TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-------------***-------------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------***-----------

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ-2010

Ninh Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA NGÀY 28/4/2010
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy
LILAMA ngày 24/4/2008;
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy LILAMA
họp ngày 28/4/2010 tại Ninh Bình. Tham dự gồm có 51 Cổ đông và đại diện cổ đông sở
hữu 2.684.070 cổ phần chiếm 82,2 % vốn điều lệ công ty.

QUYẾT NGHỊ
Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD và Đầu tư năm 2009, Kế
hoạch SXKD và Đầu tư năm 2010.
Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp đối với
Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD và Đầu tư năm 2009, Kế hoạch SXKD và Đầu tư
năm 2010, như sau:
a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009, với các chỉ tiêu chính:

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009, phương án phân
phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2009.
Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp đối với
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009, phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức
năm 2009, như sau:
a) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2009 với nội dung chính:
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 195.347.084.901 đồng, bằng 122,3 %
so với năm 2008.
- Lợi nhuận trước thuế:

7.723.261.603 đồng, bằng 112,4 % so với năm 2008.

- Lợi nhuận sau thuế:

6.510.350.441 đồng.

b) Phương án Phân phối lợi nhuận như sau:
- Thuế TNDN được miễn giảm (12,5%)
được bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển:

968.365.008 đồng.

- Quỹ dự dự trữ bổ sung vốn điều lệ:

227.099.272 đồng.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:

554.198.543 đồng.


2


hành/tháng; Thành viên HĐQT và Trưởng BKS bằng 03 lần mức lương tối thiểu/tháng;
Thành viên BKS và Thư ký bằng 02 lần mức lương tối thiểu/tháng.
+ Tổng thù lao dự kiến: 206.780.000 đồng/năm.
Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo
cáo tài chính năm 2010.
Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp ủy
quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty
CP Cơ khí lắp máy LILAMA theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.
Điều 7. Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công
ty và Phê chuẩn chức danh Phó chủ tịch HĐQT.
Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp việc
Phê chuẩn ông Lê Hữu Điều - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty nhằm thực
hiện có hiệu quả nhất các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của
HĐQT công ty.
Đồng thời, phê chuẩn chức danh Phó chủ tịch HĐQT cho ông Phùng Quang Minh
đã được HĐQT bầu ngày 03/04/2010, nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức HĐQT đáp ứng
yêu cầu của hoạt động quản trị điều hành theo Điều lệ công ty và Pháp luật của Nhà
nước.
Điều 8. Bầu thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát.
Đại hội đã tiến hành bầu thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát. Kết quả bầu cử
như sau: Bầu Ông Nguyễn Hữu Tùng (tỷ lệ trúng cử là 100 %) làm Thành viên Ban
kiểm soát, thay cho Ông Hà Thắng Dũng xin từ nhiệm tư cách Thành viên BKS do yêu
cầu công tác. Ban kiểm soát đã bầu ông Nguyễn Hữu Tùng làm Trưởng ban và thông
qua kết quả trước Đại hội đồng cổ đông.
Điều 9: Tổ chức thực hiện:
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2010. Đại hội đồng cổ đông giao cho
Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết này.