......'.......'.'.""""""26

tri....'

...""""""""'27

...."......" """"'30
Didt27. Cht tich HOi ddng quan tri,....
*DiCu: 28.

........'........'.'47
3

a?-.-t



puANuooAu
DiAu le ndy tlugc Dai hQi adng cO d6ng thdnh lflp C6ng ty c6 phan Phdn b6n vir H6a
chAt OAu khf TAy Nam BQ thdng qua tan Cau ngdy 29 tJ;rfng 12 ndm 2010

vi

dugc sta

d6i, bo sung theo c6c nghi quy6t hgp lQ cria D+i hOi ddng c6 d6ng C6ng ty c6 phan
Phdn b6n vd H6a ch6t Ddu

Di0u

lQ

Khi T6y Nam 80.

ndy se chi ph6i vd didu chinh mgi hoat dQng cria C6ng ty CO pnan fnan

b6n vd H6a chAt DAu Khl Tdy Nam

I.



d6y s€ dugc hi6u nhu

mQnl gi6 c6 piran Aa b6n ho4c d6

duo.

sau:

.

c ddng lcf mua khi

l{p C6ng ty vir quy dbh ei Diaiu 5 cua Diiiu l€ ndy

"Lu6t Doanh nghiQp" c6 nghia ld Lu4t Doad nghipp si5 68/20141QH13 duo.c Qu6c
hQi th6ng qua ngiry 26 thang 1 1

c.

,1

NGHIA CAC THUAT NGLI TRONG EITU

thanh

b.

BQ.



c6c ioei. C6c loai dich vU kl thuit trong s6.n xu6t kinh doanh ph6n b6n vi c6c san
rl
1i,,,,
,
,,1..^
,
Lt.
pnam noa cnar Knac co xen quan; Knn ooann DaI oQng san, quyen su oung oar

thuQc chri sd hfru, chri sri dpng hotc cho thu€, Bdn bu6n vflt

tu n6ng

nghiQp,

.;
,
:
'
'i
^ trdng,
gi6ng,
h4t gi6ng cdy
con gi6ng thty h6i san cdc loei; Xudt nhdp kh6u ph6n

b6n, h6a ch6t vd cAc san phAm h6a ch6t kh6c sri dung trong n6ng nghiQp, hang
16.m

-: chfc gicri thi6u vd xric ti€n thucmg m4i; ki€m tra vd

luft

cria

Nhi

nuoc.

Didu 4. Ph4m vi kinh doanh
1.

Cdng

ty dugc phdp

l'

vi

ho4t tlQng

16p k€ hoach

vd ti€n hdnh tdt cit cdc ho4t dQng kinh doanh

theo quy dinh cria phrip 1u4t vd Didu lQ ndy phir hqrp vdi quy dinh cria ph6p luAt
hign hdnh vd thgc hign c6c biQn phrip thich hqp dti d4t duqc ciic mpc ti€u cria

2.



PHAN,

oiAu s. viin diAu le, c6 phAn, c6 d6ng s6ng
1.

lAr

lip

Vdn di€u l€ qia C0ng ty ld 170.000.000.000 \rND O4Ot tram b6y muoi

tf

d6ng

ch8n) f6ne s6 v6n diAu lQ cria Cdng fy dugc chia thanh 17.000.000 c6 ph6n voi

m€nl gi6 h 10.000 d6ng/c6 phdn (Mudi ngan d6ng mQt cO phan)
C6ng ty c6 thiS tang vi5n diAu
hgrp

3.

khi duqc Dai hOi ddng c6 ddng thdng qua vd pht

voi c6c quy dlnh cta ph6P luflt.

C6c c6 phdn



tuong img voi

ti

htu

theo nj

l0 sd hitu c6 ph6n ph6 thdng cria hg trong Cdng ty, tru trudng

hqp Dai hQi d6ng cO d6ng quytit dinh kh6c. S0 c6 phen ci5 d6ng kh6ng dang lcj
mua h6t sE do HQi ddng quan trf

thii phan

pl6i

sO

cia C6ng ty quy6t dinh. HOi d6ng quan tri

c6

c6 phen d6 cho c6c COi tuqng theo c6c diAu kiQn vd crich thric

md HQi d6ng quan tri th6y

h phn hqp, nhrmg khdng dugc brin s6 cd phan d6 theo



luit

Luit Doanh

nghiQp. Chung nhfn cri phi6u

phii ghi ro s6 lugng vd 1o4i c6 phiiiu md cO dOng nEm git,

git
J.

vd c6c th6ng tin kh6c theo quy

dM

cria

hq vd t€n ngudi n6m

Lu{t Doanh nghiQp.

