Báo cáo bạch: Công ty Cổ phần Hải Dương

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA


H
Ầ
Ầ
N
NX
X
Â
Â
Y
YD
D
Ự
Ự
N
N
G
GS
S
Ố
Ố


TỔ CHỨC TƢ VẤN:
C
C
Ô
Ô
N
N
G
GT
T
Y
YC
C
Ổ
ỔP

NV
V
I
I
N
N
C
C
O
O
M
M

Hải Dƣơng, tháng 12 năm 2008

MỤC LỤC

PHẦN I : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG ................................................................... 1
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ ĐỢT ĐẤU GIÁ ............................................................................ 1
II. CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT .............................................................................. 2
PHẦN II: GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP .......................................................... 3

3.3 Rủi ro đặc thù ....................................................................................................................... 20
3.4 Rủi ro khác ........................................................................................................................... 21
4. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức ............................................. 21
PHẦN III: THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN ......................................................... 22
I. CỔ PHIẾU BÁN ĐẤU GIÁ ............................................................................................... 22
II. PHƢƠNG THỨC ĐẤU GIÁ ............................................................................................. 22
1. Phương thức chào bán .......................................................................................................... 22
2. Quy chế đấu giá .................................................................................................................... 22
III. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC ĐẤU GIÁ .................................................................................. 25
IV. ĐỊA ĐIỂM CÔNG BỐ THÔNG TIN ............................................................................... 26
V. THỜI GIAN THANH TOÁN TIỀN MUA CỔ PHẦN VÀ HOÀN TRẢ TIỀN ĐẶT
CỌC ..................................................................................................................................... 26 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HẢI DƢƠNG
(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0403000110
do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 12. tháng 12 năm 2003)

CHÀO BÁN BỚT PHẦN VỐN NHÀ NƢỚC RA CÔNG CHÚNG
Tên cổ phiếu :Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hải Dƣơng


Trụ sở : Tầng 4, tháp B Vincom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội ĐT: (04) 3974 2299 Fax: (04) 3974 4288
Chi nhánh: 182 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh ĐT: (08)3 824 7888 Fax: (08) 3823 9188
Website : www.vincomsc.com.vn
PHẦN I : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ ĐỢT ĐẤU GIÁ
 Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ về chuyển doanh
nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
 Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực
hiện một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà
nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày
26/06/ 2007 của Chính phủ;
 Nghị định 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về Quy chế quản lý tài
chính tại Công ty Nhà nước và Quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;
 Thông tư 33/2005/TT-BTC ngày 29/04/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều
tại Quy chế Quản lý tài chính tại Công ty Nhà nước và Quản lý vốn Nhà nước đầu tư
vào doanh nghiệp khác;
 Thông tư 87/2006/TT-BTC ngày 27/09/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông
tư 33/2005/TT-BTC ngày 29/04/2005;
 Quyết định số 254/TCT-ĐT ngày 25/08/2008 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu
tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc bán phần vốn của SCIC tại Công ty Cổ
phần Xây dựng số 1 Hải Dương;
 Biên bản cuộc họp ngày 01/12/2008 của Ban tổ chức đấu giá về việc thông qua Hồ sơ
bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hải Dương;
 Hợp đồng kinh tế số 013/2008/HĐ/VincomSC-TVTC ngày 28/09/2008 giữa Công ty
Cổ phần Chứng khoán Vincom với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HẢI DƢƠNG
: HAI DUONG JOINT STOCK CONSTRUCTION COMPANY No 1
 Trụ sở chính:
: Số 6 Lê Thanh Nghị, phường Phạm Ngũ Lão, TP.Hải Dương
 Điện thoại:
: 0320.3893 254 – 0320.3893 837
 Fax:
: 0320.3893 419
 Giấy Chứng nhận
đăng ký kinh doanh
: số 0403000110 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương
cấp lần đầu ngày 12/12/2003.
 Mã số thuế:

 Tài khoản:
102010000350592 tại Ngân hàng Công thương tỉnh Hải
Dương.
 Vốn điều lệ hiện
tại:
4.391.000.000 đồng ( Bốn tỷ ba trăm chín mốt triệu đồng)
 Tổng số cổ phần:
43.910 cổ phần
 Mệnh giá:
100.000 đồng/cổ phần
 Lĩnh vực hoạt động:
 Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi công cộng,
hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải, san lấp mặt bằng.
 Xây dựng đường dây tải điện, khảo sát, thiết kế.
 Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng.
 Mua bán phụ tùng cấp thoát nước.