Trong thcri h4n 30 ngdy k0 nr ngdy nQp ddy dri h6 so dA nghi chuy6n quyAn s&

hiru c6 ph6n theo quy dinh cria C6ng ty holc trong thoi han hai thang (hoic c6
th6 lau hon theo diAu khoan ph6t hanh quy dinh) k6

fi

ngdy thanh to6n dAy dri

c6ng ty d6 ti€u hriy;

b) Chiu tr6ch nhiQm ve nhfng tranh ch6p ph6t sinh tu viQc c6p bi c6 phi6u moi.
OOi vol c6 phiiSu c6 t6ng m$nh gi6 trdn mudi triQu Edng ViQt Nam, trudc khi gui
de nehi c6p cO phi6u m6i, chrl sd htu cd phi6u dang th6ng brio vd viQc c6 phi€u
bi mAq hriy ho4i hoac bi hu h6ng du$ hl$ thuc kh6c vd sau 15 ngdy, kC tu
ngdy ding th6ng b6o s€ d€ nghi c6ng ty c6p cd phiOu mdi.

ti

Di€u 7. Chrlmg chi chrhrg kho{n khric
Chimg chi tr6i phi;5u hoic cdc chimg chi chimg kho6n kh6c cria C6ng ty (trU crlc
thu chdo bfn, cdc chimg chi tam thdi vd c6c tdi liQu tuong qu), dugc ph6t hanh c6
d5u vi cht ky mdu crla dai di€n theo phrip luat ctu Cdng ty, trt truong hqp md
c6c didu khodn vd di6u kiQn ph6t hd,nh quy dlnh kh6c.

Diiu
1.

8. Chuy6n nhugng c6 phAn

Tdrt cit citc c6 phAn dAu c6 th€ dugc t.u do chuy6n nhugng tru khi Di0u lQ niry vd

phrip luat c6 quy dinh kh6c. C6 phitiu ni€m ytit tr6n Sd Giao dich Chring kho6n
^

I

,



Di6u 9. Thu niii c6 pnAn
Truong hqi'p cO d6ng kh6ng thanh toan day dri vd dung tren s6 tiAn ph6i n6 mua
c6 phiiSu, HQi d6ng quan

tri th6ng b6o vir c6 quydn y6u cdu cO d6ng d6 thanh

torin s6 tiiin cdn 14i ctrng voi

hi

su6t tr€n khodn tidn d6

vi nhtng

chi phi ph6t

sinh do vigc khdng thanh toan dAy dn gdy ra cho Cdng ty theo quy dfth'
2.

Th6ng b6o tharh toan n6u tr€n phai ghi rO thoi han thanh torin mdi (t6i thitiu ln
bny ngdy k6

fi

ngdy gui th6ng b6o), dia di6m thanh torin ve th6ng b6o

truong hqp khdng thanh todn theo dring y6u cAu,
s€ bi thu
3.


cO

phan bi thu hOi s€ ph6i tu b6 tu c6ch c6 d6ng COi vdi nhlrng

cd phan d6, nhrmg v6n phdi thanh toan

vdi tiAn 16i theo ti

1e 1,5 lan

ni

tit

cit c6c khoan tidn c6 1i6n quan cQng

su6t cho vay

k!

hAn 12 thring cria Ng6n hang

Ngo4i thuong Vigt Nam vdo thoi di€m thu hOi theo quy6t Oioh cria HQi d6ng
quan txi k6 tu ngdy thu hdi cho dtln ngdy thuc hiQn thanh torin. HQi diing qudn

c6 toan quydn quyet

C6t



QUAN

tf v,q. KrtN{ sorir

Diau 10. Co c6u t6 chric, quin tr! vh ki6m soit

a

Co c6u t6 chirc quan ly, quan tri vir ki6m sodt cia C6ng ty bao g6m:

tl

a. Dai hQi d6ng c6 d6ng;
b. HQi d6ng quan tri;
c. Banki6m so6t;
d. Ban Gi6m d6c didu hdnh.

vI.

'a,

c6oOxcvADAIHQIDONc cODONG
Eidu 11. Quydn cfra c6 d6ng

1.

C6 d6ng ld nguoi chri sd hiru C6ng ty, c6 citc quy6n vd nghia vp tuong img theo
sO c6 phan


Dugc uu ti0n mua c6 phit5u mdi chdo ban tuong irng vcri
m?r

e.

lQ

rl

l0

cO

phan pir6 ttrOng

ho sd hiru;

Xem xdt, tra cfu, trich lpc cric thdng tin 1i6n quan
c6 d6ng

dt tu

dtSn

c6 dOng trong danh s6ch

c6ch tham gia Dai hQi d6ng c6 d6ng vd y€u cAu sria d6i c6c th6ng

tin kh6ng chinh xdc;


*'-'


1.

J.

C6c quydn kh6c theo quy dinh cria DiAu lQ ndy vd phrip

C6

COng ho4c

nh6m cti d6ng nim

luft'

git r:€n 5o/o t6ng s6 c6 phan phO th6ng trong

thoi han liOn tuc tu s6u (6) th6ng trd lOn c6 cdc quyin sau:

Dii cu cric thdnh vi€n HQi d6ng quan

d

holc Ban ki6m so6t theo quy dinh tuong

^vd Di€u 33.2;
img t4i cric ^,1
Di€u 25.2

qut5c

tich, s6 Gi6y chimg midr nh6n

dan, HO chiiiu ho{c chimg thgc cd nhan hqp ph6p kh6c d6i
nh6n; tdn, dia chi thulng tni, qu6c tich, s6 quy6t dinh

kinh doanh ei5i vOl c6 d6ng h t6 chric; s6 luqng

v6i c6 d6ng ld

c6

thail $p ho{c si5 Cang ky

cO phAn

vd thoi di6m ddng ky c6

phdn cria trmg c6 d6ng, t6ng sti c6 phan cria cd nh6m c6 d6ng vd

ri

tQ sd

hiru

trong t6ng s6 c6 ph6n cria c6ng ty; v6n eA c6n kitlm tra, muc dich kiiim tra;
Cric quyAn kh6c dugc quy dlnh tar Didu lQ ndy.


5.

Hodn thanh cric nghia v9 kh6c theo quy dinh ctia ph6p ludt hiQn hdnh;

T2


Didu 13. Eai hQi d6ng cd Adng
Dai hQi d6ng c6 ddng lir co quan c6 thAm quyAn cao nh6t crla C6ng ty. Dai hQi c0

1.

ddng thuong niOn duoc t6 chfc m6i n[m mQt tan. Oei hQi d6ng c6 d6ng ph6i hqp

thudng ni€n trong thdi h4n b5n th6ng, kti tir ngdy ktit thric ndm tdi chinh.
HQi ddng quan tri tti chric trigu tdp ho.p D4i hQi ddng ci5 d6ng thudng ni€n vd lga

2.

cho.

n dia di6m phn

hqrp.

Dia diOm hqp Dai hQi ddng c6 d6ng ph6i d tr6n lanh tho

Vigt Nam. Truong hgp cuQc hqp Dai hQi d6ng c6 dOng duqc t6 chric d6ng
nhiOu dia ditim kh6c nhau


3.

HQi ddng quan tri phAi triQu tap EAi hQi ddng c6 d6ng b6t thuong trong c6c
trudng hgp sau:

a.
b.

HQi d6ng quan

Bang can e6l

ti xdt th6y can thitSt ui lgi ich cta C6ng ty;

f6 torin

hang ndm, ciic b6o c5o

qui ho[c

nua

nim ho{c b6o c6o

ki6m toan cta n6m tdi chinh ph6n rinh v5n chri sd hftu dE bi mAt mOt nria so vdi
s6 cAu rY;

c. Khi sti thanh viOn cria HQi d6ng quan tri it hon sti thanh vi€n m2r luit ph6p quy
dinh hoac it hon mdt nua sti tnanl vi€n quy dfnh trong DiAu



ring c6c

c6p cao vi ph4m nghi€m nqng

Lu{t Doanh nghiQp ho+c HQi d6ng quan ni

hdnh dQng hoic c6 )t dinh hdnh dQng ngodi ph4m vi quyAn h4n cua minh;

f.

C6c truong hgp kh6c theo quy

dffi

cria phrip

lu{t vir Di6u l€ C6ng ty.

IJ


TriQu t{p hqp Dgi hQi ddng c6 d6ng b6t thucrng

4.

a.

d



quy clinh

cO d6ng theo

-

Luat uoanh
ngftep.