 Chi nhánh tại tỉnh Hƣng Yên
Địa chỉ: Số 116 phố Lê Lai, phường Hiến Nam, TX. Hưng Yên.
Giám đốc chi nhánh: TCKT Đào Xuân Giảng.
 Chi nhánh tại tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ: Tổ 11 – Khu 1 phường Trần Hưng Đạo, TP. Hạ Long.
Giám đốc chi nhánh: Kỹ sư Xây dựng Bùi Văn Xuyền.
Với phương châm nâng cao uy tín, chất lượng, hiệu quả công việc cũng như cạnh tranh trong
cơ chế thị trường, Công ty luôn chủ trương phát triển một đội ngũ cán bộ kỹ sư, nghiệp vụ có
năng lực chuyên môn cao, giỏi về quản lý và thi công với đội ngũ công nhân lành nghề. Bên
cạnh đó, Công ty không ngừng tăng cường, bổ sung về năng lực thiết bị thi công xây dựng
nhằm thực hiện các công trình có yêu cầu cao về chất lượng kỹ mỹ thuật, tạo dựng uy tín với
khách hàng.
Cho đến nay, Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hải Dương đã đạt được những thành tựu đáng
được biểu dương và là cơ sở giúp Công ty phát triển hơn nữa thể hiện qua giá trị sản lượng,
doanh thu không ngừng tăng lên qua các năm sau cổ phần hóa.
Giá trị sản lượng, doanh thu đã thực hiện qua các năm:
Chỉ tiêu Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
Sản lượng 40.633.000 43.100.000 50.800.000 64.000.000
Doanh thu 36.637.900 39.189.800 45.957.700 51.342.700
BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HẢI DƢƠNG
5
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINCOM
Trụ sở : Tầng 4, tháp B Vincom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội ĐT: (04) 3974 2299 Fax: (04) 3974 4288
Chi nhánh: 182 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh ĐT: (08)3 824 7888 Fax: (08) 3823 9188
Website : www.vincomsc.com.vn
2. Lao động
Cơ cấu lao động
Tính đến thời điểm 01/10/2008 tổng số lao động Công ty là 157 người. Cơ cấu lao động của
Công ty như sau:

1 Xây dựng 36 12 70 118
2 Thủy lợi 1 1
3 Cơ khí 1 2 3
4 Giao thông
5 Điện 7 7
6 Cấp thoát nước 3 3
7 Kiến trúc
BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HẢI DƢƠNG
6
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINCOM
Trụ sở : Tầng 4, tháp B Vincom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội ĐT: (04) 3974 2299 Fax: (04) 3974 4288
Chi nhánh: 182 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh ĐT: (08)3 824 7888 Fax: (08) 3823 9188
Website : www.vincomsc.com.vn
8 Kinh tế 6 6
9 Ngành nghề khác 1 18 19
Tổng cộng 45 37 75 157
Chính sách đối với người lao động
a) Chính sách đào tạo
 Đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, tổ chức thi nâng bậc tạo ra đội ngũ làm
việc chuyên nghiệp;
 Đào tạo và phát triển nhân viên văn phòng thành thạo về nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu và
nhiệm vụ của Công ty trong giai đoạn mới;
 Đối với cán bộ quản lý: Công ty có chính sách hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí để
mỗi cán bộ tự đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, quản lý phù hợp với công việc mà
mình đang quản lý.
b) Chế độ khen thưởng
 Chế độ khen thưởng gắn liền với kết quả sản xuất kinh doanh;
 Mỗi năm CBCNV được hưởng 12 tháng lương và tháng lương thứ 13 từ quỹ lương còn
lại;

Phòng Kế hoạch
Kỹ thuật
14 Đội xây dựng

Chi nhánh tại
Quảng Ninh

Chi nhánh tại
Hƣng Yên

3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy Công ty

Sơ đồ tổ chức Công ty