Trulng hgp Ban ki6m

so6t kh6ng trieu t4p hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng theo quy

dbh tai

Di6m b Khoan 4 Eidu 13 thi trong thcri han ba muoi (30) ngay ti6p theo, c6 d6ng, nh6m
cti d6ng c6 y6u cAu quy dinl tA Di6m d Khoan 3 Didu t3 c6 quydn thay ttrti
qu,en

136

d,

ft6i

C6ng

Ban ki6m so6t fiQu t{p ho.p Dai hQi ddng c6 d6ng theo quy dinh Khoan 6 EiAu


qu* tri vd k6t quA ho4t dQng cua HQi d6ng quan tri

vi tmg thdnh vi6n HQi d6ng quan tri;
.,1i,

.

.-'t

Bdo cilo tu danh gie ket qua ho4t clQng cua Ban ki6m sodt vd cua tung Ki6m sorit vi6n
d. K6 ho4ch ph6t tri6n ng6n h4n vd d?ri h4n cria C6ng ty.
2.

D_ai hQi

-:

:

-^

d6ng cd d6ng thuong ni6n vd bdt thuong th6ng qua quy6t dinh v€ c6c

v6n d6 sau:

a. Th6ng qua c6c b6o c6o tdi chinh hang n[m;
,
t. ,
.l
b. Muc cO7 tuc

Krem soat;

f.

T6ng

sO

ti€n thir lao cria cdc thirrh vi€n H$i ddng quan tri vd B6o c6o tidn

thi

lao

;
I

oia HQi ddng qudn tri;

g. 86 sung vd sria dOi Oieu l€ Cdng ty;
. dr
,1,
i ,i
' r:
h. Loai. cOl phan
vd sd lugng cO phdn moi s0 duoc ph6t hiu:h cho mdi lo4i cd phan,
.,1

vd vi€c chuy€n nhuqng cd phAn cta thdnh vi6n srlng lAp trong vdng ba nEm d6u
den k'a dt Ngay thnnh lflp;


C:ic v5n dA nrac theo quy dinh tgi DiAu 162 lu{t Doanh Nghi-€p, quy dinh Di0u

1€

C6ng ry vd cric quy ch6 khric crla Cdng ty;

3.
a

-^
^,1 d6ng
Co
kh6ng dugc tham gia b6 phi€u trong ciic trudng hgp sau ttdy:

a.

Th6ng qua ciic hqp d6ng quy dlnh t4i Khoan 2 Di0u 14 khi cO dOng d6 hoac
nguoi c6 1i6n quan tdi c6 d6ng d6 ld mQt bOn cria hgp d6ng;

b.

Vi€c mua lai c6 phin cria cd d6ng d6 ho{c cria ngudi c6 li€n quan tdi

tril truong

hqrp viQc mua 14i cO phan

duoc thpc hiQn theo




Didu 15. C6c tlgi diQn tluqc riy quy6n
.r
i
,
;
,i
^, d6ng
"^
Cric c0 ddng
c6 quy€n tham dF Dai hOi
c6 d6ng theo

l

quyAn cho dai dign

,

, ,.:

cia minh tham

luit

phrip c6 th€ uy

dU.


hQi
c6 d6ng.
Trudmg hgp c6

n_hi6u

cho

hon mQt

nguoi dAi diQn theo riy quydn dugc cri thi phii xric dinh qr th€ st5 c6 phAn vd s6
,.i ,.;
t. "
ptu€u bi€u quyet ctu
m6i nguoi dai di€n. Trudmg hqrp cht sd hftu, thdnh vi€n, c6
cl6ng c6ng fy kh6ng xric dlnh phan vdn g6p, s5 cO piran tuong img cho m6i nguoi

d4i diQn theo

ty

quydn, phAn v5n g6p, s6

cO

phen se dugc chia ddu cho s5 luqng

nguoi dai di€n theo riy quydn.

2.


,r\

,

quyen thi phai c6

,
:
cht ky cta
c6 rl6ng

u! quydn dg ho. p;

Truong hgrp nguoi dai dign theo
1

ui

uj

quydn cua cti dOng ld t6 chric ld nguoi

uj

,

quydn thi phdi c6 chrl h_i cta ngudi d4i diQn theo uj' quyOn, ngudi d4i di6n theo
-" c6,, d6ng,
ph6p luAt cia

cta ngudi d4i diQn theo uj' quyOn, ngucri dqi diQn theo
. : .phrip luQt cia cd el6ng vd nguoi clugc uj quy6n dg hgp;

d.

Trong truong hQp khric thi phai c6 cht ky cria nguoi d4i dipn theo ph6p lu{t cria
: -^ vd ngudi tlugc uj' quy0n dg hgp. Ngudi dugc uj' quy€n dg hqp Dai hQi
c6 ddng
ddng c6 d6ng ph6i nQp vin ban uj' quydn trudc khi vdo phdng hgp.

3.

Truong hqrp

luit

su thay

m{t cho nguoi uj'

quydin

k!

eiay chi dinh dai diQn, vigc

chi dinli dai di€n trong trudng hgp nAy chi dugc coi lir c6 hiQu lUc nilu gi6y chi
dinh d+i diQn d6 duqc xu6t trinh ctng vdi gi6y uj, quyAn cho luit su ho?c b6n sao
hqp



Dai hQi d6ng c6 d6ng ho4c tru6c khi cuQc hgp dugc tri€u t4p lai.

Ei6u 16. Thay tt6i cic quydn

L

Vi€c thay

huj bd cric quydn d{c

COi ho4c

ddi c6 hiQu luc khi

ctuo.

c cd d6ng nim

biQt g6n liAn

git ft nhfu 5I%

dir hgp th6ng qua d6ng rhoi dugc c6 ddng n6m gir:

it

vsi

mQt loai c6 ph6n rru

..i , nguoi va so co phAn) co mat truc tiep hopc
thdng qua dai di€n duoc uj' quydn d6u

nltng

dugc coi

1?r

.:

;r

..,.;

i

^ c6u. T4i cdc cuQc hgp ri€ng bi€t n€u tr€n.
dri s6 luqng d4i bieu y€u

nhfrng ngudi n6m giri c6 phin thuQc 1o4i d6 c6 mdt tr.uc titip hodc qua nguoi d4i
:,
-;. c6,.,2
^ cdu
dien dOu
th€ y0u
bo phi€u kin. Mdi c6 phan ctng lo4i c6 quyOn bi6u quy€t
ngang bdng nhau t4i cdc cuQc ho.p ndu tr0n..
3.



khi C6ng ry ph6t hdnh th€m

cdrc

c6 phan cing lo4i.
17

*-'


Diiiu 17. TriQu

tfp Dpi hQi tldng c6 tt6ng, churng trinh

hgp, vir th6ng bdo

hgp D4i hQi tl6ng c6 d6ng

i.

HOi d6ng quan tri triQu
dugc triQu

tfp

tip Da

hQi d6ng c6 d6ng, ho{c D4i hQi ddng c6 d6ng


din! cta C6ng ty;

b.
c.

Xric dinh thcri gian
Th6ng b6o

t,,

quyen ou
3.

vi

vi

dia di€m td chric dai h0i;

gui th6ng b6o ho.p D4i hQi d6ng ci5 ddng cho tdt cA cric c6 d6ng c6

no. p.

Th6ng b6o hgp D4i hQi ddng c6 d6ng dugc grii cho t6t

,: tdn
^

^ bd
cOng

v6n i16 s€-- duoc bi6u
quy0t t4i d4i hQi duqc grii cho c6c c6 tl6ng ho{c/vd ding tr€n

trang th6ng tin diQn tu cria C6ng ty. Trong truong harp tai liQu kh6ng dugc grii
kdm th6ng bao hqp Da hQi d6ng c6 d6ng, th6ng b6o moi hqp phai n6u rd clia chi trang
.. .'^
., -;
.
i
'
thdng tin di6n tu d€
c6c cd d6ng c6 th6 ti6p cqn.
/l

C6 dOng ho{c nh6m c6 d6ng duqc dA c{p t4i DiAu 1 1.3 cta DiAu
dA xudt cric v6.n de dua v?ro chuong

lQ

nny c6 quyAn

trinh hgp Dai hQi d6ng c6 d6ng. Ee xu6t pnai

dugc ldm ':
bing vin ban vd ph6i duqc

gti

cho C6ng fy it



vdo thdi di6m dd xuat, c6 dong ho{c n}r6m ctl d6ng kh6ng c6 dn

it

nh6t 5% c(i

phen ph6 th6ng trong thoi gian li€n tgc it nh6t s6u thring theo quy dinl t4i Khoan
n.l

t

c.
6.

..

.-

3

.

leu I I ^.:
t,,leu le nav:

.'

VAn dC d6 xudt kh6ng thuQc ph4m vi th6m quyAn cria D4i hQi d6ng c6 d6ng ban
b4c vd th6ng qua.

2.

5t%t6ng

s5 phit5u bi6u quytit.

Truong hgrp kh6ng c6 dii s6 luqng d4i bi€u c6n thitit trong vdng ba muoi phrit k6
tu thdi di€m 6n Ainn khai m4c dai hQi, ngudi triQu t6p hgp huj cuQc hop. Dai hQi
ph6i duqc triQu tfp l4i trong vdng ba muoi ngdy k6 tir ngay dU dinh t6 chric Dai
hQi d6ng c6 ddng tan

tht

nrrdt. Dai hQi dong co d6ng triQu tap ren

thf hai chi

dugc ti6n hdnh khi c6 thdnh vi€n tham dg ld c6c c6 d6ng vd nhftng d4i diQn duqc

uj, quydn dF hqp d4i diQn cho itnhetB%t6ng
3.

Truong hqp dai hoi lan

thf

s6

phitiu bi6u quytit.


cO d6ng vd

phii thuc

phii thgc hi€n thn $c dlng ky

hiQn viQc dAne W cho ct6n khi c6c c6 tt6ng c6 quyAn dg ho.p

c6 m4t ddng ky hi5t.
2.

:l:

Khi titin hdnh dang ky c6 dOng, C6ng ty s0 c6p cho nmg c6 d6ng ho4c d4i diQn
dugc

uj

t1

quydn c6 quydn bi€u quyiSt m6t th6 bi6u quyrit, tr6n d6 c6 ghi s5 deng

ky, hq vd t€n cria c6 d6ng, h9 vd t6n d4i di€n

c

uf

1



vi

bi6u quy6t ngay tai dai h6i. Chi to4 kh6ng c6 tr6ch nhiQm

drmg dai hQi dti cho c6 d6ng d6n muQn dIng ky vd hiQu llrc cria cric dqt biitu
quy6t da ti6n hdnh tru6c khi c6 d6ng d5n muQn tham dU sE kh6ng bi 6nh huong.
A

Chri tich HQi d6ng quan tri ldm chri toa c6c cuQc ho.p do HQi d6ng quan tri triQu
tap, truong hgp Chn tich HOi diing quan

ni vang met hoic t4m thdi m6t khd ning

ldm vigc thi c6c thdnh vi6n cdn lai biu mQt nguoi trong

st5

h9 hm chri to4 cuQc

hqp. Truong hgp khdng c6 nguoi c6 th6 lAm chri toa, thdnh vi€n HQi d6ng quan

tri c6 chiic vu

cao nh6t di€u khi6n dd DAi hQi ddng c6 d6ng bAu chri toa cu6c hgp

trong s6 nhtng nguoi dg hgp vd ngudi c6 phitiu b6u cao nh6t hm chi toa cuQc
ho.p. Trong cric trudmg hqp kh6c,

nguoi ky r6n triQu €p ho.p DAi hQi d6ng c6 d6ng


erd

xem xdt mQt c6ch can trgng, c6 tir6 titin hdnh c6c

bi€n ph6p duqc HQi ddng quan tri cho

li

thich hq,p

di5:

a. 86 tri ch6 ng6i t4i dia di6m hgp Eai hQi d6ng c6 d6ng;
b. 86o dim an toan cho mgi nguoi c6 m{t t4i dia diiim ho.p;

c.

T4o diAu kiQn cho c6 ddng tham du
HQi d6ng quan

tit

h

tii5p tuc tham dU) dai hQi.

c6 toan quy6n thay d6i nhirng biQn ph6p n€u tr€n vd 6p dqng

c6p giSy vdo cria ho6c sri dgng nhirng hinh thric lua chon kh6c.


mit tai d6 ("Dia di6m chinh cria dai hQi");

b. B6 tri, t6 chric Oti ntri:ng

c6 d6ng ho4c dai diQn dugc

uj

quy€n kh6ng dg hop

dugc theo Di€u khoan ndy ho{c nhirng nguoi mu6n tham gia d dia di6m kh6c vdi

Dia di6m chinh cria dai hQi c6 th€

dOng

thdi tham ds d4i hQi;

Th6ng brlo vd viQc t6 chric d4i hQi kh6ng cdn n6u chi titSt ntrrng biQn ph6p t6
chric theo DiAu khoan ndy,

11.

L
l

ho{c dti dai hQi phAn 6nh dugc mong mu5n cria da s6 tham dF.

Trong Didu


PH

nh6t 65% t6ng sii phitiu bitiu quytit cria t6t

ci

(

c6 d6ng dg hop t6n thdnh:

a. Loai c6 phdn vd tdng s6 c6 phan cria tirng logi;
b. Thay d6i ngdnh, nghd vd linh v.uc kinh doanh;
c. Thay d6i co c6u tO chric quan ly C6ng ty;
d. Dg rin ddu tu ho{c brin tdi sdn c6 giri tri bang ho4c lqn hon 35% t6ng gi6 tri

2.

tai san dugc ghi trong b6o cdo tiri chinh gin nfrdt cria C6ng ry;
e. Tti chric lai, gidi th6 C6ng ry;
Thay COl, UO sung Di€u 1€ C6ng ry.
Cdc nghi quy6t khric duoc th6ng qua khi rluo.c s6 c6 d6ng dai diQn cho it nl6t
51% t6ng sil phi€u bi€u quyiit cria dt ci co d6ng dg hop trin thdnh, rrir rruong

f.

hgp quy dinh tai khoan

Didu 21.


2.

HQi d6ng quan tri ph6i chuAn bi phii5u l6y

j

kii5n, ds th6o quy6t dinh cria Dai hQi

,l
: -^
d6ng c6 d6ng
vd c6c tdi liQu gidi trinh dg th6o quy6t

ai*.

phi6u l6y y kii5n kdm

theo dg th6o quy6t dinh vd tAi li€u giai trinh phdi dugc grii b5ng phuong thric bAo
ddm d6n dugc dia chi rhuong tni cua tung c6 ddng.

HQi d6ng quan t4 phdi d6m bdo grii, c6ng b6 tdi liQu cho cric c6 d6ng trong m6t

thoi gian hgp ly d6 xem xdt bi€u quy6t vA phii grii it nl6t mudi 16m (15) ngdy
trudc ngdy trtit nan nlan pli6u l6y y kitin.

22

:



d.

Vdn

l6y

Cd can

i

ki6n ae ttOng qua quyrit dinh;

Phuong rin bi6u quytit bao g6m trin thAnh, kh6ng t6n

vei timg v6n

AOi

dO

6y

1r

Hg, t€n, cht

ic'y'

cria


f

kitin da tr6 ldi d6n Cdng ty theo m6t trong c6c

hinh thric sau ddy:

a.

Grli thu. Phit5u l6y y kitin da rlugc trd l
coi

D phiilu khdng tham gia bi6u quy6t;
5.

..^.,),

,

.,.:

,./

HQi d6ng qudn tri kiOm phi6u vd l{p biOn ban ki€m phi6u dudi sg chimg ki€n cta

Ban ki€m soiit hoAc crla c6 d6ng kh6ng nim

git

chric

,,
,.:
,.:
ban ki€m phi€u phdi c6 c6c nQi dung chu y€u sau driy:

W quan ly c6ng ty. Bi€n

T6n, dia chi try sd chinh. mI s5 doanh nghiQp;
')1,


vi cia ngucri girim srit kiiim

c6c thdnh vi6n HQi ddng quan

ri

phii5u.

vd ngudi girim srlt ki6m phi6u phdi li€n ddi chiu

tr6ch nhigm vc tinh trung thuc, chinh x6c cta bi6n ban ki6m phitiu; 1i6n ddi chiu
tr6ch nhiQm vd c6c thi6t hai ph6t sinh tu c6c quyi5t

ainl

cluo. c

th6ng qua do ki6m

phiiiu kh6ng trung thgc, kh6ng chinh x6c;
0.

Bi€n ban kitim phii5u

phii

dugc c6ng b5 tr6n website cria C6ng ty trong vdng

mudi ldm (15) ngdy, k0 tu ngay t6t thric ki€m phiiiu;

bang chimg x6c thgc vd

nhrlng c6ng vi6c dd dugc ti6n hdnh tai Dai hQi d6ng c6 ddng tru khi c6

f

ki6n

phan d6i v0 nQi dung bi6n ban dugc dua ra theo tltng thri t.uc quy dinh trong